非法集资的职工该怎样判-法师兄

非法集资的职工该怎样判

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-05 19:07:04 241 人看过

在现实中，不少投资理财公司纷纷以高薪招揽人才，并许以高额提成。这些公司业务员，很多都是刚刚毕业、涉世未深的年轻人，受高额提成诱惑替公司招揽资金，触碰非法集资红线却毫不知情。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究其刑事责任。

作为投资公司的业务员，在明知或应当知道投资公司以高息回报诱惑为手段非法吸收不特定社会公众存款，仍然为了获得高额提成回报为公司非法集资提供帮助，依法应以非法吸收公众存款罪的共同犯罪定罪处罚。如果有证据证实业务员明知某投资公司无支付能力，或明知有关责任人员可能携款潜逃，仍为该公司非法吸收公众存款，其行为则构成集资诈骗罪。此外，职工属从犯，相对主犯会从轻或减轻处罚。

《中华人民共和国刑法》第二十六条

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

工资
非法集资离职的员工离职后工资用返还吗？

劳动者和用人单位建立劳动关系，劳动者在原用人单位从事违法犯罪活动，劳动者离职后，用人单位经公安机关查处，案件涉及到劳动者的，劳动者需要承担法律责任，与劳动者是否离职无关。《劳动合同法》一、第五十条用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。劳动者应当按照双方约定，办理工作交接。用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。法律依据：《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条关于涉案财物的追缴和处置问题向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。二、将非法吸收的资金及其

2023-06-20

52人看过
工会
非法集资职工会坐牢吗

取决于员工在本案中扮演什么角色，是否参与犯罪的具体行为。如果他们不知道，没有多余的收入获得赃款，则不构成犯罪，以公安机关具体查明案件为准。《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，以诈骗方式非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。如何识别非法集资1、要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信天上不会掉馅饼，对高额回报、快速致富的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。2、要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准；是否承诺回报。3、要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是

2023-08-09

499人看过
法律综合知识
非法集资职工是否有罪

通常情况下，非法集资公司职工是不需要承担刑事责任的。如果公司职工帮助公司直接向公众吸收存款，从中收取返点费、佣金、提成的，其公司职工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯，并应承担相应的刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

2024-05-01

378人看过
法律综合知识
职工入股与非法集资的区别

一、职工入股与非法集资的区别职工入股与非法集资的区别如下：1．集资方式不同：非法集资以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金。入股是指投资各方以其投入资金比例为限。2．是否可以获得回报：非法集资是未经有关部门依法批准，是一种诈骗行为不会有回报。但是入股经营好，可以分红。二、非法集资罪构成要件1．犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。2．犯罪主观方面是故意。3．犯罪客体是国家金融管理秩序。4．犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。三、非法集资几种常用手法有哪些？一是承诺高额回报为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。二是编造虚假项目不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，有的甚

2023-07-13

177人看过

犯罪构成
怎样理解非法集资,非法集资的特征有哪些

一、怎样理解非法集资非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，该罪犯罪构成要件如下：(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债

2023-05-02

146人看过
法律综合知识
非法集资传销，违法应该怎样处理

一、非法集资传销，违法应该怎样处理《中华人民共和国刑法》第二百二十四条组织、领导传销活动罪是指，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。二、是否参加传销活动的都被定罪判刑1．传销组织领导罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪追究的主要是传销的组织策划者。多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对一般参加者，则不予追究。2．传销组织领导组在客观方面表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪，情

2023-06-19

91人看过
有期徒刑
员工非法集资的判决方式

我国的刑法对刑事案件中的主犯和从犯的量刑标准作出了规定。一般情况下，非法收集公众资金的犯罪嫌疑人，通常都会构成集资诈骗罪，法院会对犯罪嫌疑人追究刑事责任。非法集资案件涉案人员是比较多，非法集资如果属于共同犯罪的，那要追究该案件的主犯刑事责任。法院要根据从犯的具体犯罪情节来决定要不要追究其刑事责任。非法集资员工如何自保？非法集资犯罪包括四个具体罪名，即非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司债券罪，既可以是自然人犯罪，也可以是单位犯罪。《刑罚》第31条规定，单位犯罪的，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他责任人员判处刑罚。根据相关司法解释，“直接负责的主管人员”是指在单位犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人，一般是单位的主管人员。“其他直接责任人员”是指在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员，既可以是经营管理人员，也可以是一般员工，但对于受

2023-07-01

347人看过
法律综合知识
法院应该怎样处理非法集资案件

一、法院应该怎样处理非法集资案件以事实为依据，以法律为准绳，合理发挥自由裁量权，在准确认定犯罪事实的基础上，科学合理得作出决定。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。二、非法集资罪可以提起民事诉讼吗非法集资属于刑事案件，一般需要通过刑事诉讼解决，在审理结束后，若需要得到民事赔偿，才可以提起民事诉讼。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。其认定依据如下：1．犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。2．犯罪

2023-07-25

115人看过

刑事附带民事诉讼
非法集资受害者应该怎样维权

非法集资受害了应积极配合警察的调查，以防止损失进一步扩大。如果出现抵触侦查机关的行为，则会影响证据的收集、强制措施的开展，会带来不可预估的损失。受害的当事人应当保管好投资过程中的证据，包括银行转账凭证、借款合同等。并积极上交相关的证据，不仅有助于赃款的追讨，还可以使公检法部门快速认定涉案金额，以明确犯罪分子应受的刑罚处罚。遭遇非法集资受到损失谁承担非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。《征求意见稿》所称非法集资参与人，是指为非法集资投入资金的单位和个人。备受关注的《处置非法集资条例》（下称《征求意见稿》）终于进入征求意见阶段。1、什么是非法集资非法集资，是指未经依法许可或者违反国家有关规定，向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金，并承诺还本付息或者给付回报的行为。金融管理法律、行政法规另有规定的，从其规定。非法集资是一大社会公害，近年来却经常披着“理财”、“投资”的外

2023-07-01

91人看过
有期徒刑
非法集资怎样认定如何认定非法集资

一、非法集资怎样认定非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。(三)

2023-03-27

169人看过
有期徒刑
什么是非法集资？非法集资的量刑标准是怎样的

一、什么是非法集资非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。二、非法集资的量刑标准是怎样的涉及非法集资的罪名有二个：非法吸收公众存款罪；集资诈骗罪。量刑要看具体情节。1、什么是非法吸收公众存款罪《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。2、什么是集资诈骗罪《中

2023-04-01

217人看过
法律综合知识
非法集资职工怎么才算不知情

非法集资职工怎么才算不知情需要看职工本人主观上是否知情，是否有实际参与到非法集资活动中来，以及办案机关掌握了什么证据，掌握到什么程度等。非法集资职工不知情的情况下，如经司法机关调查证实确是不知情，并且完全没有涉及相关犯罪，则不追究其法律责任。如果参与的情况下，会被判刑。非法集资可能涉嫌集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪，量刑如下：一、根据刑法第一百九十二条的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。1、集资诈骗数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；2、集资诈骗数额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大”。3、集资诈骗数额在50万元以上，同时造成恶劣社会影响或者其他严重后果的，应当认定为刑法第一百九十二条规定的“其他严重情节”。二、根据刑法第一百七十

2024-04-29

250人看过

有期徒刑
非法集资怎样判刑，如何认定？

一、非法集资怎样判刑犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。二、非法集资怎样认定非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位

2023-04-28

204人看过
有期徒刑
非法集资20亿该判多少年

非法集资在20亿，无论对于个人犯罪还是单位犯罪，都是属于数额特别巨大的期限，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在1

2023-04-14

481人看过