本罪与非罪的界限区分本罪与非罪的界限,主要应注意以下两点:
(1)行为人购买伪造的货币或者以伪造的货币换取的货币数额大小。如果数额不大的,则不构成犯罪。
(2)行为人主观上是否出于故意。如果行为人在不知情的情况下买进了伪造的货币或者以伪造的货币换取了货币,其行为一般也不构成本罪,如果构成其他犯罪的,以其他犯罪论处。
本罪与购买假币罪
本罪与购买假币罪的客观行为的性质并没有本质上的不同。
所不同的主要有,
(1)行为主体的不同。本罪客观行为的主体是银行等金融机构的工作人员;而购买假币罪的主体则为一般主体。
(2)客观方面不同。本罪只要具有购买的行为,无论其购买数额的多少都可构成本罪;但后罪的客观方面,不仅要求具有购买假币的行为,而且亦要求购买假币的数量达到数额较大的标准,否则即不可能构成犯罪。另外需要指出的是,金融机构工作人员出于走私的故意而购买假币的,这时又牵连触犯走私假币罪,对之应从重按走私假币罪论处。
本罪与伪造货币罪
如果行为人伪造货币后,再用自己伪造的货币换取真币,则又触犯伪造货币罪。由于后者这种以假币换取真币的行为是前者伪造行为的一种自然的后继行为,加之,本法对伪造货币的行为处罚要比本罪重,对此,应从重择取伪造货币罪处罚。对于后面的以假币换取真币的行为,则作为一个从重的情节予以考虑。如果金融工作人员既有伪造货币的行为,又有不是以自己伪造的货币而是以他人伪造的货币换取真币的行为,此时,两者之间没有必然联系,因此,应当分别定为伪造货币罪与本罪,然后,实行数罪并罚。
本罪与走私假币罪
行为人如果出于走私的故意或与走私犯罪分子共谋实施本罪行为的,则又牵连触犯了走私假币罪,此时,应择一重罪即走私假币罪从重处罚。根据走私行为的性质,下列行为,即使为金融工作人员所为,亦应按走私假币罪处罚:
(1)直接向走私犯罪分子非法购买国家禁止进出口的伪造的货币的;
(2)在内海、领海购买国家禁止进出口的伪造的货币的;
(3)与走私伪造的货币的犯罪分子共谋,为其将伪造的货币换取真币的;等等。
银行的工作人员利用工作上的便利,进行购买假币然后兑换成真币,是属于刑事案件。量刑标准是根据,具体的金额判定的,金额越大那么判刑也就越高,并且以后都不可以在金融行业进行上班。
-
假币换取货币金融工作人员的罪责承担
86人看过
-
假币兑换货币的金融工作人员应该如何被定罪
88人看过
-
假币换取货币罪金融从业人员应被判几年?
297人看过
-
假币罪与货币罪:金融工作人员的双重犯罪
212人看过
-
假币换取货币罪既遂的金融工作人员应该受到怎样的量刑?
326人看过
-
以假币换取货币罪既遂的金融工作人员,判决时应该考虑哪些因素?
90人看过
货币是度量价格的工具、购买货物的媒介、保存财富的手段,是财产的所有者与市场关于交换权的契约,本质上是所有者之间的约定。它反映的是个体与社会的经济协作关系。 货币政策是一种宏观经济政策,是调节社会总需求的政策,也是间接调控经济的政策,其具有长... 更多>
-
假币的使用与包括金融工作人员购买假币,以假币换取货币罪的立案标准是?宁夏在线咨询 2021-10-09如果银行或其他金融机构工作人员购买伪造的货币或利用职位上的便利,用伪造的货币兑换货币,总面额在2000元以上或货币量在200张(张)以上,应立案追诉。
-
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪既遂刑事责任应该怎么承担青海在线咨询 2022-03-06按相关法律规定,出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上
-
根据我国《刑法》规定,对金融工作人员以假币换取货币罪的立案条件是天津在线咨询 2021-10-11如果银行或其他金融机构工作人员购买伪造的货币或利用职位上的便利,用伪造的货币兑换货币,总面额在2000元以上或货币量在200张(张)以上,应立案追诉。
-
如果金融工作人员购买假币,以假币换取货币罪的,应当受到什么样的行政处罚河北在线咨询 2021-10-11客体要件。本罪侵权的客体是国家货币管理制度。金融机构的工作人员利用职务交换货币的行为也侵犯了金融机构的正常活动,具有一定的渎职性。由于本罪主体的特殊性,本罪对国家货币管理制度的危害比普通人实施同样行为的危害大,本条第二项规定了更重的法定刑罚。客观要件。本罪在客观方面表现为银行或其他金融机构工作人员购买伪造的货币,或利用职务便利用伪造的货币兑换货币的行为。伪造的货币简称伪造货币,是指根据我国货币、人
-
怎么定义以假币换取货币罪山东在线咨询 2022-11-101、客体要件 本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度。金融机构工作人员利用职务便利换取货币的行为还同时侵犯了金融机构的正常活动,具有一定的渎职性。 2、客观要件 本罪在客观方面上表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币,或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为。 3、主体要件 本罪的主体是特殊主体,即只有金融机构的工作人员才能构成。 4、主观要件 本罪的主观方面必须是故意,即明知是伪造的