一、帮别人转账是否构成帮信罪实际上,单纯的协助他人进行金钱交易并不构成任何法律上的过错,然而,当此行为被用于掩盖或隐瞒涉及到诸如犯罪所得或者非法利益之类的事物时,那么这样的行为便可能会构成法律上的罪行,也就是我们常常提到的“洗钱”罪。
具体来说,如果有人在明知某笔款项属于毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等特定的上游犯罪的违法所得及其收益的情况下,仍然通过提供资金账户、转换财产等方式来对这些违法所得进行掩饰和隐瞒,那么这种行为就将被视为洗钱罪。
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、帮别人转账有可能定帮信罪吗在法律领域中,决定个人是否需要承担帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)的责任,其关键因素在于该行为人是否已经了解到受害者正在进行违法行为并为之提供援助。当行为人对于受害者的活动毫不知情时,一般情况下并不需要承担此项罪责。
然而,倘若该行为人明知道受害者涉入了诈骗、赌博等违法行为,却仍然为他们提供资金转账服务,那么这种行为很有可能会被视为触犯帮信罪。举例来说,如果行为人协助他人将犯罪所得进行转移,那么他/她就有可能被判定为对网络犯罪活动提供了实质性的帮助。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
在正常情况下,协助财务交易是合法的行为,然而由于掩盖或者隐匿犯罪收益和不当利益而导致洗钱这一罪行产生。例如,如果某个人清楚地知道所接收的资金来源于非法活动,比如涉及到毒品交易、贪污腐败等犯罪行为时,但他仍然选择使用资金账户、转移财产等各种手段来遮掩并隐藏这些资金的真实来源,那么这种行为就被视为洗钱,这便是一种违反法律规定的行为。
-
帮转账7000元构成帮信罪吗?
472人看过
-
帮助帮信罪犯的行为的是否构成帮信罪?
365人看过
-
帮诈骗犯转账是帮信罪吗?
164人看过
-
帮别人走账多少涉嫌帮信罪
446人看过
-
被骗帮人转账属于帮信罪吗
313人看过
-
帮信行为是否包含转账罪
391人看过
-
帮别人转账,别人还能帮我转账吗?湖南在线咨询 2022-06-26如果对于帮别人转账算洗钱吗有疑问,可以参考下面的内容,源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。 广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括: 1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私; 2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;
-
帮别人转移财产罪构成什么罪?安徽在线咨询 2021-08-27帮他人转移财产一般会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 《刑法》 第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以
-
帮别人转账钱能否要回来河南在线咨询 2022-01-28只要钱不是你借的,虽然钱从你账户过,但你能证明为什么会从你账户过,如果是你朋友约定用这个账户,应该就是你朋友负责,否则你账户收了钱就是不当得利了,当然应该返还了。你要证明是你朋友骗着你从你账户过的。当然了,他们既然从这个账户打钱,事先应该与你朋友都是有约定的,按说也是不能因为打在你账户就与你有关的。
-
微信转账给别人是否构成诈骗罪?浙江在线咨询 2023-11-06一般情形下,诈骗金额在3000元以上的,就会构成诈骗罪,公安机关应当依法立案,追究刑事责任。依据相关规定,诈骗公私财产价值3000元以上的属于诈骗罪中数额较大的情形。
-
帮人打架是否构成?浙江在线咨询 2022-10-23我国《刑法》第二百九十三条明确规定,有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:(一)随意殴打他人,情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。本案中,你哥哥在