男子假借融资名义诈骗600万元-法师兄

男子假借融资名义诈骗600万元

来源：互联网时间： 2023-06-09 14:21:28 348 人看过

近日，深圳市中级人民法院开庭审理了一起融资诈骗案，被告人李某利用融资名义骗取钱财后套现消费，涉嫌诈骗600万元。

利用融资名义骗区中介费

被告人李某在深圳从事融资中介生意，但尚未成功做成一单。检方指控，2013年6月，被害人龚某急需资金投资项目。李某谎称可以融资，向龚某培出示了其与犯罪嫌疑人李某卯和陈某集(两人均另案处理)三方共同签订的私募资金投资计划合作协议书。根据此协议，李某保证向龚某融资人民币2亿元，但要收取财务综合费人民币600万元。此后，李某多次安排龚某与李某、陈某见面，洽谈融资事宜。其间，李某向龚某出示了虚假的巨额资产证明。

见到一系列的相关证明，被害人龚某信以为真。2013年6月5日，他将财务综合费人民币600万元转至李某指定的深圳市大好河山投资发展有限公司的银行账户。

款项到账迅速套现

被告人李某收到龚某培支付的款项后，迅即套现。除了转回80万元给龚某之外，与李某瓜分了剩余的520万元。被害人龚某见融资款一直未兑现，就多次找李某追问。李某总是以各种理由推托，其间还给了龚某多张空头支票。2014年1月25日，因合同诈骗嫌疑，李某被深圳市公安局罗湖分局取保候审；2014年7月24日，李某被深圳市人民检察院取保候审。

辩称属经济纠纷非诈骗

而在法庭上，李某并不认罪，他认为其行为并非故意诈骗，而应属于经济纠纷。李某声称其只收取了220万元。此外，自己只是此单融资生意的中介，整个融资合约经过多次修改，最后改为李某向龚某借款的协议，李某应该承担主要责任。

对此，公诉人指出，李某所经营的公司既无实际经营地址，也未完成过相关融资生意，属于典型的空壳公司。此外，从李某对于此笔款项的使用情况明显可见，所骗款项分别转入多人名下，资金被迅速套现的意图明显。本案中李某先跟被害人担保可以融资2亿元，后由李某出示虚假的巨额资产证明，环环相扣骗取被害人信任，几人在得到被害人的财务综合费后迅速套现，是一起典型的融资诈骗案。

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