中国银行员工挪用六百万美元潜逃被抓获-法师兄

中国银行员工挪用六百万美元潜逃被抓获

来源：互联网时间： 2023-04-22 10:42:07 395 人看过

中国银行大连分行营业部工作人员翟昌平挪用银行巨额资金败露后潜逃，于3月21日在黑龙江省阿城市被警方抓获，24日被押回大连。

大连市公安局新闻发言人徐宝贵在26日上午召开的新闻发布会上介绍，1月21日，大连市公安局接到中国银行大连分行报案，称该银行营业部员工翟昌平有挪用银行资金作案的重大嫌疑，并且已经逃跑。大连警方立即投入警力一边清查银行账目，一边实施追捕，公安部随即向全国发出通缉令。翟昌平从大连逃到北京，然后又从河南折返到黑龙江，以张峰等化名不断变换藏身地。3月3日，追捕小组在黑龙江阿城警方的紧密配合下，在当地一家宾馆将其抓捕归案。

经警方初步审理，翟昌平供认自己利用工作之便，挪用银行资金600万美元左右，大部分赃款用于赌球和挥霍。

据了解，翟昌平挪用银行资金，大约是从1999年开始的。中行大连分行现任行长董建岳从北京调任刚满一年。在他推进中行大连分行管理体制、业务体制和服务方式等改革过程中，包括翟昌平在内的营业部的一大批职员即将被调换工作岗位，这使得翟昌平看到自己多年的金融犯罪必然败露，于是他匆忙销毁个人计算机里面的所有帐目数据，告诉家人出差潜逃。

记者了解到，犯罪嫌疑人翟昌平在中行大连分行工作了十几年，还两次被评为Ａ级员工。严格地说翟昌平就是中行大连分行营业部一个普通的输机员，还不是会计，但是他却能够利用自己的岗位和权力给国家造成如此巨大的损失，实在令人难以置信。

由于此案的侦查和审理还远未结束，所以警方和银行方面对翟昌平的确切作案金额、作案手段和资金流向等尚不能最后确定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多金融犯罪相关文章

人民币
“黄牛党”银行门口人民币兑换美元掺假钞被抓获

日前，**黑龙江省分行营业部工作人员成功识别了13张美元现汇假钞，并配合公安人员将假币持有者抓获。5日11时许，客户郭某持4000美元到该行营业部办理存款业务，经办员李*炜发现其中有13张面额为100美元的是假钞。银行保安随即将该客户控制，并拨打110报警。目前，此案已移交公安机关审理。记者了解到，一些市民出国前都要大量兑换外币，让一些不法外币贩子找到了可乘之机。6日上午，记者来到哈尔滨市南岗区红军街上一家银行门前，立刻有一位中年男子凑过来问记者：“换外币吗?”记者问“能保证是真币吗?”见记者怀疑，该男子说：“我经常在这儿换外币，如果是假的，我还敢来吗?你要是不信，咱们可以通过银行转账，你把你的人民币存到我的卡上，我把美元存进你的卡上，钱通过银行转，这你总该放心了吧?”该男子同时表示，银行里面兑换外汇手续繁琐，兑换的金额还受限制，而跟他兑换，汇率比银行划算，价格还能商量。据银行工作人员介绍

2023-05-03

223人看过
法律综合知识
美国花旗银行因歧视女性被判赔3300万美元

美国花旗银行集团4日证实，集团同意向下属史密斯-巴尼公司2500名在职与离职女性经纪人赔偿3300万美元，以了结一场性别歧视官司。路透社援引美国地区法院文件报道，花旗集团同女经纪人就此达成协议。协议还规定，集团改变嘉奖职员和向职员分配客户的方式，采取有助于提高女性地位的措施。报道说，花旗集团和原告还约定，采取多元化监督方式，聘请专家监督花旗集团的相关改革措施。这些措施至少维持4年。2005年3月，原告控告史密斯-巴尼公司阻止女性经纪人获得平等晋升、提薪机会等。原告还指控，史密斯-巴尼公司参照以往业绩来给员工分配业务，支付薪水。此举对过去遭受歧视的女性经纪人不利。花旗集团和原告去年夏天就赔款分配细则达成协议。但花旗集团当时说，需要更多时间制定附加措施。法院定于本月30日就这份协议举行听证。

2023-04-24

94人看过
解除劳动关系
虽未签订合同被辞员工仍获赔2.5万美元

员工,事实,获赔,签订邢先生工作多年，被辞退时却没有拿到解除的经济补偿金。为此，邢先生将威泰视讯设备(中国)有限公司诉至法院。北京市第一中级人民法院日前作出终审判决，判令该公司给邢先生经济补偿金2.5万美元。1997年10月邢先生到美国威泰视讯公司北京办事处工作。1999年11月该公司在中国独资成立了威泰视讯设备(中国)有限公司，公司成立后，邢先生到威泰(中国)公司工作，但双方并未签订劳动合同。2004年6月15日，威泰公司书面通知邢先生由于业务运营原因，不能与你续订雇员合同。同日，邢先生在威泰公司的要求下，签订了关于对公司产品贸易机密信息的保密协议及保险问题的协议。威泰公司以邢先生的劳动关系在美国威泰公司为由，未向邢先生支付经济补偿金。北京一中院经审理认为，[U]邢先生在威泰公司工作期间，其付出的劳动是威泰公司业务的组成部分。[/U]同时，威泰公司与邢先生签订的协议说明该辞退行为系威泰公

2023-06-10

288人看过
欠款
拒不执行法院判决欠款百万潜逃8年终获刑

因经济纠纷被法院判决归还欠款100余万元，为躲债变卖公司资产外出潜逃8年，在此期间，先后投资办皮鞋厂、购买小轿车，却就是拒不履行法院的生效判决。近日，拒不执行法院判决的被告人王强，被陕西省西乡县人民法院一审判处有期徒刑1年零8个月。被告人王强系浙江省温州市人，是一家河蟹公司的法人代表。2001年，王强因经济纠纷被告上法庭。西乡县法院经审理，判决王强向西乡县特种动物养殖场支付拖欠货款100余万元。判决生效后，王强偷偷变卖了公司的可动资产和机器设备，携款10万余元带着家人潜逃到西安。为了方便潜逃和躲避法院执行，王强还与妻子蔡某签订了自愿离婚协议书并分割了财产，还购买了一个化名为王军的假身份证，隐姓埋名，异地躲藏。其间，王强通过其胞姐得知西乡法院往其在河蟹公司的住所送达了民事执行通知书后，既未与法院联系，也未付给执行款。2002年以来，王强先后投资7万余元，在陕西省的宝鸡、铜川等地开办皮鞋厂，并

2023-06-11

204人看过

有期徒刑
涡阳粮站工作人员挪用公款10万元获刑

日前，涡阳县人民检察院指控，被告人牛春挪用公款罪一案，经涡阳县人民法院开庭审结，被告人牛春被依法判除有期徒刑三年，宣告缓刑四年。2007年2月至7月间，被告人牛春以收购粮食为名，从该粮站出纳会计蒋某处领取收购款108000元。此款被牛春挪用于还其个人以前借款。案发后牛春退出了被其挪用的公款。另查明，2011年3月8日，被告人牛春到涡阳县检察院投案自首。检察机关认为：被告人牛春作为粮站工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金108000元归个人使用，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。法院审理认为，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。鉴于被告人牛春犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且能积极退赃。遂作出上述判决。

2023-04-25

189人看过
房贷
美国破获七千万美元房贷诈骗案

都市梦想房地产公司5名高级管理人员通过庞式骗局大肆诈骗投资者———美国司法部官员27日宣布，他们破获一起涉及上千受害人的房屋贷款诈骗案。5名嫌疑人通过庞式骗局，利用民众想以较少投入拥有住宅的迫切心情，诈骗大约7000万美元。■破获骗局遭到指控的是总部设在马里兰州劳雷尔的都市梦想房地产公司5名高级管理人员。他们被控在2005年至2007年10月间，忽悠房主向公司投资，许诺投资所得足以偿还住宅月供。受到指控者包括都市梦想房地产创始人汉密尔顿·威廉斯、财务官希克森、总裁史密斯、副总裁甘恩和纳尔逊。他们有48小时向当局自首。都市梦想房地产公司在马里兰州、华盛顿市和加利福尼亚州贝弗利希尔斯的豪华饭店租用场地，举办讲座，推销公司房贷投资产品。嫌疑人要求投资者至少为每座住宅入5万美元。他们欺骗投资者说，公司利用这笔钱开展投资，所得收益可在5至7年间偿清房贷。■奢侈挥霍嫌疑人告诉投资者，他们的钱投在了自动

2023-06-10

413人看过
管制
畏罪潜逃被抓怎么处理？

畏罪潜逃不是量刑的情节(潜逃期间继续违法犯罪的除外)，一般不作量刑或从重处罚的依据。但潜逃后自首的依法还是可以从轻或减轻处罚，犯罪较轻的甚至还可以免除处罚。参考法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条对于被判处拘役，三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍续执行。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十条自诉案件包括下列案件：(一)告诉才处理的案件；(二)

2023-06-27

201人看过
诉讼代理
美国男子起诉政府获46万美元赔偿被律师拿走45.9万

美国亚拉巴马州一名男子起诉当地政府,获得46万美元赔偿。实际到手多少?1000美元,剩下的都被律师拿走了。2008年,安东尼·沃伦企图逃避追捕,与伯明翰警方在公路上展开20分钟的飙车追逐,其间碾过一名警察、撞坏一辆校车和一辆巡逻车,最终因谋杀未遂指控获20年监禁。一段显示警方殴打沃伦的视频事后曝光并引发争议后,沃伦以警方过度使用暴力将伯明翰市政府告上法庭,直至今年9月才最终达成和解。根据诉讼代理协议,沃伦所获46万美元赔偿需分别支付律师开支及诉讼代理费10万美元和35.9万美元。对于原告只拿到1000美元赔偿,代理律师拒绝发表评论。

2023-06-06

70人看过

有期徒刑
财政所长挪用公款百万元炒股被判刑

【事件经过】通报显示，经查，湖北省广水市关庙镇财政所所长黄*成存在挪用公款问题。黄*成在担任关庙镇财政所所长期间，利用职务便利，以向本所会计打借条等方式，先后挪用公款共计188.4万元。广水市纪委给予黄*成开除党籍处分，广水市财政局给予黄*成行政开除处分。查实后，黄*成被判处有期徒刑八年。此外，还有两起典型案例被通报。丹江口市六里坪镇双龙堰村原党支部书记、村委会主任赵*洪存在利用职务便利收取钱款，占有村集体公款问题。赵*洪在任六里坪镇双龙堰村党支部书记、村委会主任期间，利用职务便利为他人谋利，在办理村林地林权流转过程中收受他人所送现金8万元;利用管理村组织集体财产的职务便利，与他人采取隐瞒收入不入账的方式，共同私分占有村集体公款18万元，其中赵*洪分得7万元。丹江口市纪委给予赵*洪开除党籍处分。2015年11月26日，赵*洪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。利川市东城街道办事处王家湾社区党支部

2023-06-12

437人看过
有期徒刑
挪用资金百万元可能判多久

挪用资金4百万的会处三年以上七年以下有期徒刑，因为根据法律规定，行为人构成挪用资金罪，数额巨大的情况下，处三年以下七年以上有期徒刑，数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。一、挪用资金怎么判刑无力偿还挪用的资金的行为可以被人民法院以挪用资金罪的规定判处三年以下有期徒刑的刑事处罚。《刑法》规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑。二、挪用资金罪一般怎样量刑挪用资金罪一般的量刑为：数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。三、公司经理挪用资金是什么行为如何定罪公司经理挪用公司资金应该定挪用资金

2023-06-25

100人看过
毒品犯罪
帮潜逃国外官人洗钱被抓怎么处罚

一、帮潜逃国外官人洗钱被抓怎么处罚帮人洗钱罪判处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，洗钱罪的处罚是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。【法律依据】根据《刑法》第一百九十一条，犯本罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、帮人洗钱罪判几年洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

2023-04-24

137人看过
重婚
杀人潜逃多年罪行被抓怎么量刑

依据我国相关法律的规定，杀人犯杀人后潜逃多年后被抓获的，如何量刑要依据具体案情而定。一、死缓减刑后还要坐多少年牢被判处死刑缓期两年执行后，在死缓期间没有故意犯罪的，要依据具体情况而定。《刑法》规定，死缓二年后，减为无期徒刑，如果有重大立功表现的，二年期满以后，减为二十五年有期徒刑。所以死缓期间未故意犯罪又获得减刑的，一般还要坐25年的牢。二、累犯重婚罪判刑多少年累犯重婚罪判刑多少年要依据案情而定。依据我国《刑法》的规定，如果当事人做出重婚的行为构成犯罪的，犯罪分子是属于累犯的，人民法院会从重处罚，而具体判多少年，要依据案情而定。根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定：被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起

2023-03-26

228人看过

婚房
银行女职员助男友挪用480万元炒股买婚房

大学毕业后，上海姑娘李莉莉(化名)成了一名自己并不喜欢的银行职员。尽管感觉发展空间狭小，但她却因此遇到了令其心仪的男人。两人很快谈婚论嫁，但必须面对的一个问题是：结婚要有一套婚房。为此，李莉莉的男朋友陈伟(化名)选择了一条“捷径”：挪用单位的货款炒股，而李莉莉则利用工作便利帮助其掩盖资金被挪用的状况。被挪用的480万元资金，如一座大山，横在他们的生活中。还不等他们还清所有款项，公司已经报案。昨天，在杨浦看守所内，记者静静聆听着他们对幸福的回忆，对犯罪的悔恨。邂逅与回忆曾那样美丽2006年，李莉莉从本市某高校电子商务专业毕业后，一家银行从事柜员工作。“坦率地说，这份工作我并不喜欢。”虽然稳定，但繁忙和沉重的心理压力令她感到无助。在苦涩的煎熬中，一个经常来柜台办理业务的公司出纳陈伟，了她的生活。陈伟戴着一副金丝细框眼镜，高瘦白净，尽管总是拿着大叠大叠的财务支票，却整理得一丝不乱，每次和银行工作

2023-04-24

452人看过
占有
挪用公款潜逃的形式

实践中认定携带挪用的公款潜逃：一、携带与潜逃的关系。所谓潜逃，是指行为人发现犯罪事实将被暴露或者已经暴露，为了逃避法律追究而潜伏和逃避的行为。二、公款范围。这里的公款还包括可变现的证券、金银首饰等。三、正确理解携带。此时的携带理解为行为人可以实际控制公款。挪用公款潜逃该怎样认定构成贪污罪。行为人挪用公款的行为原本构成挪用公款罪，但挪用后还携带公款潜逃，表明其主观上不止有挪用的目的，并且转化成占有目的。依据《刑法》第三百八十二条关于贪污罪以及最高院关于审理挪用公款罪案件的解释，该行为已经构成贪污罪。挪用公款罪与该罪的最大区别就是有无据为己有目的，若有则属于贪污罪。《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第六条携带挪用的公款潜逃的，依照刑法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。《刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占

2023-08-07

124人看过