高利转贷罪的立案标准:
个人进行高利转贷,违法所得数额在五万元以上的,或者是单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
一、高利转贷罪构成要件
套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大。
根据中国人民银行发布的《贷款通则》的规定,不得套取贷款用于借贷牟取非法收入;可以认为,凡是以用于借贷牟取非法收入为目的而取得金融机构贷款的,均属于套取金融机构贷款。由于相关法规禁止套取贷款转贷牟利,所以,行为主体一般会以虚假的贷款理由或者贷款条件向金融机构申请贷款。但是,这并不意味着本罪行为必须具有欺骗性质。在行为人与金融机构负责人通谋,金融机构负责人知道真相仍然发放贷款时,转贷行为依然成立本罪(对金融机构负责人的行为视具体情形认定为违法发放贷款罪或者其他犯罪)。
本罪中的金融机构包括银行及其他金融机构,其所有制性质没有限制
信贷资金是金融机构作为贷款发放的资金,包括担保贷款资金与信用贷款资金。高利转贷他人,是指从金融机构套取信贷资金后,再以更高的利率借贷给他人(包括其他单位)。“高利”不限于高利贷,而是高于金融机构同期贷款利率。实施高利转贷行为违法所得数额较大的,才以犯罪论处。根据立案标准,具有下列情形之一的,应予追诉:
高利转贷,违法所得数额在10万元以上的;
虽未达到上述数额标准,但二年内因高利转贷受过行政处罚2次以上,又高利转贷的。
二、高利转贷罪立案标准是怎样的
最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条:高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
-
高利转贷数额过大的属于刑法第几章
360人看过
-
新贪污罪量刑标准和量刑数额
329人看过
-
高利转贷罪中的数额巨大如何理解呢
258人看过
-
骗取贷款罪量刑数额
128人看过
-
怎么量刑高利转贷罪才会判缓刑
413人看过
-
认定高利转贷罪数额巨大的方法与步骤
80人看过
高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构,包括银行和非银行金融机构。... 更多>
-
最高法对犯罪数额的最高刑怎么量刑辽宁在线咨询 2022-08-19(一)、处5年以下有期徒刑、拘役的 11.5-22万有期徒刑6个月以下、拘役 22-4万6个月-2年有期徒刑 34-6万2-3年有期徒刑 46-8万3-4年有期徒刑 58-10万4-5年有期徒刑 (二)、处5年以上有期徒刑 610-50万5-7年有期徒刑可并处没收 750-100万7-9年有期徒刑 8100-500万9-11年有期徒刑 9500-1000万11-13年有期徒刑 101000万以上1
-
数额巨大的高利转贷罪怎么认定?青海在线咨询 2022-05-24高利转贷罪数额巨大,由公安机关立案追诉。行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应予立案追诉。
-
最新高利转贷多少年要判刑天津在线咨询 2022-12-14《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条【高利转贷罪;骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
-
什么是高利转贷罪,高利转贷罪如何处罚?高利转贷罪量刑标准是什么福建在线咨询 2022-03-15高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在我国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了我国的金融秩序,有很大的危害性。 高利转贷罪处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管
-
高利转贷罪如何认定,高利转贷罪的立案标准,高利转贷罪的量刑标准湖南在线咨询 2022-01-23一、所谓“高利转贷罪”是指,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为; 二、本案,原告是否构成犯罪根据两个方面认定:1、是否有高利转贷行为;2、个人获利的数额是否达到10万元以上; 三、民事案件判决后,被告认为原告涉嫌构成犯罪的,可以向公安机关报警。公安机关经初步调查后认为原告涉嫌构成犯罪的,可以立案侦查; 四、被告一方面以法院判决支付利息为由认为原告涉嫌构成高利