违反银行账户管理的处罚规定及其相关规定是怎样的
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-04 08:12:40 95 人看过

一、违反银行账户管理的处罚规定

(一)存款人开立、撤销银行结算账户

1.违反本办法规定开立银行结算账户

2.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。

3.违反本办法规定不及时撤销银行结算账户。非经营性的存款人,有上述所列行为之一的,给予警告并处以1000元的罚款;经营性的存款人有上述所列行为之一的,给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

(二)存款人使用银行结算账户1.违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户;2.违反本办法规定支取现金;

3.利用开立银行结算账户逃废银行债务;

4.出租、出借银行结算账户;

5.从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入或现金存入单位卡账户;

6.法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款;存款人有上述所列第六项行为的,给予警告并处以1000元的罚款。

(三)伪造、变造、私自印制开户许可证伪造、变造、私自印制开户许可证的存款人,属非经营性的处以1000元罚款;属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

二、银行账户使用的相关规定如下:

第一,单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。

第二,存款人应在注册地或住所地开立银行结算账户。按规定可以在异地(跨省、市、县)开立银行结算账户的除外。

第三,存款人可以自主选择银行开立银行结算账户,除国家法律、行政法规和国务院规定外,任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。

第四,银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规的规定,不得利用银行结算账户进行偷逃税款、逃废债务、套取现金及其他违法犯罪活动。

第五,企业应加强对预留银行签章的管理。

第六,存款人收到对账单或对账信息后,应及时核对账务并在规定期限内向银行发出对账回单或确认信息

七,存款人不得出租、出借银行结算账户,不得利用银行结算账户套取银行信用,更不得利用银行结算账户谋取利益。

第八,存款人撤销银行结算账户,必须与开户银行核对银行结算账户存款余额,交回各种重要空白票据及结算凭证和开户许可证,银行核对无误后方可办理销户手续。存款人未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的,应出具有关证明,造成损失的,由其自行承担。存款人尚未清偿其开户银行债务的,不得申请撤销该账户。第九,单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供相应的付款依据。从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的,税收代扣单位付款时应向其开户银行提供完税证明。第十,对存款人开立的单位银行结算账户实行生效日制度,即单位银行结算账户在正式开立之日起三个工作日内,除资金转入和现金存入外,不能办理付款业务,三个工作日后方可办理付款。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 18:30
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法定代表人相关文章
  • 怎样处理违反级别管辖的规定
    级别管辖往往在刑事诉讼案件中也可以碰到,对于违反级别管辖规定的案件,我国法院有明确的处理方式,并且是针对各个不同级别的法院来进行处理的。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第244条的规定,选择我国法院管辖的,不得违反有关级别管辖和专属管辖的规定。如果当事人协议选择的法院不符合我国法律关于级别管辖的规定,人民法院应当按照我国法律关于级别管辖的规定办理。有关案件已经由有关人民法院受理的,受理案件的法院应当按照级别管辖的规定移送有管辖权的人民法院审理。我国有基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院四级法院,都可以受理第一审民事案件,但受理案件的范围不同,具体是指:一、基层人民法院。基层人民法院(指县级、不设区的市级、市辖区的法院)管辖第一审民事案件,法律另有规定的除外。这就是说,一般民事案件都由基层法院管辖,或者说除了法律规定由中级法院、高级法院、最高法院管辖的第一审民事案件外,其余
    2023-06-12
    203人看过
  • 违反单位规定罪的处罚及其依据是什么
    单位犯罪适用的处罚依据,是《刑法》等法律法规。对于单位犯罪,一般采取双罚制,即对犯罪的单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照刑法相关条文的规定判处相应的刑罚。一、若公司犯罪法律顾问承担什么责任若公司犯罪,法律顾问一般是不承担责任的,如果公司的法律顾问参与了犯罪,则应根据具体的罪行结合《刑法》的相关规定,承担相应的刑事责任。二、单位犯罪直接责任人员怎样提诉我国人民法院对于单位犯罪的案件,应当对直接责任人员根据其所犯罪行来判处刑罚。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为。三、单位犯罪责任人的监狱刑判几年单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。至于单位犯罪后负责人要判多少年,则完全取决于单位犯罪的具体罪名和
    2023-04-11
    136人看过
  • 违反规定首次罚款:相关处理方法
    不扣分不罚款确实也是一种违章处罚的方式,这也就是意味着违章并不算严重,就是起一个警告的作用,所以不扣分不罚款。一般都是驾驶车辆的时候违章了,但是违章行为并不严重,通过这样的方式对进行口头警告,让下次开车的时候要多注意,不要再发生同样的情况。像这种扣0分不罚款的违章也是需要去处理的,不可以不理会。被警察罚款后有记录吗?会,罚款属于行政处罚。行政处罚在相应的执法机构会有记录,在公安机关可以查询到。相关部门一般按以下方法保管记录:1.通过简易程序处理的或者案值较小的,存档3年;2.一般程序的案件:存档5年;3.重大、特殊案件:存档20年以上。《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的,依照规定处罚。
    2023-08-03
    213人看过
  • 违反税务管理基本规定行为的处罚
    (一)可以处2000元以下的罚款;情节严重的,处2000元以上1万元以下的罚款。(二)处2000元以上1万元以下的罚款;情节严重的,处1万元以上5万元以下的罚款。熟悉:违反税法行为及相关法律责任(如:罚款金额、倍数、比率)重点:对偷税行为的处罚偷税是纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,在账簿上多列支出或者不列、少列收入,或者进行虚假的纳税申报手段,不缴或者少缴税款的行为。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。扣缴义务人采取上述手段,也给予同样的处罚。偷税额1万元以下1—10万10万元以上偷税比例10%以下10—30%30%以上处罚征管法处罚:①补税②滞纳金③罚款偷税数额50%—5倍。刑法处罚:①罚金:1—5倍②判刑:3年以下有限徒刑刑法处罚:①罚金:1—5倍②判刑:3—7年
    2023-05-05
    388人看过
  • 北京地铁禁食规定,违反相关规定怎么处罚
    近日北京市15日发布相关守则制度,即日起实施。《守则》明确,在地铁内进食、霸座等行为将被禁止。同时,逃票、进食、霸座等行为或将被纳入个人信用不良记录。今天就来看看北京地铁禁食规定,违反相关规定怎么处罚,程序与原则是怎么样的?一、北京地铁禁食规定,违反相关规定怎么处罚(一)行政机关及其执法人员当场收徼罚款的,必须向当事人出具省、自治区、直辖市财政部门统一制发的罚款收据。不出具的,当事人有权拒绝徼纳罚款。(二)执法人员当场收徼的罚款,应当自收缴罚款人之日起二日内交至行政机关,在水上当场收徼的罚款,应当自抵岸之日起二日内交至行政机关。行政机关应当在二日内将罚款缴付指定的银行。(三)当事人确有经济困难需要延期或者分期缴纳罚款的,经当事人申请和行政机关批准,可以暂缓或者分期缴纳。(四)除依法应当予以销毁的物品外,依法没收的非法财物必须按照国家规定公开拍卖或者按国家有关规定处理。(五)罚款、没收违法所
    2023-06-06
    167人看过
  • 房屋拆迁评估管理及其相关规定
    房屋拆迁补偿评估管理是房地产评估机构按照房屋征收评估办法确定。对被征收房屋的价值有异议的,可以向房地产价格评估机构申请复核评估。对审查结果有异议的,可向房地产价格评估专家委员会申请鉴定。房屋征收评估办法由国务院住房和城乡建设主管部门制定。在制定过程中,应当公开征求社会意见。房地产计税价格评估管理和评估人员执业操守除了统一的评估执业道德要求外,计税价格评估对评估师的道德规范应该有以下特殊要求。1、广义的客观、公平、公正。其他类型的价格评估主要是在委托人和被评估房地产产权相关人等有限数量的主体之间保持客观、公平、公正,相对容易做到。但是,计税价格评估往往是在社会不特定人群之间保持客观、公平和公正,真正做到难度更大。2、保守国家秘密原则。计税价格评估在很大程度上是带有公务性质的行为,在公务过程中,有可能接触到大量的国家机密。因此,保守国家机密,应当成为计税价格评估人员的一项特定要求。3、维护国家
    2023-07-08
    57人看过
  • 违反级别管辖的规定要怎样处理
    级别管辖是要划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限。根据《中华人民共和国》第244条的规定,选择我国法院管辖的,不得违反有关级别管辖和专属管辖的规定。如果当事人协议选择的法院不符合我国法律关于级别管辖的规定,人民法院应当按照我国法律关于级别管辖的规定办理。有关案件已经由有关人民法院受理的,受理案件的法院应当按照级别管辖的规定移送有管辖权的人民法院审理。我国有基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院四级法院,都可以受理第一审民事案件,但受理案件的范围不同,具体是指:一、基层人民法院。基层人民法院(指县级、不设区的市级、市辖区的法院)管辖第一审民事案件,法律另有规定的除外。这就是说,一般民事案件都由基层法院管辖,或者说除了法律规定由中级法院、高级法院、最高法院管辖的第一审民事案件外,其余一切民事案件都由基层法院管辖。二、中级人民法院。中级人民法院管辖下列第一审民事案件:
    2023-06-12
    241人看过
  • 违反治安管理法规处罚规定的有哪些行为
    一、违反治安管理法规处罚规定的有哪些行为治安管理处罚法将违反治安管理的行为分为四类:1.扰乱公共秩序的行为;2.妨害公共安全的行为;3.侵犯人身权利、财产权利的行为;4.妨害社会管理的行为。二、对违反治安管理行为的处罚有哪几种根据法律规定,对违反治安管理行为规定了以下种处罚:1.警告。指公安机关责令违反治安管理的人改正错误,保证不再重犯。警告是治安管理处罚中最轻的处罚,主要针对初犯、偶犯、违法情节轻微认错态度较好的人。应该注意的是,治安管理处罚中的警告不同于行政处分中的警告和民事强制措施的训诫。2.罚款。公安机关勒令违反治安管理的人缴纳一定数额的金钱,以惩戒其违法行为。3.拘留。这是限制人身自由的较重处罚。这主要是针对情节较严重或造成一定危害后果的违反治安管理的行为。治安拘留在性质上不同于刑事拘留和民事拘留,治安拘留只能由公安机关行使。4.吊销公安机关发放的许可证。对违反治安管理的外国人,
    2023-09-06
    265人看过
  •  金融票证违规罪的定义及其相关法律规定
    非法出具金融票证罪是一种犯罪行为,根据《中华人民共和国刑法》规定,犯罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,若犯罪行为造成重大损失,刑罚将更高。同时,单位犯本罪时,对单位处以罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按上述规定处以罚款。以下是改写后的内容:根据《中华人民共和国刑法》规定,非法出具金融票证罪是一种犯罪行为。该罪的量刑标准如下:1.如果犯罪行为由自然人实施,那么犯罪者将面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑罚。2.如果犯罪行为造成了重大损失,那么犯罪者将面临五年以上有期徒刑的刑罚。二、单位犯本罪的,对单位处以罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按上述规定处以罚款。该罪的量刑标准是什么?抱歉,我无法生成150字的法律分析,因为根据我国《刑法》规定,法律分析的字数限制为200-300字。同时,《刑法》中关于盗窃罪的规定如下:盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃
    2023-11-24
    293人看过
  • 打架斗殴治安管理处罚法相关规定是怎样的
    一、打架斗殴治安管理处罚法相关规定是怎样的?打架斗殴治安处罚标准一般是五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款,情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。《治安管理处罚法》第四十三条殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。有下列情形之一的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款:(一)结伙殴打、伤害他人的;(二)殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的;(三)多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。二、打架斗殴人身损害赔偿争议怎么起诉?1、准备好民事诉讼状。2、到具有管辖权的人民法院起诉,并提交相关的证据材料。3、按照人民法院的通知准时出席参与诉讼活动。4、若不服一审判决或裁定,应在接到判决书后15天内或接到裁定书后10天内向原审人民法院或
    2023-05-05
    467人看过
  •  道路上逆行行为的相关规定及处罚
    这段内容讲述了机动车驾驶人违反规定在道路上超车、让行或逆行将会被罚款200元并记3分,而机动车驾驶人驾驶机动车在高速公路上倒车、逆行、穿越中央分隔,一次记十二分,罚款二百元。同时,还列举了机动车逆向行驶的三种情况。机动车驾驶人违反规定在道路上超车、让行或逆行,将被罚款200元并记3分。机动车驾驶人驾驶机动车在高速公路上倒车、逆行、穿越中央分隔,一次记十二分,罚款二百元。机动车逆向行驶分为以下几种情况:1、在划有道路实线分隔线的道路,机动车驶入对向车道,其中道路分隔线为双实线、单实线的,在任何情况下不得越线行驶;2、在划有虚线道路分隔线的道路,可以在确保安全的情况下借道超车,但是一旦发生事故,就会认定借道的车辆逆行;3、在树立有单行线标志的道路,机动车驶入认定为逆行。 道 路 逆 行 罚 款 多 少 ?道路交通安全是关系到每个人的生命安全的重要问题。在道路上逆行行为是一种严重的安全隐患,不
    2023-09-13
    184人看过
  • 逆向行驶的处罚方式及相关规定
    机动车逆行应作以下处罚:依法应扣3-6分,罚款200元。驾驶机动车在高速公路上倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头的,一次记12分。机动车逆向行驶是指机动车、非机动车靠左侧通行,则视为逆向行驶,逆向行驶是一种严重的交通违章行为,驾驶机动车逆向行驶,会给交通带来巨大的安全隐患。非机动车在快速路上逆行怎么处罚正规的电动车属于非机动车,逆行处罚是罚款20元。根据《道路交通安全法》第八十九条规定,行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者5元以上50元以下罚款;非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的,可以扣留其非机动车。《道路交通安全法实施条例》第八十二条机动车在高速公路上行驶,不得有下列行为:(一)倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头或者在车道内停车;(二)在匝道、加速车道或者减速车道上超车;(三)骑、轧车行道分界线或者在路肩上行驶;(四)非紧急情况时在应急车道行驶或者停
    2023-07-06
    275人看过
  • 银行账户管理的基本规定有哪些
    凡在中国境内开立人民币存款账户的机关、团体、部队、企业、事业单位、个体经济户和个人(以下简称存款人)以及银行和非银行金融机构(以下简称银行),必须遵守账户管理办法的规定。(1)外汇存款账户的开立、使用和管理,按照国家外汇管理局颁发的外汇账户管理规定执行。(2)存款人在其账户内应有足够资金保证支付。(3)存款人在银行开立基本存款账户,实行由中国人民银行当地分支机构核发开户许可证制度。(4)银行对存款人开立或撤销账户,必须向中国人民银行分支机构申报。(5)存款人不得违反规定在多家银行机构开立基本存款账户。(6)存款人不得在同一家银行的几个分支机构开立一般存款账户。(7)存款人的账户只能办理存款人本身的业务活动,不得出租和转让账户。(8)开户银行负责按本办法的规定对开立、撤销的账户进行审查,正确办理开户和销户,建立、健全开销户登记制度,建立账户管理档案,定期与存款人对账。(9)开户银行对基本存款
    2023-05-04
    423人看过
  • 税收违法行为及其处罚规定
    纳税人的税务违法行为可分为纳税人违反日常税收管理的违法行为、直接妨害税款征收的违法行为、妨害发票管理的违法行为三类,《税收征管法》及其实施细则以及《发票管理办法》分别作了不同的处罚规定。(一)违反日常税收管理的违法行为及其处罚规定《税收征管法》第六十条规定:纳税人有以下违法行为的,由税务机关责令限期改正,可以处2000元以下的罚款;情节严重的,处2000元以上10000元以下的罚款:未按照规定的期限申报办理税务登记、变更或者注销登记的;未按照规定设置、保管账簿或者保管记账凭证和有关资料的;未按照规定将财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件报送税务机关备查的;未按照规定将其全部银行账号向税务机关报告的;未按照规定安装、使用税控装置,或者损毁或者擅自改动税控装置的。《税收征管法实施细则》第九十条规定:纳税人未按照规定办理税务登记证件验证或者换证手续的,由税务机关责令限期改正,可以处
    2023-05-05
    153人看过
换一批
#公司设立
北京
律师推荐
    展开

    法定代表人是指依法代表法人行使民事权利,履行民事义务的主要负责人(如公司的董事长、企业的厂长、经理等)。法定代表人的地位是由法律赋予的,其代表企业法人参加民事活动,并承担相应的民事责任。... 更多>

    #法定代表人
    相关咨询
    • 非机动车违章停车处罚规定及与其相关法律规定?
      湖南在线咨询 2022-08-03
      其非机动车违章停车处罚规定是《中华人民共和国道路交通管理条例》于2003年废止,根据2003年10月28日通过的《中华人民共和国道路交通安全法》的最新规定,该法律规定违章停车只罚款不扣分,违章停车有如下处罚条例:第八十九条行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者五元以上五十元以下罚款 非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的,可以扣留其非机动车。
    • 台州违章停车怎么处罚及其相关法律规定是哪些?
      西藏在线咨询 2022-07-26
      其台州违章停车怎么处罚的相关法律规定是依据:《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的,可以指出违法行为,并予以口头警告,令其立即驶离。 机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的,处二十元以上二百元以下罚款,并可以将该机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放。公安机关交通管理部门拖车
    • 银行帐户使用的相关规定
      江苏在线咨询 2022-10-23
      (1)存款人应以实名开立银行结算账户,并对其出具的开户(变更、撤销)申请资料实质内容的真实性负责,法律、行政法规另有规定的除外。(2)存款人应在注册地或住所地开立银行结算账户。按规定可以在异地(跨省、市、县)开立银行结算账户的除外;(3)存款人可以自主选择银行开立银行结算账户,除法定外,任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户;(4)不得利用银行结算账户进行偷逃税款、逃废债务、套取现
    • 违反管制刑的处罚规定是怎样的,法律的规定是什么
      澳门在线咨询 2023-08-28
      违反管制刑的处罚规定是,违反管制尚不构成刑事犯罪的,会进行批评教育,需要进行行政处罚的会给予行政处罚;构成刑事犯罪的,会根据所犯罪行给予处罚。
    • 《违反治安管理处罚法》的规定
      上海在线咨询 2022-07-09
      《治安管理处罚法》第十条规定:“治安管理处罚的种类分为: (一)警告; (二)罚款; (三)行政拘留; (四)吊销公安机关发放的许可证。对违反治安管理的外国人,可以附加适用限期出境或者驱逐出境。” (1)警告。是对违反治安管理行为的一种最轻的处罚,适用于初次违反治安管理,情节轻微,违法后态度较好的人。警告更多体现出的是教育的功能,但又不同于一般的批评教育,仍属行政处罚,不论受处罚者是否同意,具有强