一、如何开展打击非法集资反洗钱工作?
1、进一步提高对反洗钱工作的认识;
2、充分发挥总部作用,深入贯彻法人监管和风险为本要求;
3、配合做好反洗钱监管和资金监测分析工作;
4、加强与监管部门多层次、多渠道的沟通交流;
5、全面提高反洗钱工作有效性,做好金融行动特别工作组第四轮互评估准备。
二、什么是非法集资和洗钱?
1、非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
2、现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
三、非法集资的特点有哪些?
1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
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如何做好人民银行非法集资的防范工作辽宁在线咨询 2022-06-27解决人民银行非法集资的主要措施: 一是进一步明确有关各方清理整顿的责任对在《办法》施行 前发生的各类非法集资活动,要由各省、自治区、直辖市人民政府和国 务院各部门按照“谁主管,谁整顿;谁批准,谁负责;谁用钱,谁还债 ;谁担保,谁负相应责任”的原则,负责限期清理整顿对《办法》实 施后继续从事非法集资活动的,要依法坚决予以取缔非法集资活动发 生地的地方政府,负责组织、协调、监督与取缔有关的工作因非法集
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非法集资是反洗钱吗?广东在线咨询 2022-07-30常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。
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非法集资和反洗钱区别宁夏在线咨询 2022-08-16非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。 洗钱是让不正当不合法的钱变合法。而反洗钱行为则是大气洗钱行为的合法行为。
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非法集资属于反洗钱吗北京在线咨询 2022-08-21非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。洗钱是让不正当不合法的钱变合法。
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非法集资保险行业如何防范和打击?辽宁在线咨询 2022-08-09一般非法集资具有以下特征: 一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。