中华人民共和国刑法对洗钱罪如何处罚
来源:互联网 时间: 2023-06-26 14:24:36 404 人看过

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

一、洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的界限

《刑法》第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此,两者存在着很大的联系。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:

(1)侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。

(2)行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。

(3)行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月09日 00:56
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多毒品犯罪相关文章
  • 中华人民共和国刑法共同财产
    一、中华人民共和国刑法共同财产?共同财产一般是指男女双方婚姻关系存续期间所得的财产。根据我国法律规定,一般情况下男女双方在婚姻关系存续期间所得的财产均归男女双方共同共有,且在婚姻关系存续期间不划分具体份额,由各方对整个财产享有所有权。如果男女双方之后发生离婚的情形,则在离婚时划分财产份额,一般确定平均分配夫妻共同财产。若男女双方通过协议确定婚前财产也归男女双方共同共有的,那该婚前财产也变成了男女双方的共同财产。而在某些特殊情况下,夫妻关系存续期间所得的一些财产也会归夫或妻一人所有,不是夫妻共同财产,如赠与人指明只赠与给一方的财产。共同财产的好处在于男女双方均可以处置,且处置的目的是为了日常生活需要。处置共同财产还需要双方的意见一致方可实施。如果处置共同财产没有共同共有人的一致意见,该处置行为存在以后可能被撤销的风险。二、拓展内容最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》
    2023-03-04
    388人看过
  • 中华人民共和国行政处罚法有没有数罪并罚
    数罪并罚是指一个人在判决宣告前犯有数罪,或者在判决宣告后,在刑罚执行完成之前,发现被判刑的犯罪分子在判决宣告前没有判决其他罪,或者被判刑的犯罪分子在刑罚执行完成之前犯有新罪。审判机关应当按照刑法规定的数罪并罚原则和方法,对一个人犯的数罪进行合并处罚。数罪并罚的原则:1、吸收原则。数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。2、合并原则。对于主刑和附加刑,我国刑法采用合并原则。3、限制加重原则。对所犯数罪,依最重犯罪的刑罚加重处罚。《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条、第七十一条
    2023-08-18
    410人看过
  •  中华人民共和国对犯罪既遂的偷盗罪处罚规定
    刑罚的种类和数额大小与犯罪行为的严重程度息息相关。一般来说,犯罪行为越严重,刑罚的种类和数额也就越大。此外,刑罚期限也会受到刑罚种类和数额的影响,一般来说,刑罚期限越长,刑罚的种类和数额也就越大。判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处以或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。偷盗罪既遂在我国是如何量刑的?偷盗罪既遂在我国的量刑主要依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定。该条规定了盗窃罪的定罪和量刑标准。根据刑法规定,盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取公私财物的行为。而偷盗罪既遂则是指在盗窃罪的基础上,已经成功将财物带离了他人控制范围。在定罪时,盗窃罪既遂需要满足以下条件:1. 已经秘密窃取了公私财物;2. 财物价值较大;3. 具有非法占有目的。当
    2024-01-13
    116人看过
  • 中华人民共和国刑法中关于公民个人信息罪的规定与处罚
    提供公民个人信息罪处罚如下:1、向他人出售或者提供公民个人信息的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。违反国家有关规定,在履行职责或者提供服务过程中取得的公民个人信息,出售或者提供给他人的,依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方式非法获取公民个人信息的,依照第一款的规定处罚。出售非法提供公民个人信息罪的认定标准是什么出售、非法提供公民个人信息罪的认定要件如下:1、主体资格适格;2、犯罪对象属于本单位在履行职权或公共服务职能中依法收集的个人信息;3、客观上实施了出售或非法提供行为;4、违反国家规定;5、情节严重;6、行为人主观上故意。《中华人民共和国刑法》第二百五十三条邮政工作人员私自开拆或者隐匿、毁弃邮件、电报的,处二年以下有期徒刑或者拘役。犯前款罪而窃取财物的,依照本法第二百六十四条的规定定罪从重处罚。
    2023-07-11
    107人看过
  •  中华人民共和国刑法如何规定黑社会性质组织罪的刑罚?
    构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的一般处以七年以上有期徒刑,并没收财产;对于积极参加者,判处三到七年有期徒刑,并可以并处罚金或者没收财产;而其他参加者,则处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并可以并处罚金。构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的一般处以七年以上有期徒刑,并没收财产;对于积极参加者,判处三到七年有期徒刑,并可以并处罚金或者没收财产;而其他参加者,则处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并可以并处罚金。 领 导 黑 社 会 性 质 组 织 罪 的 刑 罚 规 定领导黑社会性质组织罪既遂的量刑问题,根据素材2的内容,我们可以得知:1、构成领导黑社会性质组织罪既遂的,一般处7年以上有期徒刑,并处没收财产;2、对积极参加黑社会性质的组织的,处3-7年有期徒刑,可以并处罚金或没收财产;3、对其他参加黑社会性质的组织的,则应处3年以下有期徒刑、拘役、管制或
    2023-09-16
    238人看过
  •  中华人民共和国刑法中的缓刑和死缓
    缓刑和死缓是两种不同的刑罚宣告方式。缓刑是指对被认定为犯罪、应当受到刑罚处罚的行为人,在经过法定程序并确认构成犯罪后,先行宣告有罪,但暂不执行所判处的刑罚;死缓是指对应当判处死刑,但又不是必须立即执行的犯罪分子,在判处死刑的同时宣告缓期二年执行,实行劳动改造,以观后效。缓刑的目的是让犯罪分子有改造的时间,死缓的目的是让犯罪分子有劳动改造的时间,以观后效。缓刑,全称为暂缓量刑,也称为缓量刑,是指对被认定为犯罪、应当受到刑罚处罚的行为人,在经过法定程序并确认构成犯罪后,先行宣告有罪,但暂不执行所判处的刑罚。死缓,全称死刑缓期二年执行,是指对应当判处死刑,但又不是必须立即执行的犯罪分子,在判处死刑的同时宣告缓期二年执行,实行劳动改造,以观后效。 缓 刑 、 死 缓 的 适 用 条 件缓刑和死缓是两种刑罚的执行方式,其适用条件也有所不同。缓刑的适用条件包括被判无罪、犯罪情节较轻、认罪态度好、有悔
    2023-09-08
    433人看过
  • 中华人民共和国纳税人伪造记账凭证如何处罚
    一、纳税人伪造记账凭证如何处罚1、纳税人伪造、变造帐簿、记帐凭证,偷逃税费的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款50%以上5倍以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。2、法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定,纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。扣缴义务人采取前款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。二、偷逃税款的立案程序是怎样的(一)、立
    2023-02-11
    150人看过
  •  中华人民共和国如何制定针对境外刺探情报罪的刑法?
    根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,境外刺探情报的情节较轻的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;一般可以处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;危害特别严重、情节特别恶劣的,可以判处死刑,并可以并处没收财产。根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,境外刺探情报的情节较轻的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;一般可以处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;危害特别严重、情节特别恶劣的,可以判处死刑;可以并处没收财产。 境 外 刺 探 情 报 罪 量 刑 标 准 : 我 国 刑 法 如 何 划 分 ?境外刺探情报罪,根据我国刑法的规定,该罪名属于危害国家安全的犯罪行为,其具体的量刑标准在刑法中有所规定。根据刑法第一百零九条的规定,为境外的刺探、收买、出卖或者非法提供国家秘密、情报罪,处
    2023-09-11
    284人看过
  • 信用中国行政处罚的法律法规:中华人民共和国
    企业行政处罚是可以消除,有两种方式,一是等到了公示截止日期自动下线,第二是要主动去行政处罚部门和信用中国去做信用修复。公示多少时间消失要看处罚认定的失信严重程度和处罚部门做的决定,一般失信最短3个月,严重失信最多7年。信用中国行政处罚信息公示期限确定根据相关通知,信用中国网站行政处罚信息公示期限规定如下:涉及一般失信行为的行政处罚信息自行政处罚决定之日起,在信用网站最短公示期限为三个月,最长公示期限为一年。涉及严重失信行为的行政处罚信息自行政处罚决定之日起,在信用网站最短公示期限为六个月,最长公示期限为三年。《征信业管理条例》第十六条征信机构对个人不良信息的保存期限,自不良行为或者事件终止之日起为5年;超过5年的,应当予以删除。在不良信息保存期限内,信息主体可以对不良信息作出说明,征信机构应当予以记载。被限制高消费后,不得有以下以其财产支付费用的行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软
    2023-07-07
    86人看过
  • 外国如何向中华人民共和国请求刑事司法协助?
    外国向中华人民共和国提出刑事司法协助请求的,应当依照刑事司法协助条约的规定提出请求书。没有条约或者条约没有规定的,应当在请求书中载明下列事项并附相关材料:(一)请求机关的名称;(二)案件性质、涉案人员基本信息及犯罪事实;(三)本案适用的法律规定;(四)请求的事项和目的;(五)请求的事项与案件之间的关联性;(六)希望请求得以执行的期限;(七)其他必要的信息或者附加的要求。在没有刑事司法协助条约的情况下,请求国应当作出互惠的承诺。请求书及所附材料应当附有中文译文。律师补充:外国向中华人民共和国提出的刑事司法协助请求,有下列情形之一的,可以拒绝提供协助:(一)根据中华人民共和国法律,请求针对的行为不构成犯罪;(二)在收到请求时,在中华人民共和国境内对于请求针对的犯罪正在进行调查、侦查、起诉、审判,已经作出生效判决,终止刑事诉讼程序,或者犯罪已过追诉时效期限;(三)请求针对的犯罪属于政治犯罪;(四
    2023-05-06
    212人看过
  • 醉驾处罚拘役多久(中华人民共和国最新刑法)
    一、喝多少酒算醉驾呢?根据国家《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》规定,100毫升血液中酒精含量达到20-80毫克的驾驶员即为酒后驾车,80毫克以上认定为醉酒驾车。二、酒驾和醉驾的处罚有什么不同?《刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:(一)追逐竞驶,情节恶劣的;(二)醉酒驾驶机动车的;(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国道路交通安全法》规定:第九十一条:饮酒后驾驶机动车的,处暂扣六个月机动车驾驶证,并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的
    2023-06-04
    137人看过
  • 按《中华人民共和国刑法》规定,如何界定伪造国家公文罪?
    伪造国家公文罪立案标准如下:1、伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;2、情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。伪造国家公文罪侵犯的对象是公文、证件、印章,且仅限于国家机关的公文、证件和印章。伪造国家公文罪构成要件伪造国家公文罪构成要件如下:1、侵犯的客体是国家机关的正常管理活动和信誉;2、在客观方面表现为伪造国家机关公文的行为;3、主体为达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人;4、主观方面只能出于直接故意。根据相关规定,伪造国家公文罪,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,
    2023-07-11
    146人看过
  • 中华人民共和国《刑法》中侵占罪属于亲告罪吗
    侵占罪是亲告罪,因此,任何情况下公安机关对此没有管辖权,不能立案。如果立案,发现属于侵占罪后,应当撤销案件,并告知当事人向法院提起自诉;《刑法》第二百七十条,将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。一、自诉案件的范围(一)告诉才处理的案件1、侮辱、诽谤罪(《刑法》第二百四十六条规定的,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外);2、暴力干涉婚姻自由案(《刑法》第二百五十七条第一款规定的);3、虐待案(《刑法》第二百六十条第一款规定的);4、侵占案(《刑法》第二百七十条规定的)。(二)人民检察院没有提起公诉,被害人有证据证明的轻微刑事案件1、故意伤害罪(《刑法》第二百三十四条第一款规定的);2、非法侵
    2023-04-07
    474人看过
  • 根据《中华人民共和国刑法》,如何处理国有事业单位人员失职罪
    国有公司、企业、事业单位工作人员,严重不负责任,涉嫌下列情况之一的,应立案追诉:(一)造成国家直接经济损失金额在五十万元以上的;(二)造成相关单位破产、停业、停产一年以上,或被吊销执照和营业执照,责令关闭、撤销、解散;(三)造成国家利益严重损失的;新刑法对国有公司人员失职罪的处罚标准国有公司人员失职而造成国有公司、企业破产或者严重损失,致使国家利益遭受重大损失的,构成刑法规定的国有公司、企业、事业单位人员失职罪,对该罪刑法的处罚标准是;国有公司、企业的工作人员,由于严重不负责任或者滥用职权,造成国有公司、企业破产或者严重损失,致使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑。国有事业单位的工作人员有前款行为,致使国家利益遭受重大损失的,依照以上的规定处罚。国有公司、企业、事业单位的工作人员,徇私舞弊,犯罪的,依照以上的规定从
    2023-08-18
    118人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 中华人民共和国刑法对中华人民共和国刑法残害罪立案标准
      西藏在线咨询 2021-10-10
      如果战时涉嫌下列情况之一,应立案:(一)故意致无辜居民死亡,重伤或轻伤三人以上;(二)强奸无辜居民;(三)故意毁坏无辜居民财物价值五千元以上,或不满规定金额,但手段恶劣,后果严重。战时抢劫居民财物罪是指战时在军事行动地区抢劫,抢劫无辜居民财物的行为。战时涉嫌下列情况之一的,应立案:(一)抢走无辜居民财物的;(二)抢走无辜居民财物价值两千元以上,或不满足规定金额,但手段不好,后果严重。