最新信用卡诈骗罪立案标准是什么-法师兄

最新信用卡诈骗罪立案标准是什么

来源：互联网时间： 2023-02-20 14:51:29 383 人看过

信用卡诈骗罪立案标准是：根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。

刑法第一百九十六条第一款第

（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

（一）拾得他人信用卡并使用的；

（二）骗取他人信用卡并使用的；

（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；

（四）其他冒用他人信用卡的情形。

2、恶意透支1万元以上的行为。

持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：

（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；

（二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的；

（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；

（四）抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的；

（五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；

（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多信用卡相关文章

信用卡
刑法中信用卡诈骗罪是以什么标准立案的？

1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;《刑法》第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)骗取他人信用卡并使用的;(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的;(四)其他冒用他人信用卡的情形。2、恶意透支，数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：(一)明知没有还款能力而大量透支，无法归还

2023-06-17

461人看过
有期徒刑
诈骗立案标准安徽最新

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。可见，诈骗金额达到三千元至一万元就达到刑事案件的立案标准。一、想问一下被骗3000警察会立案吗被骗3000元，达到立案标准，警察会立案的。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。二、网络诈骗4千元属于拘留吗若行为人有诈骗他人财物达到四千元的行为，一般是会被拘留的。法律规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。行为人诈骗公私财物，数额较大的就会被判刑。三、刑事诉讼诈骗四十万要判多久诈骗金额四十万涉嫌诈骗犯罪

2023-03-02

82人看过
管制
贵州诈骗最新立案标准

贵州关于诈骗的刑事立案标准为：行为人诈骗公私财物，金额在五千元以上的，应予立案追诉。对犯诈骗罪的行为人，一般会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。一、诈骗4000够判几年诈骗4000，应当判处行为人三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪的立案标准以2000元为起点，个人诈骗公私财物2千元以上不满3万元的，属于数额较大；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大；个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。二、杀猪盘怎么判刑杀猪盘判刑标准包括：1、诈骗一般处三年以下有期徒刑或拘役或者管制；2、金额巨大的话处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。具体量刑根据犯罪情节以及涉案金额判决。杀猪盘的构成要件包括：1、客观要件。在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。行为人实施了欺

2023-03-19

149人看过
信用卡
信用卡诈骗案立案标准有哪些立案标准

刑法第196条的规定：“有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产：(1)使用伪造的信用卡的;(2)使用作废的信用卡的;(3)冒用他人信用卡的;(4)恶意透支的。”进行信用卡诈骗活动“数额较大”的，才构成本罪。最高人民法院为了贯彻执行《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，于1996年12月16日发布施行了《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，对本罪的定罪量刑标准作出了规定。行为人已实施：1、“使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡”的行为，诈骗数额在5000元以上的，

2023-03-17

227人看过

信用卡
信用卡诈骗罪最新追诉标准解析

我国刑法规定，如果出现以下两种情况之一的，那么公安机关可以进行立案追诉：第一、行为人使用伪造的信用卡，或者使用通过虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用别人的信用卡，进行诈骗活动，金额在五千元以上的；第二、行为人实施了信用卡的恶意透支行为，并且数额在一万元以上的。湖南信用卡诈骗罪立案标准第一、行为人使用伪造的信用卡，或者使用通过虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用别人的信用卡，进行诈骗活动，金额在五千元以上的；第二、行为人实施了信用卡的恶意透支行为，并且数额在一万元以上的。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处

2023-07-01

151人看过
信用卡
2021年垫付信用卡诈骗罪最新量刑标准是什么？

垫付信用卡诈骗罪量刑标准：1、信用卡诈骗数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。深圳信用卡诈骗罪量刑标准一般情况下，如果出现以下情况之一的，那么深圳公安机关可以立案追诉：1、行为人使用伪造的信用卡，或者使用通过虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用别人的信用卡，进行诈骗活动，金额在五千元以上的；2、行为人实施了信用卡的恶意透支行为，并且数额在一万元以上的。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或

2023-07-07

132人看过

换一批

#法律综合

北京

律师推荐

查看全部律师

#法律综合知识导航

民生政策知识频道

展开

#信用卡