违规出具金融票证罪立案标准是哪些-法师兄

违规出具金融票证罪立案标准是哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-21 10:50:13 410 人看过

一、违规出具金融票证罪立案标准是哪些

1、违规出具金融票证罪的立案标准如下：

(1)违规为他人出具金融票证的数额达到100万元以上的;

(2)违规为他人出具金融票证造成20万元以上直接经济损失的;

(3)多次违规出具金融票证的;

(4)接受贿赂而违规出具金融票证的;

(5)存在其他情节严重情形的。

2、法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

第四十四条

二、违规出具金融票证罪与伪造、变造国家有价证券罪的界限

1、侵犯的客体和犯罪对象不同。前者侵犯的是国家对金融票证的管理制度，犯罪对象是汇票、支票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及信用卡等金融票证;后者侵犯的是国家对一般有价证券的管理制度，犯罪对象是上述金融票证以外的其他有价证券，如国库券、政府债券、股票等。

2、两者在客观方面表现不同。后者把数额较大作为构成伪造、变造有价证券罪的要件，前者则否。

3、法定刑轻重不同。前者为重，后者为轻。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多股票相关文章

有期徒刑
违规金融票证出具罪所侵犯的客体

本文介绍了我国刑法中违规出具金融票证罪所侵犯的客体是国家金融管理制度。该行为会严重损害国家经济,并为进行诈骗的犯罪分子实施其他诈骗犯罪创造条件,严重扰乱金融秩序和社会秩序。为了严厉打击这类犯罪分子,我国刑法设置了专条进行打击。根据我国刑法的规定，违规出具金融票证罪所侵犯的客体是国家金融管理制度。银行或其他金融机构的工作人员，违反国家规定，出具信用证或其他保函、票据、存单、资信证明等。这个行为一方面会严重损害国家经济，另一方面又为进行诈骗的犯罪分子实施其他诈骗犯罪创造条件，提供了帮助，严重扰乱金融秩序和社会秩序。为了严厉打击这类犯罪分子，我国刑法设置了专条进行打击。违规出具金融票证罪：银行工作人员的罪责违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构的工作人员，违反国家有关金融票证管理制度的规定，为他人提供虚假的金融票证，或者为组织提供伪造、变造的金融票证，或

2023-09-02

202人看过
有期徒刑
对违规出具金融票证罪的量刑时应当遵守哪些规定

《中华人民共和国刑法》第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。由此可见，违规出具金融票证罪的判刑标准通常就

2023-08-05

267人看过
经济犯罪
违规出具金融票证罪与其他罪名的界限

本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明，不一定是假信用证明;可能造成的经济损失，也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造信用证罪，其主体是一般主体，其所伪造、变造的信用证是假的，直接破坏银行对信用证的管理秩序和造成银行的钱款损失。本罪与玩忽职守罪的界限银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为，本质上属于一种玩忽职守行为。为了体现严厉打击这类犯罪行为，本条将这种行为从玩忽职守罪中独立出来，规定了新的罪名。[刑法条文]第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。[司法解

2023-06-12

176人看过
有期徒刑
金融票证违规出具罪既遂如何定罪处罚？

违规出具金融票证罪既遂的处罚：情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的行为。违规出具金融票证罪既遂怎么判1、自然人犯本罪的，处五年以下或者；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。2、单位犯本罪的，对单位判处，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百八十九条银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法

2023-07-19

450人看过

有期徒刑
法院对于违规出具金融票证罪的最新量刑标准如何规定

一、法院对于违规出具金融票证罪的最新量刑标准如何规定1、法院对于违规出具金融票证罪的最新量刑标准为处五年以下有期徒刑或者拘役，或者五年以上有期徒刑。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯本罪的规定处罚。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十八条第一款，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。二、伪造变造金融票证罪与伪造、变造国家有价证券罪的界限是什么1、侵犯的客体和犯罪对象不同。前者侵犯的是国家对金融票证的管理制度，犯罪对象是汇票、支票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及信用卡等金融票证;后者侵犯的是国家对一般有价证券的管理制度，犯罪对象是上述金融票证以外的其他有价证

2023-06-14

425人看过
有期徒刑
金融票证违规出具罪的具体刑罚是如何确定的？

违规出具金融票证罪量刑标准规定如下：1、自然人犯此罪的，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑；2、单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。违规出具金融票证罪构成特征1、本罪主体是特殊主体，只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体。本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。单位犯本罪的，对单位和个人实行双罚。2、本罪主观上是明知的和故意的，对被他人骗取、丢失、其他需要而取走的金融票证，应根据具体情节具体分析，不能一概定本罪。行为人在出具票证时应以明知为特征。因为保函和证明的效力是谁知晓的。3、本罪为结果犯，以较大损失为成立要件。【违规出具金融票证罪法条及司法解释】《刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造

2023-07-13

491人看过
犯罪构成
违规出具金融票证罪的犯罪构成要件有哪四种？

一、违规出具金融票证罪的犯罪构成要件有哪四种？(一)客体要件本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序、金融机构的合法财产利益以及金融机构的声誉和信誉。(二)客观要件客观方面表现为银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为。“违反规定”是指违反有关金融法律、行政法规、规章以及银行金融机构内部规定的一些重要业务规则和规章制度。包括：《中国人民银行法》《商业银行法》《票据法》《国内信用证结算办法》等。“信用证”是金融机构开具的有条件向受益人付款的书面凭证;“保函”是金融机构以其自身的信用为他人承担责任的担保文件;“资信证明”是证明个人或单位金融实力的文件。“情节严重”包括给金融机构造成了较大损失，非法出具金融票证涉及金额巨大，或者多次非法出具金融票证等情形。(三)主体要件犯罪主体是特殊主体，由银行或者其他金融机构及其工作人员构成。(四)主

2023-06-17

344人看过
有期徒刑
违规开具金融票证罪如何量刑

一、违规开具金融票证罪如何量刑1、违规开具金融票证罪如何量刑：情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的行为。2、法律依据：《刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、违规出具金融票证罪认定1、违规出具金融票证罪与伪造、变造信用证罪的界限本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明，不一定是假信用证明;可能造成的经济损失，也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造信用证罪，其主体是一般主

2023-05-03

293人看过

汇票
德州金融票证犯罪立案标准及解释

德州伪造、变造金融票证罪的刑事立案标准包括以下几种情况：1. 伪造、变造汇票、本票、支票；2. 伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；3. 伪造、变造信用证或者附随的单据、文件；4. 伪造信用卡。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条，德州伪造、变造金融票证罪的刑事立案标准包括以下几种情况：1.伪造、变造汇票、本票、支票；2.伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；3.伪造、变造信用证或者附随的单据、文件；4.伪造信用卡。德州伪造金融票证罪如何认定？德州伪造、变造金融票证罪刑事立案标准包括以下四种情况：1. 伪造、变造汇票、本票、支票；2. 伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；3. 伪造、变造信用证或者附随的单据、文件；4. 伪造信用卡。任何一种行为都可能触犯该罪，如果被判有罪，将面临严

2023-09-17

149人看过
有期徒刑
违规出具金融票证如何处罚，法律

非法出具金融票证罪的处罚：银行或者其他金融机构工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、信用证明。情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照前款的规定进行处罚。违规出具金融票证罪既遂怎么判刑违规出具金融票证罪既遂的判刑是：处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯违规出具金融票证罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。《刑法》第一百八十八条，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的

2023-08-05

157人看过
有期徒刑
根据刑法规定违规出具金融票证罪会判多久？

根据刑法规定违规出具金融票证罪会判处五年以下有期徒刑或者拘役；违规出具金融票证情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。违规出具金融票证罪的处罚标准是什么违规出具金融票证罪，是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的行为。个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的，或是单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的，应予以追诉。它的基本刑是处五年以下有期徒刑或者拘役。如果情节特别严重的，处五年以上有期徒刑《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单

2023-07-29

285人看过
有期徒刑
违反什么可以构成违规出具金融票据罪

其他金融机构的工作人员或者银行，违反规定为他人签发信用证或者其他保证书、存款单、信用证，造成重大损失的行为就是违规出具金融票证罪。通常本罪的客体是国家对金融票据的管理制度，犯罪主体是一个特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员。一、骗取贷款罪四要件犯罪主体、犯罪客体、主观方面、客观方面。贷款诈骗罪的犯罪主可以是自然人，也可以是单位。主观方面，犯罪行为人系直接故意，也即出具骗取贷款的目的，实施了犯罪行为；犯罪客体是国家的金融管理秩序和信贷资金制度；客观的行为表现是：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节。二、非法发放贷款罪的认定标准有哪些非法发放贷款罪的认定标准有：1、本罪侵权的对象是国家对金融信贷的管理制度。银行或者其他金融机构的工作人员非法向关系人以外的其他人发放贷款，不仅会给国家和金融机构造成重大经济损失，还

2023-03-15

280人看过

有期徒刑
刑法中关于金融票证违规出具罪既遂的规定

刑法对违规出具金融票证罪既遂的处罚规定：情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的行为。违规出具金融票证罪刑法的量刑标准1、自然人犯此罪的，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑；2、单位犯此罪的，实行双罚制，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯处罚。3、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十八条，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华

2023-07-11

357人看过
经济犯罪
非法出售发票罪是按哪些标准立案

行为人非法出售普通发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的，公安机关应予立案追诉。非法出售发票罪，是指违反发票管理规定，非法出售各种不能用于出口退税、抵扣税款的发票的行为。非法出售发票罪侵犯的客体为双重客体，即国家的发票管理秩序和税收秩序。非法出售发票罪认定（1）从犯罪客观方面来看，并不是行为人非法出售普通发票的行为都以犯罪论处，必须达到一定的数量标准才能构成本罪。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，非法出售普通发票50份以上的，应予追诉。对于未达到上述标准的，可由有关部门给予行政处罚。（2）出售后他人是否使用，是否牟利，不影响本罪的成立。如果既实施出售行为，又实施虚开行为，应该数罪并罚。（3）购买增值税专用发票的行为属于犯罪，刑法单独规定了一个罪名，但购买普通发票刑法没有规定。如果行为人仅仅实施购买普通发票行为的，不能以犯罪论处。如果购买后又进行出

2023-07-29

332人看过