安徽一房产公司出纳挪用公款赌博被人骗走140万
来源:互联网 时间: 2023-04-24 16:13:08 476 人看过

在短短4个月的时间内,我省一房产公司的出纳会计竟挪用单位资金236万余元。这些资金大部分又被其送去填了赌坑,直到案发后,其才知道陪其豪赌的众牌友原来只是别人请来赢他钱的枪手,而此时他已输掉140余万元。昨日,合肥市庐阳区检察院将此案正式移送审查起诉。

据悉,2005年3月,原籍安庆市怀宁县后到合肥居住的何胡兵,应聘进入我省某房地产开发有限责任公司,担任该房地产开发有限责任公司和合肥某美术装饰有限公司的财务出纳会计。其职责就是按照财务制度负责公司的银行提现、现金支付、转账支付和现金日记账的记账工作,保管和使用上述两公司的现金支票、程某和刘某的法人印鉴章。

2007年2月至2007年6月30日,何胡兵在担任出纳会计期间,利用工作职务之便,将其经手保管的两公司的空白现金支票预先填好,自己加盖该公司法人印鉴章后,多次以公司需备用金或需支付材料款等为由,欺骗公司主办会计在其已填写好的现金支票上加盖该公司另一现金支票的印鉴章财务专用章,致使其经手的空白现金支票转变为能向银行直接提现的现金支票。案发时,何胡兵共计挪用公司现金236.0848万元。

2006年11月份,何胡兵通过朋友介绍认识了家住肥东县的白某某(女),之后互相联系。通过了解,白某某发现何胡兵不但有钱而且嗜赌。2007年4月底,白某某将这一情况告诉兰某,于是双方商量开赌场赢取何的钱。按照分工,白某某专门负责联系何来赌博,由兰某负责安排赌场场地并寻找枪手。

2007年5月初,兰某将新站区一小区的房子安排好,并购买了自动麻将桌和牌九,联系好王某等枪手。同时兰某与白某某双方谈好赌场赢利的钱一半分给白某某,剩下一半由兰某和枪手平分。各个枪手进入赌场不准带赌资,每次由兰某事先发给各个枪手五千元或一万元作为与何赌博的赌资。

从2007年6月初至6月底,兰某、白某某、何某某、仰某某、胡某某、王成、老刘(具体名不详)等枪手与何胡兵以打麻将、推牌九的方式开始赌博。至案发,白某某和兰某开设赌场共赢取何胡兵140余万元,除去赌场开销,兰与白平分,白分得60余万元,兰分得60余万元。其余枪手也从兰某处分得赃款。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月25日 03:22
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多房地产开发相关文章
  • 挪用公款赌博的人要不要原谅
    挪用公款赌博,应当判处五年以下有期徒刑。不能退还赃款应当从重处罚。根据贪污贿赂刑事案件最新司法解释,挪用公款罪有以下量刑标准:1、挪用公款归个人使用,进行非法活动,数额在三万元以上的,处五年以下有期徒刑或者拘役额在三百万元以上的,属于数额巨大,不退还的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。具有以下情形之一的,属于情节严重,处五年以上有期徒刑:挪用公款数额在一百万元以上的用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物,数额在五十万元以上不满一百万元的用公款不退还,数额在五十万元以上不满一百万元的。2、挪用公款归个人使用,进行营利活动或者超过三个月未还,数额在五万元以上的,处五年以下有期徒刑或者拘役额在五百万元以上的,不退还的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。具有以下情形之一的,处五年以上有期徒刑:挪用公款数额在二百万元以上的用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物,数额在一百万元以上不
    2023-03-02
    277人看过
  • 挪用公司订货款赌博还债获刑罚
    唐某是某塑料制品公司职工。唐某受公司指派,到河北省雄县采购聚乙烯颗粒,公司将人民币七万余元货款存入到被告人唐某指定的信用卡中。唐某购买了三万余元的线型聚乙烯材料后,将剩余的两万余元归还个人债务,将一万余元用于赌博。为了赌博翻本,唐某又将为公司购买的线型聚乙烯转卖给他人,并将所得现金全部用于赌博活动。近日,北京市延庆县人民法院审理了此案,最终判决被告人唐某犯挪用资金罪,判处有期徒刑十一个月。经审理查明,被告人唐某是某塑料制品有限公司职工。2010年6月30日,被告人唐某受公司指派,到河北省雄县采购聚乙烯颗粒。2010年7月4日,公司将人民币七万余元货款存入到被告人唐某指定的信用卡中。被告人唐某于当日将该笔货款全部取出后,用三万余元为公司订购了线型聚乙烯材料,但未提货。之后,唐某将剩余货款中的两万余元用于归还个人债务和借给他人,一万余元用于赌博。2010年7月8日左右,被告人唐某为了赌博翻本,
    2023-06-11
    417人看过
  • 挪用公款赌博罪判刑期限
    挪用公款赌博罪判刑根据《中华人民共和国刑法》规定,国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款属于个人,从事非法活动,或者挪用公款数额较大,从事营利活动,或者挪用公款数额较大,三个月以上未偿还的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用公款赌博罪判几年挪用公款赌博符合《刑法》第三百八十四条规定挪用公款进行非法活动的情形,是指挪用公款后,对被挪用的公款使用去向和用途属于法律所禁止的活动范围。挪用公款归个人使用,进行赌博、走私等非法活动的,构成挪用公款罪,不受“数额较大”和挪用公款时间的限制。根据相关法律规定,挪用公款进行非法活动的,应以挪用公款五千元至一万元为追究刑事责任的数额起点。依据《刑法》第三百八十四条规定,国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,
    2023-07-11
    406人看过
  • “二奶”疯狂赌博老出纳挪用150万被其全部输光
    人们常说,最美不过夕阳红,但宜宾某汽车公司职工王元却在自己本应夕阳红的年龄里没把握好人生的方向,因挪用公款150多万元包二奶,结果包出祸水,最终导致自己和二奶双双落入法网。孽缘开始约法三章11年前,50岁不到的王元成为宜宾某汽车公司下属分公司的经理。就在这一年,他遇上了改变其一生境遇的女人——城区某按摩店的按摩小姐、已婚少妇江美。王经常点名让江为其按摩。一来二去,两人互相掏心掏肝。后来,江离开了那家按摩店,不久其丈夫犯罪入狱,江很快离了婚。为了既能够长期与江厮混,又不致招惹麻烦,王与江约法三章:可以继续来往,但决不可能为了江放弃原有家庭和给自己带来负面影响。江依言而行。用王的话说,在后来的交往中,江确实在这方面表现很乖,从来没有强迫他做过什么。婚外生子家人规劝王总是以加班、出差、开会等借口糊弄妻子并与江厮混,1995年,王与江的私生子出生了。王虽然与江偷情并发展到非婚生子,但丝毫没有影响到
    2023-06-06
    89人看过
  • 北京顺义区一干部被控沉迷赌博挪用公款还赌债
    32岁的殷某以职务之便挪用公款还赌债,被公诉机关以挪用公款罪公诉至北京市顺义区人民法院。检察机关指控,殷某曾是军队副连职干部,2008年转业后到顺义区某镇政府在党政办公室任干事,2010年9月到该镇园林环卫中心工作。在其任该镇政府组织部科员期间,主要负责人事、劳资和党务工作,还负责发放该镇建国前和建国初期入党党员补贴款和该镇离休村党支部书记、企业厂长的补贴款。2010年7月,其将其负责发放的补贴款74000元钱挪用一空。原来,殷某平日喜欢玩牌,玩牌输了钱,就跟别人借钱玩,其曾跟杜某借了2000元,便从这74000元中拿了2000还给杜某,其后又带着70000元到门头沟去玩牌,结果全输光了,剩下的2000元其平时花了。事情败露后,殷某到公安机关自首,现已退赔部分赃款。公诉机关认为,被告人殷某作为国家工作人员,利用职务便利,挪用公款归个人使用并进行非法活动,情节严重,其行为已构成挪用公款罪,应
    2023-06-05
    367人看过
  • 出纳员5年挪用公款281万被判刑14年
    本报吉林讯(记者聂莎通讯员李槐)“最开始我想,(挪用)几万块钱如果被发现了,家里能帮忙还上,但很幸运没被发现。后来……就不能自拔了。”董超月说。10月28日,桦甸市人民法院判处董超月有期徒刑14年。5年挪用公款281万余元董超月生于1978年,2003年4月起,在吉本报吉林讯(记者聂莎通讯员李槐)“最开始我想,(挪用)几万块钱如果被发现了,家里能帮忙还上,但很幸运没被发现。后来……就不能自拔了。”董超月说。10月28日,桦甸市人民法院判处董超月有期徒刑14年。5年挪用公款281万余元董超月生于1978年,2003年4月起,在吉林市建筑经济管理处财务科任出纳员。从2004年下半年开始,该财务科会计经常不在单位,就将现金支票、转账支票、单位财务公章、法人名章交给董超月,让他单独保管。“我就是从这个时候,萌生从单位提款的念头。”董超月说。2004年8月,董超月为了和朋友聚会,从单位挪用了2000
    2023-06-11
    240人看过
  • 挪用公款罪与赌博罪哪个重
    倘若被告涉及到赌博犯罪以及挪用公款犯罪两个方面,那么应该依据罪行的严重程度,对其分别做出处罚。最终结果将会是将这两个罪行合并起来予以惩处。这种情况下,应根据总体刑期与各条罪名的刑期之间的关系,以及数个罪名中的最高刑期,来斟酌决定被告人应被执行的具体刑期。《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑
    2024-05-20
    257人看过
  • 一个公司的出纳会被抓走吗
    一、一个公司的出纳会被抓走吗若公司存在逃税行为,且出纳员对此有所了解并提供了援助服务,那么他将承担相应的法律后果,即被视为犯罪情节的同伙;然而,如果出纳员对此毫不知情,则不会触犯相关法律法规。此外,当税务机构依据法律程序向企业发出追缴通知后,只要该企业能够及时补充应缴税款,按规定缴纳滞纳金,并接受过相应的行政处罚,这种情况下便无需再对其进行刑事追究。《刑法》第二百零一条纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额较大的,依照前款的规定处罚。对多次实施前两款行为,未经处理的,按照累计数额计算。有第一款行为,经税务机关依法下达追缴通知后,补缴应纳税款,缴纳滞纳金,
    2024-07-22
    120人看过
  • 2安徽男子扮和尚骗“善款”140余元被拘
    两安徽男子,为了骗取钱财,从地摊买来僧袍等,冒充和尚,在汉中骗取钱财。最终他们被汉中警方行政拘留。11月6日,汉中市公安局汉台分局舒家营派出所民警在辖区巡逻时发现两名身着僧袍的男子走村窜巷,不时进入农户家中和街面门店,形迹可疑。联想起辖区万寿寺僧人曾向派出所反映过假和尚行骗的情况,就对两个和尚进行询问。11月11日,舒家营派出所民警介绍,其中一男子自称是宝鸡法门寺和尚,因修建寺院出来化缘。但他们知道,根据国家宗教政策,僧人是不允许外出化缘的,遂将两人带回所里继续询问。经警方进一步工作查明,两男子汪某胜、汪某付均为安徽省安庆市人,为了骗取钱财,两人之前在老家地摊上廉价购买了僧袍、假皈依证、观音像、八卦等物,后冒充和尚窜入汉台区舒家营街道办事处,利用群众宗教信仰,以修建寺庙化缘,送平安符等方式骗得善款140余元。随后,警方根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十一条之规定,对两人因招摇撞骗处
    2023-04-24
    126人看过
  • “80后”出纳挪用公款近200万受审
    北京市通州区卫生局一名80后出纳在4年时间里挪用公款192万余元,用于自己和前男友消费。4月26日,通州区人民法院开庭审理此案,2名犯罪嫌疑人出庭受审。一直教唆女出纳挪用公款的其前男友赵某在最后陈述中表达了自己的愧疚:如果责任可以由我来承担的话,我愿意百分之百去承担,请法官看在我们年轻不懂法的分上,给我们一次机会。女出纳挪用公款供男友挥霍年轻的女出纳李某和男友赵某都是1986年出生。2004年2月,李某作为新华医院的合同工被借调到通州区卫生局任出纳。2005年,李某从单位借出了一笔租房款替赵某在通州租了一间房子,从此走上了挪用公款的犯罪道路。据李某交代,从单位借出第一笔款项时,她还打了借条,想着日后还回去。而赵某起初并不知道她挪用公款租房,不过在交了第一笔房租后,李某告诉了赵某。赵某本无固定工作,在得知女友有条件养活自己后,便开始了挥霍的日子。他常对李某说:反正从单位拿钱也没人知道。于是李
    2023-06-11
    316人看过
  • 出纳挪用公款40万已归还还会被起诉吗
    倘若行为人实施了挪用资金达到了四十万元人民币的行为,尽管在三个月之内已成功归还给原单位,但仍有可能面临刑事法律制裁的风险。根据我国相关法律规定,公司、企业或其他单位的职员,如果利用其职务上所享有的便利条件,将本单位的资金擅自挪作他用,或者借予他人,且数额较大(超过三个月尚未偿还),或者虽然未超过三个月,但是数额较大并用于营利性活动,抑或是从事非法活动,那么将会受到三年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、
    2024-05-18
    486人看过
  • 挪用公款或者公众聚众赌博罪一般要判几年
    涉嫌赌博罪和挪用公款罪,应当按照两罪大小分别判处,最后是两罪并罚一起执行。应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期。一、滥用职权罪数罪并罚有什么刑罚规定根据我国《刑法》数罪并罚的一般原则规定,判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。二、数罪并罚怎么判的数罪并罚指对犯两个以上罪行的犯人,就所犯各罪分别定罪量刑后,按一定原则判决宣告执行的刑
    2023-03-10
    142人看过
  • 挪用公司资金用于赌博怎么判刑
    如若贵司账目上的资金被违规挪作他用用于参与赌博活动,导致款项数额较大并持续了三个月之久仍未能归还,抑或是虽然未逾期如此长久,然而挪用作营利或非法行为使金额庞大,则相关责任人应承担刑事责任,面临垮三年以下有期徒刑或拘役的严峻惩罚。而如果情节更为严重,比如犯罪人挪用单位资金数目极其丰厚,甚至到了令人震惊的地步,或者虽然款项数目尚属可控范围,但拒绝归还给单位造成损失惨重的话,那么他们将接受三年以上十年以下有期徒刑的严厉打击。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国
    2024-04-26
    403人看过
  • 广西一出纳贪污挪用公款1.69亿元,挪用公款怎么处罚
    2010年10月至2020年4月间,杨旭雁在担任东沟办东沟公司出纳期间,利用职务的便利及单位管理、会计监督等方面漏洞,以非法占有为目的,通过私刻银行业务清讫章填写现金交款单、变造现金交款单、偷盖财务专用章和法人印鉴、修改同事报账现金支票的金额数额等方式先后多次侵吞、窃取东沟办、东沟公司的国家公款用于经商办企业、购买名牌轿车、包养情人、嫖娼和日常奢侈消费。经司法鉴定,截至2020年4月20日,杨旭雁共侵吞、窃取国家公款143306218.48元。一、挪用公款怎么处罚犯挪用公款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。根据相关规定,对挪用公款案量刑时应注意以下问题:1、挪用公款归个人使用,包括挪用者本人使用或者给他人使用。挪用公款给私有公司、私有企业使用的,属于挪用公款归个人使用。2、挪用正在生息或者需要支付利息
    2023-02-26
    330人看过
换一批
#房产变更
北京
律师推荐
    展开

    房地产开发是指从事房地产开发的企业通过有计划地开发和建设,将生地或毛地改造成具有供水、供电、供热、道路等基础设施和一定建筑水平的土地,并以一定的价格出售给购房者的过程。 房地产开发需要遵循相关法律法规和政策,进行土地获取、规划设计、施工建设... 更多>

    #房地产开发
    相关咨询
    • 公务员挪用公款140万会被判刑吗
      吉林省在线咨询 2023-02-18
      公务员挪用公款170万但马上归也判刑,已经构成了挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。但积极归还赃款的,量刑时可以酌情减轻处罚。
    • 公司的出纳挪用公款被抓出纳挪用公款的刑事责任是怎样?
      陕西在线咨询 2022-07-03
      出纳贪污,会计不应当承担刑事责任。出纳与会计都属于一个单位的财会岗位,工作中应相互协助、密切合作,共同打理好企业的日常财会业务,做好本职工作。但他们之间又有着明确分工,工作上各有侧重,即“出纳管钱,会计管账”。
    • 一年半吃掉公款140万,挪用公款怎么处罚
      黑龙江在线咨询 2023-03-05
      《刑法》第三百八十四条,国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。
    • 挪用900万公款赌博构成什么罪
      陕西在线咨询 2023-09-07
      挪用公款用于赌博,涉嫌的罪名是挪用公款罪,挪用公款罪指的是国家工作人员利用了职务上的便利来挪用了公款归个人进行使用的行为,量刑标准最高可以处10年以上的有期徒刑或者是无期徒刑。
    • 挪用公款赌博能赢钱吗?
      山西在线咨询 2021-10-02
      挪用公款赌博输的钱能否回收取决于事件的大小和调查能力,一般很难回收。《刑事诉讼法》第一百四十二条人民检察院、公安机关依据侦查犯罪需求,可依规查询、冻结犯罪嫌疑人存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。相关单位和个人应配合。