洗钱罪的量刑应该参考哪些因素
来源:互联网 时间: 2023-07-02 17:51:30 469 人看过

一、洗钱罪的量刑应该参考哪些因素

洗钱罪的量刑参考因素是:

1.自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

3.单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的构成要件是什么

洗钱罪的构成要件是:

1.侵犯的是复杂客体,即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2.客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

3.主体是一般主体,单位也可以构成本罪;

4.主观方面表现为直接故意。

三、洗钱罪的立案标准

洗钱罪的立案标准是:

1.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

2.提供资金账户的;

3.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的;

4.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

5.协助将资金汇往境外的。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月18日 16:41
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 销赃罪10万以上量刑时应当考虑哪些因素?
    一、销赃罪10万以上量刑时应当考虑哪些因素?销赃罪10万以上量刑时应当主要考虑社会危害性要素和人身危险性要素,以及犯罪对象、犯罪手段、犯罪时间、地点、犯罪动机、起因、犯罪前的一贯表现、犯罪后的态度、退赃和赔偿情况等。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的量刑幅度:(1)掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额达到5千元的,或者掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益超过3次、累计数额达到3千元的,或者明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车而掩饰、隐瞒一辆的,可以在四个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。(2)掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益达到50万元的,或者明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车而掩饰、隐瞒达到五辆的,可以在三年至三年六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。二、销赃罪量刑标准是什么?(一)有期徒刑、拘役、管制、单处罚金量刑格:1.犯罪数额5000元以上不满1万元或者有多次犯罪记录,累计数额
    2023-04-29
    356人看过
  • 过失杀人罪的判决应该考虑哪些因素
    过失致人死亡罪,是指行为人因疏忽大意未预见或者已经预见而轻信可以避免别人死亡、剥夺别人生命权的行为。过失致人死亡罪必须是过失,即应当预见自己的行为可能导致别人死亡的危害结果,因疏忽大意而不预见,或者已经预见而轻信可以避免,从而导致别人死亡的危害结果。过失致人死亡的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑。过失杀人罪判刑多少年处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑,本法另有规定的依照规定。过失杀人是指非故意或预谋的杀人、由于疏忽造成的杀人、是指由于普通过失致使他人死亡的行为。客体是他人的生命权利。客观方面表现为过失致人死亡的行为。只有发生了过失致人死亡的结果才构成本罪。主观方面,是过失,包括疏忽大意的过失和过于自信的过失。主体是已满16周岁的自然人。对过失重伤进而引起被害人死亡的,应直接定过失致人死亡罪,不能定过失致人重伤罪,即使过失致人重伤中不包括致
    2023-07-04
    388人看过
  • 两千万诈骗罪量刑的考虑因素有哪些?
    十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。1、数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;2、数额巨大或有其他严重情节,处三年至十年有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或有其他特别严重情节,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。两千万,属于“数额特别巨大”。构成诈骗罪既遂怎么量刑?构成诈骗罪既遂的量刑规定是:数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处
    2023-07-06
    394人看过
  • 经济犯罪量刑的考虑因素
    经济刑事案件的量刑标准是犯罪分子的犯罪金额。人民法院在审理经济刑事案件时,首先就是要查明犯罪分子的犯罪金额,犯罪金额对判处刑罚是有影响的,比如职务侵占罪,会就根据侵占的数额来确定刑罚,侵占的数额达到巨大的,会被判处五年以上有期徒刑,人民法院还可以根据犯罪情节,来并处没收财产的。赌博刑事案件量刑标准是怎样的赌博行为构成赌博罪的,对行为人的量刑标准依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。实施赌博犯罪,有下列情形之一的,依照刑法第三百零三条的规定从重处罚:(1)具有国家工作人员身份的;(2)组织国家工作人员赴境外赌博的;(3)组织未成年人参与赌博,或者开设赌场吸引未成年人参与赌博的。《中华人民共和国刑法》第二百
    2023-07-01
    226人看过
  • 遗弃婴儿致死的判刑应该考虑哪些因素?
    遗弃婴儿致死应该这样判刑:1、在家庭暴力中的遗弃犯罪中,希望或者放任被害人死亡,不履行必要的扶养义务,导致被害人因缺乏生活照顾而死亡,或者将无法照顾自己的被害人带到荒山野岭等人迹罕至的地方,使被害人难以得到别人帮助的,应当以故意杀人罪定罪处罚;2、遗弃婴儿死亡属于遗弃罪中的情节恶劣行为,可能构成故意杀人罪,如何判处遗弃婴儿死亡,可能涉及别的犯罪,需要根据具体情况确定,生活中,如果夫妻双方真的有什么困难,不能抚养婴儿,可以申请的方式有很多,但绝对不能遗弃孩子。遗弃罪要判刑吗现实中的遗弃行为要是同时满足上述内容的话,则一般是以遗弃罪定罪处罚的。此时根据《刑法》第二百六十一条规定,对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人,负有扶养义务而拒绝扶养,情节恶劣的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。由此可见,遗弃罪是要被判刑的。但是具体判刑多少,则还需要根据实际情况作出判断,但是最高是五年有期徒
    2023-07-04
    207人看过
  • 盗窃罪罚款的金额有哪些参考因素
    一、盗窃罪罚款的金额有哪些参考因素盗窃罪的罚金数额应为:1.因犯盗窃罪,依法判处罚金刑的,应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金。2.没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的,应当在一千元以上十万元以下判处罚金。二、盗窃罪能否通过刑事和解来进行和解盗窃罪可以适用刑事和解的。如果盗窃罪属于刑法分则第五章规定的犯罪案件且可能判处三年有期徒刑以下刑罚,如果所犯盗窃罪属于当事人双方民间纠纷引起的,则可以适用刑事和解程序。当事人自愿且合法地达成和解协议的,人民检察院可以向人民法院提出从宽处理的建议。《刑事诉讼法》第二百八十八条下列公诉案件,犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,被害人自愿和解的,双方当事人可以和解:(一)因民间纠纷引起,涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件,可能判处三年有期徒刑以下刑罚的;(二)除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的
    2024-01-12
    387人看过
  • 买房子应该考虑的因素包括哪些
    一、买房子应该考虑的因素包括哪些(1)估算家庭可动用资金。(2)考虑欲购房屋的面积。以往住宅商品房实行以建筑面积计价的方法,但依据北京市《关于新建住宅商品房实行按使用面积计算售价的通知》,从1997年7月1日起实行按使用面积计算住宅商品房售价的办法。(3)调查有关物业管理的各项支出。购房者可参考《北京市普通住宅居住小区物业管理服务收费暂行办法》(京价(房原(1997)第196号),也可从亲友那里探听。(4)衡量家庭偿还贷款的能力。购房者一方面要考虑可能获得的住房公积金贷款和商业银行贷款,另一方面也需考虑家庭偿还贷款的能力。(5)确定购房时的税费支出,包括房产税、契税、印花税、土地使用税和一些行政事业性收费等。(6)准备必要的咨询服务费用。二、购房前应注意哪些问题(一)收集购房信息购房者可从以下几种渠道获得购房信息:(1)媒体广告,包括报刊杂志上的广告、广播电视广告和招贴广告及网络等;(2)
    2023-06-02
    233人看过
  • 量刑时网络诈骗罪会考虑哪些因素
    一、量刑时网络诈骗罪会考虑哪些因素量刑时网络诈骗罪会考虑以下因素:1.案件起因;2.被告人的近亲属是否协助抓获被告人;3.被告人平时表现,有无悔罪态度;4.退赃、退赔及赔偿情况;5.被告人是否取得被害人或者其近亲属谅解;6.影响量刑的其他情节。无论是诈骗案还是其他的刑事案件,犯罪嫌疑人可以被从轻处罚的情节非常多,除了以上情节,如果犯罪嫌疑人能够退赃退赔,取得受害人的谅解或者在审查起诉阶段签了认罪认罚具结书的,法院在量刑时都会综合考虑到这些因素。二、网络诈骗罪的构成要件是什么1.客体要件,本罪侵犯的客体是公私财物所有权。2.客观要件,本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3.主体要件,本罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪;4.主观要件,本罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的;根据《刑法》第二百六十六条诈骗公私财
    2023-11-05
    396人看过
  • 刑罚裁量主要考虑哪些因素
    1、刑罚裁量主要考虑因素1量刑要素分为法定要素和酌定要素。法定要素系法律明文规定在量刑时必须考虑的因素;酌定要素系虽无法律的明文规定,但根据刑事政策和审判实践经验,在量刑时可以酌情考虑的因素。2、刑罚裁量主要考虑因素2量刑要素包括社会危害性要素和人身危险性要素两类。社会危害性要素是指由犯罪的客观危害和犯罪人的主观恶性综合体现决定的因素;人身危险性要素是指反映犯罪人再次犯罪可能性的因素。3、刑罚裁量主要考虑因素3法定的量刑要素由刑法总则和分则分别规定。总则规定的量刑要素包括未成年人犯罪、限制行为能力的精神病人犯罪、盲聋哑人犯罪、防卫过当、避险过当、犯罪的预备、未遂、中止、共同犯罪中的首要分子、主犯、从犯、胁从犯、教唆犯、累犯、自首和立功等。分则规定的量刑要素包括分则条文在罪状描述中反映的社会危害程度,如犯罪行为的程度、犯罪的次数、犯罪的数额、犯罪的后果、犯罪对象的个数等。4、刑罚裁量主要考虑
    2023-03-03
    213人看过
  • 防卫过当量刑应当考虑的因素
    刑法第20条第2款规定:防卫过当应当减轻或者免除处罚。之所以这样规定,从出观上讲,防卫过当具有保护国家利益、公共利益、本人或者他人的人身、财产或其他权利免受不法侵害的防卫目的;虽然在客观上草成危害社会的结果,但与其他的故意杀人或故意伤害相比较,防卫过当的主观恶性要小的多。从客观上讲,防卫过度当是防卫行为明显超过必要限度造成的重大岁还,这和那些危害公共利益,公民的人身和其他权利的不法侵害相比较,防卫过当的社会危害性要小的多。防卫过当的结果可以视为应有的损害和不应有的损害两部分,防卫过当人只对不应有的尊还承担刑事责任。以上便是我国刑法明文规定的防卫过当应当减轻或免除处罚的主观和客观依据,也是罪行相适应的刑法基本原则的体现。当然,在减免或免除处罚这一总的原则指导下,在对防卫过当行为进行量刑时,确定何种情况下减轻、减轻多少、在何种情况下免除处罚时,应当综合考虑以下因素:1、过当适度:即所造成的重大
    2023-06-11
    257人看过
  • 违约金过高应该考虑哪些因素
    (1)合同履行情况。在合同履行瑕疵较为轻微,例如违约时间很短,可以适当调整违约金的数额。如果部分履行对债权人意义甚微,则应审慎酌减违约金。(2)当事人过错程度。债务人主观过错程度较小或者债权人也有过错时,可以适当调整违约金的数额。在违约方属于恶意违约的场合,例如双方当事人签订合同后,在履约的时候突然价格上涨,卖方违约将货物卖给别人而不卖给原已签订合同的买方,违约金的调整应当体现出对恶意违约的惩罚。在违约但非违约方也有过失的场合,违约金的调整就不应过多体现惩罚色彩。(3)预期利益。预期利益实现的可能性较大时,酌减违约金应当更为审慎,此时,应考虑债权人的一切合法利益,而不仅仅是财产上的利益。(4)当事人的主体身份。(5)其他因素。一、民法典585条关于违约金过高应该怎么处理《民法典》合同编第585条规定:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的
    2023-02-22
    286人看过
  • 绑架致人重伤罪的量刑有哪些考虑因素?
    绑架致使人质死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。法律规定,以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的,处死刑,并处没收财产。刑事不解救被绑架儿童罪怎么量刑处罚刑事不解救被绑架儿童罪的量刑处罚为:犯此罪造成严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役。本罪的犯罪主体是特殊主体,即构成本罪主体的必须具有负有解救被拐卖、被绑架妇女、儿童职责的身份,实施了不解救行为,才构成本罪主体,其他人不构成本罪主体。《中华人民共和国刑法》第二百三十九条以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。以勒索财物
    2023-07-08
    188人看过
  • 栽赃陷害罪的量刑考虑因素
    刑法规定,通常捏造事实等手段,诬告陷害别人,意图让别人受到刑事追究,并且情节严重的,犯罪分子会被人民法院判3年以下有期徒刑、拘役或管制。造成严重后果的,会被人民法院判3年以上10年以下的有期徒刑。国家机关工作人员犯该罪的,从重处罚。不是有意诬陷,而是错告,或检举失实的,不适用前两款的规定。报复陷害罪既遂法院如何量刑报复陷害罪既遂法院的判罚规则有两种情形:1、犯报复陷害罪既遂的,法院一般判处二年以下有期徒刑或拘役;2、如果存在严重犯罪情节的,法院应依法判处二年以上七年以下有期徒刑。本罪侵犯的客体是公民的民主权利和国家机关的正常活动。《中华人民共和国刑法》第二百四十三条捏造事实诬告陷害他人,意图使他人受刑事追究,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员犯前款罪的,从重处罚。不是有意诬陷,而是错告,或者检举失实的,不适用前两款的规
    2023-07-08
    101人看过
  • 对背信运用受托财产罪量刑时应考虑哪些因素?
    《中华人民共和国刑法》第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的,应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的,应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的,应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节,但是根据案件的特殊情况,经最高人民法院核准,也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。背信运用受托财产罪属于金融犯罪,主要是银行证
    2023-03-10
    330人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 哪些是量刑考虑因素
      江苏在线咨询 2022-04-10
      量刑要考虑犯罪动机、社会危害性、是否有从轻或减轻情节,以及当事人的认罪态度等因素确定。辩护人可以提供以下法律服务:1、在侦查阶段为当事人提供法律帮助:会见犯罪嫌疑人,了解涉嫌罪名和有关案件的情况,为犯罪嫌疑人提供法律咨询,为犯罪嫌疑人申请取保候审,代理申诉和控告;2、审查起诉阶段为犯罪嫌疑人辩护:查阅、摘抄、复制案件材料,与犯罪嫌疑人会见和通信,调查和收集有关证据材料,向检察机关提出相关意见3、审
    • 2022年量刑的考量因素有哪些
      宁夏在线咨询 2022-11-20
      量刑考量的因素包括自首、立功、从犯,如实供述,未成年,盲聋哑人犯罪,年满75周岁以上老人犯罪等,以上均是法定的从轻减轻情节。就是说刑法有条文规定以上情节对量刑有利。而另外一些情节如:初犯、退赃退赔、受害人谅解、认罪态度好等也可以酌情从轻处罚。这些就是酌定从轻的了。当然,有前科劣迹,累犯,主犯,首要分子等相反,是要从重处罚的。一审判决后十日内,被告人可以提出上诉,二审有上诉不加刑的原则。未提出上诉的
    • 考量刑事案件量刑的因素有哪些?
      西藏在线咨询 2023-09-22
      刑事案件量刑时要考虑的因素主要是犯罪嫌疑人的年龄,犯罪行为对社会造成的危害程度,对受害人造成的损害后果,犯罪嫌疑人的主观恶性,犯罪事实等。事实上,法官量刑的基本原则也是以事实为根据,以法律为准绳,所以任何犯罪行为的量刑都要根据犯罪情节确定。
    • 考虑量刑的因素包括哪些方面
      香港在线咨询 2022-04-12
      量刑要考虑犯罪动机、社会危害性、是否有从轻或减轻情节,以及当事人的认罪态度等因素确定。辩护人可以提供以下法律服务:1、在侦查阶段为当事人提供法律帮助:会见犯罪嫌疑人,了解涉嫌罪名和有关案件的情况,为犯罪嫌疑人提供法律咨询,为犯罪嫌疑人申请取保候审,代理申诉和控告;2、审查起诉阶段为犯罪嫌疑人辩护:查阅、摘抄、复制案件材料,与犯罪嫌疑人会见和通信,调查和收集有关证据材料,向检察机关提出相关意见3、审
    • 被法院判刑了,负刑事责任考虑的因素应该有哪些因素呢?
      湖北在线咨询 2022-08-03
      中华人民共和国刑法第十七条,对刑事责任年龄作出规定如下: 1、已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。 2、已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。 3、已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。不会被判处死刑【包括死缓】。 四、因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者监护人加以管教;