东方集团董事会第十八次会议决议公告-法师兄

东方集团董事会第十八次会议决议公告

来源：互联网时间： 2023-06-09 17:51:22 60 人看过

证券代码：600811公司简称：东方集团编号：临2009--027

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2009年11月10日上午在北京东城区第五广场A座18层会议室召开，董事会会议通知于2009年11月5日以电子邮件的形式发给各位董事，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张宏伟先生主持，公司监事会成员列席会议，会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了《关于公司全资子公司--东方集团粮油食品有限公司出资8,000万元向哈尔滨盛泰铭泽食品有限公司增资的议案》。

由于公司全资子公司—东方集团粮油食品有限公司增资的标的公司--哈尔滨盛泰铭泽食品有限公司的董事长池清林先生为公司大股东--东方集团实业股份有限公司的股东及监事会主席，同时池清林先生为哈尔滨盛泰铭泽食品有限公司的股东—北京盛泰铭泽食品有限公司的股东，公司全资子公司--东方集团粮油食品有限公司出资8,000万元向哈尔滨盛泰铭泽食品有限公司增资的事项构成关联交易，关联董事张宏伟先生回避表决，实际参加表决的非关联董事为6人。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方集团股份有限公司

二OO九年十一月十日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多董事会相关文章

股东会决议
有股东会决议的公司一定要有董事会决议吗

能够不用通知股东但是最好还是通知一下其它股东好一点。有限职责公司股东之间转让股权是不受限制的。因此，发生交易的股东不能定通知义务。交易两方只需签订股权转让协议，无需将该事实通知其他股东，也不会因为无通知其他股东而影响到股权转让协议的效力。但是股权转让解决变换登记时是需要原股东会决议和新股东会决议，否则不便解决股权转让工商备案登记手续，因此有必要再合适的时间书面通知其他股东。股东会决议需要有多少股东通过股东会决议分为普通决议和特别决议。普通决议是就公司一般事项作出的决议，如任免董事、监察人、审计员或清算人，确定其报酬；分派公司盈余及股息、红利；承认董事会所作的各种表册；承认清算人所作的各项表册；对董事、监察人提起诉讼，等等。形成普通决议，一般只要求有代表已发行股份总数过半数的股东出席，以出席股东表决权的过半数同意即可。特别决议是就公司特别事项作出的决议，如变更公司章程；增加或减少公司资本；缔

2023-07-22

457人看过
股东大会
xx环保年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况：天津xx环保股份有限公司（「本公司」）于2008年10月9日上午10：30在中华人民共和国（「中国」）天津市南开区卫津南路76号本公司五楼会议室召开2008年第二次临时股东大会（「股东大会」）。出席股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份795，072，745股，占本公司有表决权股份总数的55．71％。其中内资股股东及股东代理人共1人，代表股份774，984，445股，占本公司有表决权股份总数的54．30％；H股股东及股东代理人共1人，代表股份20，088，300股，占本公司有表决权股份总数的1．41％。股东大会召开程序符合中国《公司法》及本公司《章程》的规定。股东大会由副董事长顾启峰先生主持，本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了股东大会，本公司律师和审计师列席了股东大会。于股东大会举行日期，赋予股份持有人权利出席大会及于大会上投票赞成或反对普通或特别决议案的

2023-04-12

294人看过
股东会决议
公司法董事会决议事项股东会决议事项的区别是？

一、股东大会和董事会的区别根据《公司法》等相关规定，股东会决议与董事会决议范围不同。1、股东会决议处理如下事宜：(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会或者监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改公司章程;(十一)公司章程规定的其他职权。2、董事会决议处理如下事宜：(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司

2023-04-17

139人看过
股东会决议
股东会决议第几届第几次会议是如何规定的？

一、股东会决议第几届第几次会议是如何规定的？股东会一般不论届，其会议决议按某某年第几次(临时)会议定。董事会应按首届成立董事会起为第一届(如果成立董事会前，实行一名执行董事，则不算一届),一般按照章程约定的三年一届，三年后可连选连任，但三年后就是第二届。期间当有公司增资扩股情况发生时，股东会及董事会人员发生变动了，应换届，将届次加一届。董事会会议的也以“××届董事会××年第几次会议”标识，第几次会议是指本年度的会议序次。二、股东会决议的法律效力股东会是公司的最高权力机构，依法作出的股东会决议具有法律效力，但股东会作出的决议应当做到决议程序合法、内容合法并符合公司章程规定，否则就可能会影响股东会决议的效力。主要可以依据以下理由：1、股东会临时会议的召集程序问题。公司此次股东会会议是由董事长通知各股东的，而按照公司法规定，股东会会议的召集权属于公司董事会，董事长有权召集董事会会议，但并无召集股

2023-05-02

64人看过

股东会决议
对董事会决议、股东会决议提起诉讼的规定

《公司法》第二十二条规定，“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。这条规定同样是对公司内容实施的监督，但前一条主要从高层人员的个人行为着眼，而本条则是从高层的集体行为着眼，从而形成一个点与面的规制网络。当然，股东也不能滥用本权利，如果提起诉讼，需按公司的要求提供担保。对此条规定，我们应当注意两点：其一，注意什么情况下是“无效”，什么情况下是“可撤销”；其二，本条第二款规定了“六十日”的除斥期间，但是，可能由于各方面的原因导致股东不知道做出了该决议，那就有可能在六十日以后才知道该决议，那此时按本规定就不能请求人民法院撤销了。在这种

2023-06-05

203人看过
股东会
董事会决议能否被股东会改变？

董事会在其职权范围所作出不存在瑕疵的董事会决议。该类决议是董事会依法、章程履行职责的表现。如果允许股东会随意变更，势必影响公司运营的稳定性，损害公司商业信誉，同时也不符合公司法所确立的公司架构的要求。因此，该类决议系董事会依法、依规履行职责所形成的，股东会无权予以撤销。但是，公司的股东对股东会决议或董事会决议不服，认为股东会或者董事会的召集或者表决程序违法的，可以通过向法院诉讼要求撤销决议的方式维护自己的合法权益。对董事会决议、股东会决议如何提起诉讼1、股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东依照前款规定摄起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当

2023-07-20

484人看过
工会
中国工会十五大主席团举行第二次会议

新华网北京10月17日电（记者陈玉明、王敏）中国工会第十五次全国代表大会主席团17日下午举行第二次会议，讨论提出了中华全国总工会第十五届执行委员会委员、经费审查委员会委员候选人预备人选名单，大会选举办法（草案），大会预选监票人名单（草案），大会选举监票人名单（草案）。会议由中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长、中华全国总工会主席王兆国主持。根据会议讨论的结果，中华全国总工会第十五届执行委员会组成人员为276人，按委员实行差额选举的办法，提名298人，差额比例为8％，差额人数为22人；中华全国总工会第十五届经费审查委员会组成人员为40人，按委员实行等额选举的办法，提名40人；大会选举办法将由中国工会十五大全体会议通过后生效；大会全体会议正式选举设监票人36名。会上，中组部领导同志就全总换届人事安排作了说明，中华全国总工会副主席、书记处书记乔传秀就中国工会十五大三项人事工作作了说明。

2023-04-22

439人看过
股东会
股东会、董事会决议的程序问题

本案中的法院所作的判决是正确的。据此，不仅林毅民担任的原董事长和董事的法律地位得以恢复，而且被该案项下的股东会决议和董事会决议所创设或者改变的法律关系在不影响善意第三人合法权益的前提下都应当恢复原状。天源公司2000年3月6日作出的股东会决议和董事会决议，不仅具有程序瑕疵，而且具有实体瑕疵。该决议严重违反了诚实信用的基本原则，滥用资本多数决的权利，因此应属无效。笔者重点从新旧公司比较的角度，谈董事会和股东会决议的程序问题。我国1993年的公司法虽对股东会决议和董事会决议的法律瑕疵作了原则规定，但仍有遥看草色近却无的缺憾。该法第一百一十一条规定：股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。小股东似乎可据此行使诉权以纠正资本多数决之滥用，但该条未就股东大会决议的瑕疵予以分类，亦未就违反公司章程的股东大会决议能否起诉等问

2023-06-09

204人看过

股东会决议
股东会决议与董事会决议格式是一样的吗

一、股东会决议与董事会决议格式是一样的吗?股东会决议与董事会决议格式是一样的，会议决议书的基本内容一般包括：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)。2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。4、会议决议情况：(1)股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。(2)股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份

2023-04-27

360人看过
股东大会
董事会决议和股东大会决议的区别有哪些

一、股东大会和董事会的区别根据《公司法》等相关规定，股东会决议与董事会决议范围不同。1、股东会决议处理如下事宜：(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会或者监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改公司章程;(十一)公司章程规定的其他职权。2、董事会决议处理如下事宜：(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司

2023-06-01

254人看过
股东会决议
公司董事会股东会决议是怎样的内容

公司法董事会股东会决议的内容如下：1、召集股东会会议，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。公司董事会成员变更手续是怎样的公司董事会成员变更登记需履行如下手续：1．公司内部通过股东大会同意对董事成员的变更，并签订股东大会决议；2．向工商局提交材料，申请变更董事会成员。需要的材料如下：（1）公司法定代表人签署的变更登记申请书；（2）营业执照副本复印件（加盖公章）；（3）新任董事会、监事会成员的身份证复印件；（4）公司章程修正案（加盖公章）；（5）公司股东会决议（全体股东签字盖章）；（6）指定代表或者共同委托代理人的证明。《中华人民共和国公司法》第三十七条股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选

2023-07-31

170人看过
股东大会
股东大会决议的形式是否与董事会决议相同

1、股东大会决议的形式是否与董事会相同股东大会决议的形式是否与董事会相同。会议决议的基本内容一般包括：1.会议基本情况：会议时间、地点和性质（常规和临时）2.会议通知和出席股东：会议通知的时间和方式；出席会议的股东情况和弃权情况。召开股东会会议，应当在会议召开十五日前通知全体股东第一次会议由出资最多的股东召集和主持；一般由董事会召集，董事长主持；董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

2023-05-07

73人看过

股东会
公司董事长（执行董事）不召集、主持股东会议或临时股东会议时怎么办？

《公司法》四十三条规定，代表1/4以上表决权的股东，1/3以上董事或者监事，可以提议召开临时股东会议。如公司董事长（执行董事）不召集或主持股东会议或临时股东会议，由公司其他股东选派大股东提议召集临时股东会议，并提前15日将会议的时间、地点通知全体股东。如果董事长（执行董事）不参加临时股东会议也不委托他人行使表决权，视为放弃表决权。只要能够证明已经履行了通知义务，公司到会股东即可在大股东的支持下进行表决并形成决议，并注明董事长（执行董事）未在股东会议上签字的理由。涉及公司登记事项变更的，凭通过的股东会议有效决议到工商局办理变更登记手续（包括修改公司章程、更换董事、变更法定代表人等）。

2023-06-09

185人看过
股东大会
股东大会就第一次会议主要事项与表决

会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）。会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。股东大会的作用股东，大会，表决权，公司，应当，决议股东大会的作用1，对公司决定经营方针和投资计划，提高资源配置的总体效益。2，对股东向股东以外的人转让出资做出决议（本项为有限责任公司股东会议特有的职权）。股东大会应当如何行使其职责股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。召开股东大会，应当将会议审议的事项于会议召开三十日以前通知各股东。临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议。发行无记名股票的，应当于会议召开四十五日以前就前款事项作出公

2023-07-12

308人看过