洗钱阴谋败露，银行卡被冻结应对策略-法师兄

洗钱阴谋败露，银行卡被冻结应对策略

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-20 13:20:29 230 人看过

配合公安调查，调查完成后，如无其他问题，账户会及时解冻。

1．公安局不可以直接冻结个人银行账户

2．如因办案或司法需要，公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户

3．法院发函给银行方面，银行回复并签字，按规定冻结该账户

4．一般冻结期限是六个月，根据需求可延期一次，一般延期为三到六个月

5．如涉嫌违法等，可对账户进行永久冻结。

银行卡涉及赌博被冻结会抓人吗

银行卡涉嫌赌博被冻结，说明银行卡的使用人利用银行卡进行赌博。根据赌博行为的严重程度，会被处以治安处罚，处5日以下拘留或者500元以下罚款；情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。或者追究刑事责任，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

《公安机关办理刑事案件程序规定》

第二百三十三条需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构等单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，通知金融机构等单位执行。

第二百三十六条冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年。继续冻结的，应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的，视为自动解除冻结。

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