票据诈骗罪认定的认定标准是如何的？-法师兄

票据诈骗罪认定的认定标准是如何的？

来源：互联网时间： 2023-02-12 08:00:48 170 人看过

本罪与非罪的界限行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票，行为人在主观上必须是“明知”的，在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的，则不构成本罪。应当注意的是，在司法实践中判断行为人主观上是否明知，不是仅依据行为人自己的供述，而是要在全面了解整个案件的基础上进行综合分析后得出结论。对于冒用他人的票据、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票、签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚伪记载以及使用伪造、变造的其他银行结算凭证的行为人必须具有诈骗他人财物的故意和目的，没有这种故意和目的，就不能构成本罪。一般说来，具有以下情形的行为不构成犯罪：

(1)不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的

(2)将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的

(3)不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票的

(4)签发汇票、本票时因过失而作错误记载的：

(5)不知是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用的。等等。区分票据诈骗罪与伪造变造金融票证罪的界限两罪的根本区别在于，伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身，而金融票据咋骗惩治的是使用这些金融票据进行诈骗的行为。如果行为人仅仅是伪造、变造金融票证，而没有使用的，则这种行为触犯了第177条的规定，构成伪造、变造金融票证罪。但司法实践中这两种犯罪往往又是联系在一起的，表现为行为人先伪造、变造汇票、本票、支票或者其他银行结算凭证，然后使用该伪造、变造的票证进行诈骗活动，这种情形实际上属于一种牵连犯的情形，应当从一重罪，即按票据诈骗罪论罪处罚，而不实行数罪并罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多数罪并罚相关文章

犯罪构成
票据诈骗中“使用”的认定

使用伪造、变造的票据和金融凭证进行诈骗活动分别构成票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪。这里的“使用”指的是刑法意义上的使用，即以非法占有为目的，故意用伪造、变造的或作废的等票据和伪造、变造的金融凭证冒充真实的票据，进行诈骗活动。“使用”必须是遵循票据和金融凭证的商务用途去使用，即支配、交付、转让等而非一般意义的“使用”，如倒卖，展示和收藏等。即根据票证的不同功能分别用来兑付现金，骗取资金、抵债、设押、消费和接受服务等等。“使用”的目的是追求经济性利益，直接侵犯公私财产所有关系。不同的金融票证，其使用方式也不相同。票据和存单等的使用以交付为客观方面的必备要件，至于其复印件或传真件，不发生任何权利的转移而无丝毫可使用性。而对于银行信汇凭证和电汇凭证等，付款人经开户银行汇款后，取得受理银行签章的回单联收执，收款人并不能同时取得信汇或电汇凭证的回单。付款人为证明已付款项，将该回单传真给收款人，应视为对金融

2023-03-16

87人看过
票据承兑
新刑法对诈骗票据承兑罪如何认定？

新刑法对骗取票据承兑罪的判刑标准为：犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法处罚。一、构成骗取贷款罪的要件有哪些骗取贷款罪的构成要件：1、骗取贷款罪的主体是一般主体，自然人和单位可以构成本罪；2、主观上是故意的；3、破坏国家金融管理秩序；4、客观方面是给银行或其他金融机构造成重大损失。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、担保等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主

2023-03-23

250人看过
本票
怎样认定使用假票据的诈骗罪？

假票据诈骗罪是一种犯罪行为，其构成要件包括使用伪造的票据进行诈骗活动。根据我国《刑法》的相关规定，使用假票据诈骗的行为将受到票据诈骗罪的追究。犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。假票据诈骗罪是一种犯罪行为，其构成要件包括：使用伪造的票据进行诈骗活动。根据我国《刑法》的相关规定，使用假票据诈骗的行为将受到票据诈骗罪的追究，其处罚如下：1、犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗罪构成要件是什么？诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗手段，使被害人受蒙蔽而自愿将

2023-09-02

78人看过
数罪并罚
涪陵区诈骗罪认定标准如何规定

罪与非罪的界限与借贷行为的界限借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖账，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的；还有些打借条之后伪造还款收条的，诈称已经还款的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗。与因亏损躲债的界限如果确实是集资经商办企业，但因经营不善，亏损负债，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。与招摇撞骗罪界限两者都使用骗术，后者也可能获得财产利益，这两点相同；但是，主观目的、犯罪手段、财物数额要求和侵犯的客体，均有不同。招摇撞骗罪是以骗取各种非法利益为目的，冒充国家工作人员，进行招摇撞骗活动，是损害国家机关的威信、公共利益或者公民合法权益的行为，它所骗取的不仅包括财物（但无数额多少的限制），还包括工作、职务、地位、荣誉等等，属于妨

2023-02-16

420人看过

有期徒刑
如何认定违法票据收款罪的判刑标准

自然人犯违法票据付款罪造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑；单位犯此罪，对单位判处罚金；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯处罚。一、违法发放贷款判几年1、自然人犯违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。具体依据《刑法》第一百八十六条规定。2、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。3、单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。二、中国洗钱罪的量刑标准是怎样的自然人犯此罪的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并

2023-06-20

66人看过
受益人
欺诈罪如何界定：信用证诈骗罪的具体认定标准

信用证诈骗罪的客体包括国家对信用证的管理制度和公私财产所有权。客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件、使用作废的信用证,骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具,整个诈骗活动紧紧围绕信用证为中心而展开。信用证诈骗罪的主体是一般主体,即凡具备刑事责任能力的自然人和单位,只要实施了信用证诈骗行为,均构成本罪。主观方面表现为故意。客体要件：信用证诈骗罪的客体包括两个方面，即国家对信用证的管理制度和公私财产所有权。2、客观要件：客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。信用证诈骗罪与一般诈骗罪主要不同之处是行为人利用信用证这一特殊的犯罪工具，整个诈骗活动紧紧围绕信用证为中心而展开。主要表现为：（1）使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的。（2）

2023-10-25

53人看过