所谓的金融犯罪,是指在金融活动中,行为人违法金融法规,行为严重以至于破坏了金融管理的秩序,法院要依法对他的行为做出处罚。比如洗钱、金钱诈骗等都属于我们生活里常见的金融犯罪。网络金融犯罪种类很多,以下是金融犯罪的常见情况:第一类,就是集资诈骗罪。《刑法》第一百九十二条,【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。具体表现为:携带集资款逃跑,胡乱适用集资款,以至于集资款不能原数返还的;利用集资款进行违法犯罪活动;以及利用其它欺诈行为,拒不归还集资款或导致集资款无法返还。第二类,贷款诈骗犯罪。《刑法》第一百九十三条,【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。主要表现在:借虚假理由或伪造合同骗贷的行为;利用虚构产权证明做担保骗贷的行为;重复担保行为和利用其他各种方法达成诈骗贷款目的的行为。第三类,信用证明诈骗犯罪。表现有:使用虚假拟做的信用证诈骗的;使用无效作废的信用证;使用非法手段骗取信用证的行为。第四类,金融凭证、票据诈骗罪。具体表现行为有:清楚知道是伪造、变造的各类票券,任然继续使用的;清楚明白汇票、本票等各类票券已经失效而继续使用;假冒利用他人的汇票、本票、支票等骗取财物的;签发空头支票进行诈骗财物的,都属于此诈骗类型。第五类,信用卡诈骗罪。《刑法》第一百九十六条,【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。表现为使用假的的信用卡,使用已经失效的信用卡,假冒得用他人信用卡以及恶意透支,而且透支后在发卡银行进行催收后仍不及时归还钱款的行为。第六类,有价证券诈骗罪。表现为制造和使用各类虚假的证件进行诈骗活动。第七类,保险诈骗罪。本类指保险受益人以虚构保险的行为来骗取保险赔偿金的;事故发生后对原因夸大,以此骗取更大额度保险赔偿金的;保险受益者故意编造虚假的事故,或故意造成死亡伤残以及疾病等来骗保的行为。
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到底金融犯罪类型有什么?
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网络金融诈骗种类有什么?
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金融犯罪的种类有哪些,金融犯罪的一般主体包括哪些
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到底金融犯罪类型有什么?内蒙古在线咨询 2023-10-24金融犯罪大家一定是不陌生的,微单了金融的法规的话就会造成金融犯罪的,金融犯罪的罪行以及处罚还是比较严重的,那么对于金融犯罪的类型有什么,一般的是根据不同的方式进行划分的,按照主体客体的不同进行划分的话是分为危害性货币管理的犯罪,还有就是危害了金融机构的犯罪,最后就是危害金融业务的犯罪,相关的其他划分知识在下面也会一一介绍。
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金融犯罪贷款类犯罪有哪几种上海在线咨询 2023-05-241、危害货币管理制度罪; 2、危害金融机构设立管理制度罪; 3、危害金融机构存贷管理制度犯罪; 4、危害金融机构存贷管理制度犯罪; 5、危害金融票证; 6、有价证券管理制度犯罪; 7、妨害信用卡管理制度犯罪; 8、危害证券、期货市场管理制度犯罪; 9、危害客户公众资金管理制度犯罪; 10、危害外汇管理制度犯罪。
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金融犯罪具体包括几种罪,金融犯罪有哪几类西藏在线咨询 2023-09-12刑法中规定的金融犯罪是指依法应当受到刑事处罚的破坏金融管理秩序的行为。就我国刑法体系而言,金融犯罪不是一个独立的罪名,他是包含在经济犯罪中的一类犯罪的总称,那么金融犯罪具体包括几种罪,金融犯罪有哪几类?
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我国网络犯罪有什么种类,法律上有哪些规定重庆在线咨询 2023-12-04我国网络犯罪大体上可以分为两种,一种是在计算机网络上实施的犯罪种类,比如说非法侵入计算机信息系统罪、破坏计算机信息系统罪等;一种是利用计算机网络实施的犯罪种类,比如说用计算机实施盗窃罪等等。
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网络金融犯罪的具体犯罪危害有哪些四川在线咨询 2022-07-31网络金融,又称电子金融(e-finance),是指基于金融电子化建设成果在国际互联网上实现的金融活动,包括网络金融机构、网络金融交易、网络金融市场和网络金融监管等方面。从狭义上讲是指在国际互联网(Inteet)上开展的金融业务,包括网络银行、网络证券、网络保险等金融服务及相关内容;从广义上讲,网络金融就是以网络技术为支撑,在全球范围内的所有金融活动的总称,它不仅包括狭义的内容,还包括网络金融安全、