非法集资刑事立案后如何处理
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-29 17:10:22 61 人看过

非法集资立案后,公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。

一、网络诈骗罪的立案后要怎样处理

刑事案件立案后,侦查机关将依法进行侦查,侦查完毕后认为犯罪事实清楚、证据确实充分的,将移送人民检察院审查起诉。人民检察院审查后认为犯罪事实清楚、证据确实充分的,将依法向人民法院提起公诉,最后由人民法院依法审理。网络诈骗案件立案后的处理程序也如此。《刑事诉讼法》第一百一十五条规定,公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。第一百一十六条规定,公安机关经过侦查,对有证据证明有犯罪事实的案件,应当进行预审,对收集、调取的证据材料予以核实。

二、立案后还抓不到人怎么办?

立案后抓不到人下一步由警方进行侦查、收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料,符合逮捕条件的并且确实在逃避法律责任而下落不明的还可以进行通缉,目前需要做的就是等待公安机关的侦查结果,只要案件已经立案了,公安机关追捕犯罪嫌疑人是不受诉讼时效的限制的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月28日 14:32
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事立案相关文章
  • 根据非法集资案件的司法解释国家对非法集资如何处理
    由于非法集资会损害到大多数人的利益,故而国家对非法集资行为的打击力度是比较大的,一经当事人举办,公安机关应当立即立案侦查,尽早将涉案人员抓捕,在破案后,根据非法集资案件的司法解释的规定,国家对非法集资会如何处理?最高法院关于非法集资刑事案件的司法解释第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条实施下列行为之一,符合
    2023-04-28
    382人看过
  •  刑事案件与民事案件在非法集资案中如何划分?
    根据《中华人民共和国刑事诉讼法》司法解释的规定,非法集资的财产损失如果不是被犯罪分子故意毁坏或非法占有的,则不能提起附带民事诉讼。同时,如果受到犯罪侵犯,提起附带民事诉讼或单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的,人民法院将不予受理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》司法解释的规定,如果非法集资的财产损失不是被犯罪分子故意毁坏或者非法占有的,那么不能提起附带民事诉讼。因受到犯罪侵犯,提起附带民事诉讼或者单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的,人民法院不予受理。 非法集资案如何处理?非法集资案是指以非法的方式,通过集资的方式吸收公众资金,从而获取利润的一种犯罪行为。对于非法集资案的处理,我国《刑法》中规定了相应的刑罚。根据集资的金额、情节以及对社会的影响程度,处理方式可能包括:1. 非法集资罪:非法集资罪是指单位或者个人,以非法的方式吸收公众资金,数额较大的行为。对于非法集资罪,我国《刑法》第一百七十六
    2023-08-28
    128人看过
  • 非法集资立案后可私了吗
    刑事案件立案后不可以私了,因为刑事案件是公诉案件,只能司法机关撤销案件还在不起诉。破坏生产经营罪已经立案,不能撤案,取得被害人谅解书可以从轻处罚,也可以判缓刑。《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    2023-04-14
    390人看过
  • 如何处理缺乏证据的非法集资报案
    报案可以不提供证据,但是有证据一定要提供。发现非法集资的,可以直接到公安局经济侦查大队报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。非法集资不报案不赔偿吗遭受到非法集资如果不报案的,公安机关不知道有非法集资的行为,公安机关就不能对违法所得进行追缴,从而保障受害人的利益,但仍然可以获得赔偿。另一个角度来讲,如果是非法集资,有受害人报案,那么你没有报案的话,是没有影响的。也是有赔偿的。因为你是相关的第三人,当然,前提是公安已经立案了。其次,非法集资者是有账目的,这样在法院庭审时会因为你是案件相关的第三人将你追加进去,并且按账目来对你进行返还欠款,(未全部追回的情况下,按比例进行返还,其余的都是债权。)最后,法院庭审时你可以选择不去,也是有你的返款的。但是,如果非法集资的账目上没有你,你这个时候最好拿出证据证明非法集资的受害人有你
    2023-07-06
    240人看过
  • 非法集资案件中的资金如何处置?
    根据《刑法》第六十四条,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。法院在审理过程中,对于查封、扣押、冻结的财物及其孳息,经审查,确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的,应当判决返还被害人,或者没收上缴国库,但法律另有规定的除外。判决返还被害人的涉案财物,应当通知被害人认领;根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)他人明
    2023-03-10
    79人看过
  • 如何应对2022年非法集资立案问题
    最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第七条:关于涉及民事案件的处理问题对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。非法集资3000万坐几年牢非法集资在3000万,无论对于个人犯罪还是单位犯罪,都应当认定为数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重
    2023-07-02
    428人看过
  • 立案方法:如何处理非法挖沙?
    非法挖沙构成非法采矿罪立案需具备下列标准:(一)开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值达到十万元至三十万元以上的;(二)二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚,又实施非法采矿行为的;(三)造成生态环境严重损害的;(四)其他情节严重的情形。诈骗案如何立案诈骗案金额达到3000元以上的,公安机关一般才会立案追诉。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第
    2023-07-06
    328人看过
  • 立案后发现涉及刑事如何处理,民事案件立案标准
    一、立案后发现涉及刑事如何处理人民法院对民事案件立案后,发现涉及刑事犯罪的,应该作出驳回起诉的裁定,然后移送到有关部门处理。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十二条当事人恶意诉讼和调解当事人之间恶意串通,企图通过诉讼、调解等方式侵害他人合法权益的,人民法院应当驳回其请求,并根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资等犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资等犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。二、民事案件立案标准1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人或者其他组织。“与本案有
    2023-06-17
    494人看过
  • 如何处理回扣卡和非法集资
    日常生活中遇到回扣卡和非法集资时该怎么办,一定要警惕此类回扣形式,不要相信天上掉馅饼,遇到此类诈骗模式时一定要冷静思考,及时报警。具体内容如下:(1)如何认定是否为非法集资从公安部门的立案情况来看,这些投资理财打着所谓商品订单销售回扣模式的幌子经常进行批发,零售等商业服务活动以农业科技、创意投资、超市等形式,以开店广告或口碑等方式向社会推广,并有各级媒体刊发《新经济、新模式、互联网》"订单销售”等软广告。这些公司还在全省各地设立办事处和分公司,以代购代销的名义向社会募集资金,并与投资者签订《商品购销协议》、《经销合同》和《委托代理合同》。据公安机关调查,这些公司销售的商品标签过高,无法通过零售渠道获利。一旦新客户的投资无法支撑老客户的回扣,资金链必然断裂。除了葡萄酒,这些公司中的一些还以农产品和保健品为载体。他们销售的商品大多是假冒名牌,产品质量也没有经过相关部门检测。一些公司还在互联网上
    2023-05-07
    300人看过
  • 如何处理参与非法集资的投资者
    如何处罚参与非法集资的投资者1.犯此罪的,处三年以下有期徒刑,刑事拘留或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体适用法律若干问题的解释》(1996年12月16日),处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产,个人诈骗20多万元公私财产属于数额特别巨大的诈骗,但这不是唯一的阴谋。诈骗金额在10万元以上,有下列情形之一的,还应认定为“特别严重”:非法集资罪是指以非法占有为目的,以欺诈手段非法筹集大量资金的行为非法集资是指未经批准的公司、企业、个人或其他组织。本罪的实质是违反法律法规,通过不正当渠道向公众或集体集资的行为目前,我国刑法规定了非法集资罪的四种类型,即非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、,欺诈发行股票,债券罪,发行股票罪,,擅自发行公司、企业债券各种非
    2023-05-07
    333人看过
  • 非法集资公安追赃后对赃款如何处理?
    一、非法集资公安追赃后对赃款怎么处理向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;(二)他人无偿取得上述资金及财物的;(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足
    2023-04-05
    334人看过
  • 如何处理民间标会引发的非法集资案件
    《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。如何认定是否构成非法吸收公众存款行为违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸
    2023-05-31
    487人看过
  • 非法集资中间人在非法集资案件中的刑事责任
    1、中间人和上线共同构成犯罪的情形。如中间人乙明知甲非法集资,受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金,或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。不论其是以自己的名义,还是以甲的名义,也不论其是否从中牟利,因为其主观上和甲有共同非法集资的故意,客观上帮助甲实施了非法集资的行为,都和甲共同构成犯罪。根据在非法集资过程中主观故意和客观行为的变化,又可分为四种情况:(1)乙和甲都只有非法吸收公众存款的故意,则两者构成非法吸收公众存款共同犯罪;(2)乙和甲都具有集资诈骗的故意,则两者构成集资诈骗共同犯罪;(3)甲开始时只有非法吸收公众存款的故意,后来犯意转变为集资诈骗,而乙对此并不明知,此时甲构成集资诈骗罪,乙构成非法吸收公众存款罪;(4)甲没有集资诈骗的故意,在让乙退钱给下线时,该乙私自截留资金占为已有,而甲并不明知,则乙构成集资诈骗罪,甲构成非法吸收公众存款罪。2、中间人单独构成犯罪的情形。如乙以自己
    2023-03-30
    421人看过
  • 非法集资对象30人以上会立案处理吗
    (一)根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,个人实施非法集资违法行为,集资对象30人以上,或者数额在20万元以上,或者给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,即应当依法追究刑事责任。(二)非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担,保险消费者应树立正确保险消费理念,警惕非法集资陷阱。非法集资的投资人如何处理非法集资,犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。非
    2023-08-17
    499人看过
换一批
#刑事诉讼知识
北京
律师推荐
    展开

    刑事立案作为刑事诉讼开始的标志,是每一个刑事案件都必须经过的法定阶段,是法律赋予公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的一种职权,其他任何单位或个人都无权立案。 其作用是为了准确、及时地揭露和惩罚犯罪 ,保护公民的合法权益不受侵犯,是... 更多>

    #刑事立案
    相关咨询
    • 集资诈骗立案后如何判刑?
      陕西在线咨询 2023-09-16
      犯集资诈骗罪的,数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
    • 非法集资立案后追回本金可以吗如何识别非法集资行为
      内蒙古在线咨询 2022-07-01
      1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品,如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等,这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款,它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款
    • 刑事审判参考非法集资如何处理什么行为属于非法集资
      青海在线咨询 2022-08-05
      其特点是: 一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格 二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。 三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。 四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。 非法集资主要有哪几种? 根据《关于进一步
    • 涉及非法集资公务员会被如何处理非法集资什么时候会立案侦查
      广东在线咨询 2022-05-21
      根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的; 2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
    • 非法集资不立案处理办法是什么
      上海在线咨询 2022-06-30
      非法集资不立案处理办法 1、发生了刑事犯罪案件后,如果公安机关不作为的,被害人可以向检察院提出控告,由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由;人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。