反洗钱法可疑交易是怎么规定的-法师兄

反洗钱法可疑交易是怎么规定的

来源：互联网时间： 2023-03-12 09:12:29 63 人看过

反洗钱法可疑交易标准如下：

（一）个人的单笔或者当日累计人民币交易达到了20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的一些现金收支。

（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计支出或者收入人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

（四）交易一方只要是为自然人，然后单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

一、中国对泄露内幕信息罪立案标准的规定有哪些

对于涉嫌泄露内幕信息罪的犯罪分子，所适用的刑事立案追诉标准包括：证券交易成交额累计在五十万元以上的；期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的；获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的；多次进行内幕交易、泄露内幕信息的；以及其他情节严重的情形。

二、对泄露内幕信息罪立案标准的规定有哪些

泄露内幕信息罪是指是指证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，情节严重的行为。

涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)证券交易成交额累计在五十万元以上的；

(二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的；

(三)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的；

(四)多次进行内幕交易、泄露内幕信息的；

(五)其他情节严重的情形。

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