套路贷罪行的法律依据是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-01 08:40:23 499 人看过

这段内容描述了套路贷定罪所需的证据类型,包括物证(如贷款合同、协议、书面文字、转账凭证等文件和物品)、录音录像(每次与贷款机构会面的谈条件、签合同、催收等对话都进行录音录像)和电子数据(如微信聊天记录)。这些证据类型可以提供关键信息,以证明被告人有罪或无罪。

以下内容是关于套路贷定罪证据的描述:

1.证据类型:物证,包括贷款合同、协议、书面文字、转账凭证等文件和物品;

2.证据类型:录音录像,每次与贷款机构会面的谈条件、签合同、催收等对话都进行录音录像;

3.证据类型:电子数据,例如微信聊天记录。刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。

如 何 收 集 套 路 贷 定 罪 证 据 ?

套路贷是一种常见的非法金融服务,它通过各种虚假的贷款合同,以高额利率向客户提供贷款。由于套路贷常常涉及暴力催收等违法行为,因此定罪证据的收集非常重要。下面是一些建议,可以帮助您收集套路贷定罪证据:

1. 收集借款合同:套路贷通常以虚假的贷款合同为掩盖,因此首先需要收集借款合同。应尽可能多地收集借款合同,包括打印件、手写件和电子文档等不同形式的证据。

2. 收集催收记录:套路贷通常会涉及暴力催收,因此催收记录可以作为重要的定罪证据。应收集借款人本人、担保人以及贷款代理人的催收记录。

3. 收集证人证言:如果有其他证人能够证明借款人确实存在借款行为,或者借款人本人承认借款事实,那么这些证人证言可以作为证据使用。

4. 收集支付记录:套路贷通常会以虚假的支付名义进行资金转移,因此支付记录可以作为重要的定罪证据。应收集借款人本人以及借款人与贷款人之间的所有支付记录。

5. 收集其他证据:根据案件具体情况,可能还需要收集其他证据,如借款人的资产负债表、收支流水、银行流水等。

6. 咨询专业律师:如果您不熟悉法律程序,或者需要进一步的咨询,可以咨询专业律师。律师可以根据您的具体情况为您提供法律建议。

综上所述,收集套路贷定罪证据需要您收集各种形式的证据,包括借款合同、催收记录、证人证言、支付记录以及其他可能有助于定罪的证据。同时,如果您不熟悉法律程序,建议咨询专业律师。

定罪证据的收集对于套路贷的定罪至关重要。根据物证、录音录像和电子数据等不同类型的证据,可以收集借款合同、催收记录、证人证言、支付记录以及其他可能有助于定罪的证据。对于不熟悉法律程序的人来说,建议咨询专业律师以获得更专业的法律建议。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月01日 08:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多管制相关文章
  • 二套房的法律依据
    《关于规范商业性个人住房贷款中第二套住房认定标准的通知》,通知指,各地商业性个人住房贷款中居民家庭住房套数,应依据拟购房家庭成员名下,包括借款人、配偶及未成年子女,实际拥有的成套住房数量进行认定。1、商业性个人住房贷款中居民家庭住房套数,应依据拟购房家庭(包括借款人、配偶及未成年子女,下同)成员名下实际拥有的成套住房数量进行认定。2、应借款人的申请或授权,直辖市、计划单列市、省会(首府)城市及其他具备查询条件的城市房地产主管部门应通过房屋登记信息系统进行借款人家庭住房登记记录查询,并出具书面查询结果。如因当地暂不具备查询条件而不能提供家庭住房登记查询结果的,借款人应向贷款人提交家庭住房实有套数书面诚信保证。贷款人查实诚信保证不实的,应将其记作不良记录。3、有下列情形之一的,贷款人应对借款人执行第二套(及以上)差别化住房信贷政策:(1)借款人首次申请利用贷款购买住房,如在拟购房所在地房屋登记
    2023-02-23
    312人看过
  • 套路贷是违法犯罪行为吗,“套路贷”犯罪的基本特征
    一、套路贷是违法犯罪行为吗“套路贷”属于违法犯罪行为,借款本金和利息不受法律保护。套路贷,是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》1.“套路贷”,是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。二、“套路贷”犯罪的基本特征一是制造民间借贷假象。被告人对外以
    2024-02-06
    414人看过
  • 套路贷犯罪的法律认定
    套路贷是一种以非法占有为目的,采用虚假的借款合同、虚增债务、制造资金走账流水等手段,诱使或者迫使被害人签订“虚高借款合同”或“阴阳合同”,并向被害人强行索要“违约金”、“保证金”等方式非法占有被害人财物的行为。套路贷并不属于法定的罪名,但是,在实施套路贷的过程中,行为人可能会触犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、抢劫罪等多种犯罪。具体构成什么犯罪要看行为人的行为、主观意图和造成的后果。“套路贷”是指以“借款”为名行非法占有被害人财物,高利贷出借人希望借款人按约定支付高额利息并返还本金,目的是为了获取高额利息。“套路贷”假借民间借贷之名,通过“虚增债务”、“制造资金走账流水”、“肆意认定违约”、“转单平账”、“虚假诉讼”等手段,达到非法占有他人财产的目的。由于“套路贷”隐蔽性强,且利用公权力“扫尾”,被害人很容易上当,应尽量通过正当渠道贷款,特别要警惕“空白合同”。“套路贷”犯罪的基本特征通常
    2023-11-03
    421人看过
  • 什么是贷款套路罪?
    套路贷一般构成诈骗罪。“套路贷”假借民间借贷之名,通过“虚增债务”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”“虚假诉讼”等手段,达到非法占有他人财产的目的。《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。套路贷款不还的后果是什么套路贷本质是违法犯罪行为,因此有很多借款人认为套路贷的本金和利息可以不还了。实际上,借贷双方约定的利率未超过年利率24%,这部分钱是必须还的。借款方如果向法院起诉,法院会采取强制执行的手段要求借款人还款。而借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。也就是说目前是以36%的标准来判定是否是高利贷,没有超过
    2023-08-09
    420人看过
  • 法律依据是什么?对立法法进行修改的依据是什么?
    《中华人民共和国立法法》的立法依据是《中华人民共和国宪法》以及其他有关法律机关对立法权限的划分、立法程序、法律解释等问题作了原则规定。由于《中华人民共和国宪法》对立法权限的划分不够具体、不够明确,导致有些法规、规章与法律相抵触或者法规、规章之间相互矛盾、冲突,有些法规、规章的质量不高,存在着起草和制定过程中片面强化、扩大部门的权力,为本部门、本系统带来不应当有的审批权、发证权、收费权、处罚权;有的还超越职权,擅自解释法律、法规,或者各搞各的规章。立法原则有哪些,我国《立法法》规定的立法原则立法原则是创立法律的指导思想、基本方针和出发点。是统治阶级的立法意图和法律意识的概括。中国立法总的基本原则,可以从性质和内容的结合上区分为多种。其中,宪法原则、法治原则、民主原则、科学原则尤为重要。在坚持中国立法总的基一原则的前提下,中国各方面立法应注意坚持各自的具体原则。就国家或中央立法而论。《中华人民
    2023-07-11
    247人看过
  • 套路贷分法律是怎样的
    在实施例行贷款的过程中,没有采取明显的暴力或威胁手段,其行为特征总体上表现为以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的,一般以诈骗罪定罪处罚;在实施例行贷款的过程中,各种手段并用,构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架等犯罪的,应当根据具体案件事实区分不同情况,按照刑法及相关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处。诈骗公私财产,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。套路贷的量刑标准是什么民间借贷中的套路贷是属于诈骗的行为,套路贷的量刑标准依据诈骗的金额而定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;诈骗公私财物价值三万元
    2023-08-08
    149人看过
  • 套路贷的法律惩处
    我国刑法规定,对于套路贷涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪等多种犯罪,法院就会依法选择数罪并罚,或者是选择处罚比较重的罪名进行定罪。套路贷和高利贷是有根本上的区别的,套路贷除了本金以外的利息,一般都是不受到法律保护的,计算在犯罪数额当中。通常情况下,对于主犯会依法从重处罚。套路贷从犯怎么认定如果是套路贷组织的业务员,那么是起到了次要辅助作用,可以认定为从犯。明知是实施套路贷犯罪并参与的,有以下行为,以共同犯罪论处:1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;2)协助办理司法公证的;3)提供资金、场所、交通等帮助的;4)协助以虚假事实提起民事诉讼的;5)非法出售、提供公民个人信息的;6)帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益,套现、取现的;7)中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的;8)其他符合共同犯罪的情形。其中“明知他人实施套路贷”这个认定,要以认知能力、从业经验、
    2023-07-01
    413人看过
  • 套路贷罪名成立的证据
    根据我国相关法律的规定,套路贷是指主观上行为人具有非法占有的目的,客观上是假借民间借贷的名义,通过各种方式诱使被害人签订借贷合同或者假借借贷抵押合同之名签订的相关协议。套路贷定罪证据犯罪嫌疑人是否欺骗被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同;与贷款机构见面谈条件、签合同、催收、聊天等对话都录下来;短信。遇到套路贷到哪报警日常套路贷款已经构成了犯罪。其主要希望通过与借款人签订合同,形成表面合法的借款事实,从而骗取借款人的钱。其行为已经构成诈骗罪,有的团伙还企图通过诉讼达到侵占被害人财物的目的。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特
    2023-07-02
    208人看过
  • 诈骗罪的法律依据与律师辩护的依据是什么
    1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。2、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特
    2023-05-05
    107人看过
  • 高速硬路肩行驶扣几分,法律依据是什么
    高速硬路肩行驶需要扣几分的问题,不同地区对在高速公路的路肩上行驶的处罚有所不同,一般处以20元以上200元以下不等的罚款,据实际情况而定,并且扣3至6分。例如根据《广东省道路交通安全条例》第五十九条驾驶机动车有下列行为之一的,责令改正,处警告或者二百元罚款:在高速公路路肩上行驶,或者骑、轧高速公路车行道分界线,或者非紧急情况时在应急车道上或者路肩上停车的;被高速交通警察当场拍照录像取证的汽车非法占用应急车道违章行为,罚款200元,扣6分,15天内需要缴清。《广东省道路交通安全条例》第五十九条第三十八款在高速公路路肩上行驶,或者骑、轧高速公路车行道分界线,或者非紧急情况时在应急车道上或者路肩上停车的。
    2024-05-11
    438人看过
  • 举证套路贷要什么证据
    法律综合知识
    首先我们自己要保留一部分有效的证据,因为只有足够的证据才能让公安机关立案,立案以后警方会利用一定的渠道继续收集相关证据。虚高借条银行卡转账、收款、取现明细担保合同平账的借条、担保合同等书证房屋被网签的证据被暴力催收的证据,比如喷油漆、贴横幅、借款人或家人报案的记录、身体被打的伤痕、用于暴力讨债的相关工具非法拘禁的证据如宾馆登记、宾馆的监控录像手机通话记录,录音,微信聊天记录关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见
    2023-12-06
    238人看过
  •  什么是套路贷?如何定罪?
    套路贷是一种违法犯罪活动,其目的是非法占有。通过假借民间借贷之名,诱骗或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议。这些协议是通过非法手段来实现的,并且通常会借助诉讼或者采用暴力等手段来非法占有被害人的财物。套路贷本身是刑法规定的罪名,需要根据其所涉及的罪名依法进行判刑。有一种违法犯罪活动被称为“套路贷”,其目的是非法占有,通过假借民间借贷之名,诱骗或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议。这些协议是通过非法手段来实现的,并且通常会借助诉讼或者采用暴力等手段来非法占有被害人的财物。套路贷本身刑法规定的罪名,需要根据其所涉及的罪名依法进行判刑。 套 路 贷 的 犯 罪 手 法 有 哪 些 ?套路贷是一种高利转化的非法金融服务,其犯罪手法多样。常见的套路贷犯罪手法包括以下几种:1. 伪造贷款合同:犯罪分子伪造借款人与贷款银行之间的贷款合同,以达到非
    2023-09-03
    200人看过
  • 套路贷是一种什么罪吗
    法律综合知识
    一、套路贷是一种什么罪吗“套路贷”并不是一个罪名,其立案标准是1、犯罪嫌疑人、被告人的行为从整体上属于以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财产的诈骗行为;2、采用了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段,又采用了暴力、威胁、虚假诉讼等手段,同时构成诈骗、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等多种犯罪;3、如果对方帮助非法贷款机构实施故意伤害、非法拘禁或者滋扰被害人及其近亲属正常生活行为,或者帮助捏造事实提起民事诉讼,符合故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪、虚假诉讼罪的构成要件的,可以追究刑事责任。按照普通诈骗罪立案标准立案侦查,3000元至10000元以上就是立案标准。《刑法》第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒
    2024-01-28
    212人看过
  • 治理公路超限超载的法律依据是什么
    《道路交通安全法》第四十九条机动车载人不得超过核定的人数,客运机动车不得违反规定载货。第九十二条公路客运车辆载客超过额定乘员的,处200元以上500元以下的罚款;超过额定乘员20%或者违反规定载货的,处500元以上2000元以下的罚款。货运机动车超过核定载质量的,处200元以上500元以下罚款;超过核定载质量30%或者违反规定载客的,处500元以上2000元以下罚款。有前两款行为的,由公安机关交通管理部门扣留机动车至违法状态消除。运输单位的车辆有本条第一款、第二款规定的情形,经处罚不改的,对直接负责的主管人员处2000元以上5000元以下罚款。一、违规扣分情况1、机动车驾驶人有下列违法行为,一次记12分:驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数20%以上的;2、机动车驾驶人有下列违法行为之一,一次记6分:(1)、驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数未达20%的,
    2023-02-25
    240人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开
    #管制
    词条

    管制是指对犯罪分子不实行关押,依法实行社区矫正,限制其一定自由的刑罚方法。 管制具有以下特征: 1、对犯罪分子不予关押,不剥夺其人身自由。 2、被判处管制刑的罪犯须依法实行社区矫正,其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自谋生计,在劳... 更多>

    #管制
    相关咨询
    • 套路贷款诈骗法律依据
      湖北在线咨询 2021-12-30
      如果贷款人实施了足以让借款人理解错误的欺诈行为,借款人因被欺骗而支付高额利息,那么贷款人就会成立欺诈罪,成功。如果贷款人实施了足以让借款人理解错误的欺诈行为,但借款人没有被欺骗,那么贷款人就构成了欺诈罪,但建立了未遂。可以看出,常规贷款案件构成欺诈罪的主要前提不是借款人是否有误解,案件中是否有受害者,首先要考虑的是贷款人的行为是否是欺诈。
    • 套路贷的判刑依据
      宁夏在线咨询 2022-11-08
      “套路贷”犯罪是近年来兴起的新型诈骗犯罪方式。“套路贷”犯罪是以民间借贷为幌子,通过“虚增债务”“制造银行流水痕迹”“肆意认定违约”“转单平账”等方式,诱骗或者迫使被害人陷入借贷圈套,继而通过暴力讨债、虚假诉讼等手段向被害人索要“虚高借款”,非法侵占他人财物的犯罪行为。诈骗未遂犯,只要参与了诈骗犯罪,即使未取得钱财,只要达到了情节严重的标准,也属于诈骗,只不过可以比照诈骗罪既遂犯从轻或减轻处罚。
    • 什么是银行贷款诈骗罪?法律依据是什么?
      湖北在线咨询 2023-08-22
      骗取银行贷款的行为构成贷款诈骗罪,可以对行为人判5年以下有期徒刑,并处一定数额的罚金,也可以判5年以上10年以下有期徒刑,出现诈骗金额特别巨大的情形,还可以判10年以上有期徒刑,无期徒刑。
    • 套路贷是什么意思,套路贷违法吗
      青海在线咨询 2021-11-16
      例行贷款是违法犯罪行为,贷款本息不受法律保护。常规贷款是指以非法占有为目的,以民间借贷为名,诱使或强迫受害人签订借贷或变相借贷、抵押、担保等相关协议,通过虚增贷款金额、恶意制造违约、肆意认定违约、破坏还款证据等方式形成虚假债权债务。,并通过诉讼、仲裁、公证或者暴力、威胁等手段非法占有受害人财产的相关违法犯罪活动的总称。例行贷款犯罪的基本特征:一是制造民间借贷假象。被告以小额贷款公司的名义招揽业务,
    • 法律规定套路网贷可以不还吗,有没有法律依据
      山西在线咨询 2023-08-21
      法律规定套路网贷不可以不还,套路贷从本质上来说属于违法犯罪活动,因此不受法律保护,但是本金仍然是需要偿还的,至于利息部分不用偿还。一旦发现套路贷,应当及时向当地公安机关报案。