非法集资人员会面临怎样的刑罚
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-16 19:33:02 67 人看过

一、非法集资的员工怎么判?

随着民间借贷的繁盛,大量各类投资理财公司以及最近流行的p2p、众筹等互联网金融形态的民间借贷平台纷纷兴起。无论是何种形态,向不特定对象吸收资金和变相搞资金池是不能触及的底线。然而,由于法律意识的淡薄,再加之逐利的天性,很多民间借贷中介的经营者已经在红线的边缘或者已经越过红线,资金缺口一旦爆发,难逃牢狱之灾,害人又害己。

是否需要判刑,需要等待警察处理,如果员工构成犯罪,会被刑事拘留。如果被刑事拘留了,家人可以委托律师去看守所会见员工和提供法律帮助,申请取保候审等。

二、非法集资人员会面临怎样的刑罚?

非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。

各种非法集资类的犯罪的追诉标准:2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(下称“《追诉标准》”)第二十四条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;

(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。根据《追诉标准》,个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大,对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪,最高可判处死刑。依据《追诉办法》,欺诈发行股票、债券行为有下列情形之一的,应当受到刑事追究:

(1)发行数额在一千万元以上的;

(2)伪造政府公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;

(3)、股民、债权人要求清退,无正当理由不予清退的;

(4)利用非法募集的资金进行违法活动的;

(5)转移或者隐瞒所募集资金的;

(6)造成恶劣影响的。

依据《追诉办法》,擅自发行股票或者公司、企业债券,具有下列情形之一的,应予受到刑事追究:

(1)发行数额在五十万元以上的;

(2)不能及时清偿或者清退的;

(3)造成恶劣影响的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月26日 09:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事追诉相关文章
  • 非法集资的个人受到的刑事处罚是怎样的
    一、非法集资的个人受到的刑事处罚是怎样的以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。其中:1、数额较大:个人数额十万以上,单位数额五十万元以上;2、数额巨大:个人数额二十万以上,单位数额五十万元以上;3、数额特别巨大:个人数额一百万元以上,单位数额二百五十万以上。二、新法出台为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。1月4日,最高人民法院举行新闻发布会
    2023-04-29
    223人看过
  • 贪污罪会面临怎样的刑事处罚
    贪污罪的处罚规定如下:(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。构成贪污罪如果在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,可以在上述量刑标准的基础上从轻、减轻甚至是免除处罚。山东贪污罪量刑标准是怎样的数额在3万元以上不满20万元的,属于数额较大,数额在1万元以上不满3万元,涉嫌下列情形之一的,为其他较重情节,应予立案,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:1、贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的;2、曾因贪污、受贿
    2023-07-24
    385人看过
  • 交通肇事致人死亡会面临怎样的刑罚
    对撞死他人的事件是否必须被视为交通肇事罪存在争议,然而,若要构成交通肇事罪,则需同时符合下列四个条件:首先,必须存在违反交通运输管理法规的行为;其次,必须导致重大事故的发生,即致使他人重伤、死亡或使公私财产遭受重大损失的严重后果;第三,上述严重后果必须是由违法违规行为引发的,且两者之间存在着必然的因果关系;最后,该违法违规行为及其所带来的严重后果都应当发生在公共交通管理的范畴之内,铁路、公路、街道等。当交通事故中出现撞死人的情况时,若构成交通肇事罪,通常会依据具体的责任划分和伤亡状况来决定相应的刑事处罚:首先,对于处以三年以下有期徒刑或者拘役的情形,包括但不限于以下两种情况:(1)死亡一人或者重伤三人以上,且负事故全部或者主要责任的;(2)死亡三人以上,且负事故同等责任的。其次,对于处以三年以上七年以下有期徒刑的情形,也包括以下两种情况:(1)死亡二人以上或者重伤五人以上,且负事故全部或者
    2024-08-17
    65人看过
  • 贿赂警务人员会面临怎样的法律制裁
    对于涉及行贿罪的案例,相关法律规定判处其五年以下的有期徒刑或者给予拘役的刑事处分;如果罪犯因为行贿而获取了不正当的利益,并且情节严重,或者是给国家带来了重大的经济损失,那么将面临五年以上、十年以下的有期徒刑;如果情节特别恶劣,则可能会被判处十年以上的有期徒刑甚至无期徒刑,同时还可能被没收全部或部分财产。然而,如果行贿者在被司法机关追究责任之前能够主动坦白交代自己的行贿行为,那么他们有可能获得减轻刑罚或者免于刑事处罚的机会。《中华人民共和国刑法》第三百八十九条为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。在经济往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的,不是行贿。第三百九十条对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役因行贿谋取不正当利益,情节严重
    2024-05-08
    137人看过
  • 挪用资金的银行工作人员将会面临什么样的处罚?
    根据《刑法》规定,银行工作人员挪用资金会构成挪用资金罪。挪用资金罪在主观上并没有非法占有的目的,若主观上有非法占有的目的则构成的是占有型犯罪;在客观上符合下列三点之一:1、挪用了资金数额较大三个月未归还;2、挪用数额较大进行盈利性活动或者非法活动;3、数额巨大或者数额较大不归还。村支书挪用资金罪怎么处罚村支书挪用资金罪将会按照三年以下有期徒刑或者是拘役处罚。村支书挪用资金可以构成挪用资金罪,村委会属于基层自治组织,不是国家机关工作人员,属于其他单位人员,不构成挪用公款罪,以挪用资金罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条【挪用资金罪;挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或
    2023-07-01
    440人看过
  •  非法集资8000万,将面临多长时间?
    这段文字描述了非法集资的不同数额和相应的刑罚或罚款。根据数额大小,非法集资可以分为三个等级。数额较大的非法集资可被判处5年以下有期徒刑或拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大的非法集资则可被判处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;而数额特别巨大的非法集资则可被判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。非法集资8000万元的数额特别严重,应当被判处10年以上的有期徒刑,或者处以5万元以上50万元以下的罚款,或者没收财产。以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。
    2023-08-27
    247人看过
  • 参与非法集资的当事人怎样处罚的
    一、参与非法集资的当事人怎样处罚1、犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。以上的情节严重、情节特别严重,分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说,非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时,既耍考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是否为组成集资诈骗集团的首要分子,给被集资人造成的经济损失,给社会造成的影响等等,以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况,综合评价其行为的社会
    2023-06-22
    453人看过
  • 非国家工作人员受贿罪会面临如何的处罚?
    一、非国家工作人员受贿罪会面临如何的处罚?非国家工作人员受贿罪会面临的处罚有:涉案金额较大的,判三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;如果数额巨大或者有其他严重情节的,判三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;对于数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。二、非国家工作人员收受贿赂五千元涉嫌如何犯罪非国家工作人员利用职务上的便利,非法收受5000元的,构成非国家工作人员受贿罪。根据《关于刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第十条,公司、企业或
    2024-01-09
    416人看过
  •  敲诈罪会面临什么样的刑罚?
    根据法律规定, 如果行为人使用恐吓、威胁或要挟的方法, 非法占用被害人的公私财物, 且目的是为了非法占有, 那么该行为将被定罪为敲诈勒索罪, 而敲诈勒索罪的最高刑罚为有期徒刑, 不会被判死刑。对于敲诈勒索的行为人最多应处十年以上有期徒刑,并处罚金。由此,敲诈罪严重的不会判死刑。根据法律规定,如果行为人使用恐吓、威胁或要挟的方法,非法占用被害人的公私财物,且目的是为了非法占有,那么该行为将被定罪为敲诈勒索罪,而敲诈勒索罪的最高刑罚为有期徒刑,不会被判死刑。对于敲诈勒索的行为人最多应处十年以上有期徒刑,并处罚金。由此,敲诈罪严重的不会判死刑。 敲 诈 勒 索 罪 最 高 刑 罚 为 多 少 ?敲诈勒索罪是一种犯罪行为,其刑罚根据敲诈勒索的数额和严重程度而定。根据《刑法》第二百七十四条,敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或
    2023-09-19
    141人看过
  • 非法集资人员定罪处罚如何
    一、关于非法集资人员定罪处罚如何对非法集资人员应这样定罪处罚:行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪,应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。行为人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年
    2024-02-09
    424人看过
  • 非法融资行为可能面临的刑罚是多少年?
    根据我国相关法律规定,对于非法融资的定罪判刑问题,是属于我国法律规定的非法吸收公众存款罪的,其量刑标准为行为人非法吸收公众存款的,是需要判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;对于数额巨大或者有其他严重情节的,是需要判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;对于数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,是需要判处十年以上有期徒刑,并处罚金。非法融资立案标准目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。一、非法吸收公众存款罪立案标准根据《最高人民检察院、公安部的规定》,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款
    2023-07-08
    394人看过
  • 收取会员费非法集资如何处罚?
    一、大量收取会员费属于什么行为?这种情况下,涉嫌非法集资。二、此种行为如何处罚?根据刑法第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众
    2023-04-28
    287人看过
  • 盛大金禧董事长因涉嫌非法集资被逮捕,会面临怎么的处罚呢?
    12月28日,长沙市公安局发布警情通报:“盛大金禧”违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金,公安机关已依法对“盛大金禧”涉嫌非法集资案立案侦查,己将主要犯罪嫌疑人盘某彪等一批涉案人员抓获归案,并依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。盘某彪之后会面临怎么的处罚呢?非法集资这种行为可能涉嫌两个罪名,分别是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,而两罪的量刑标准是有所不同的;所以对盘某彪如何量刑,首先要看他构成的是这两罪中的哪一罪。其次这两罪都是根据犯罪金额来确定刑期的,所以盘某彪具体会获刑几年,还要考虑其犯罪金额。一般来说,这种大型团伙作案的,涉案金额一般都会达到犯罪数额巨大甚至特别巨大的标准。所以如果最终盘某彪被认定构成的是集资诈骗罪的话,可能会被处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;如果最终被认定构成的是非法吸收公众存款罪的话,则可能会被处十年以上有期徒刑,并处罚金。立案侦
    2023-05-06
    183人看过
  • 非法行医将面临怎样的刑事追责
    一、非法行医将面临怎样的刑事追责非法行医将面临的刑事追责是犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,严重损害就诊人身体健康的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;造成就诊人死亡的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。二、非法行医致人死亡要什么证据非法行医致人死亡要的证据:1.物证;2.书证;3.证人证言;4.被害人陈述;5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;6.鉴定意见;7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;8.视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。三、非法行医罪与医疗事故罪的区别1.客观方面不同。前者在客观方面表现为,违反国家有关医疗管理的法律、法规的规定,非法行医,情节严重的行为。后者在客观方面表现为,医务人员在合法的诊疗护理过程中,违反规章制度,严重不负责任,造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的行为。2.主体不同。前者的主体是不具有医生执业资
    2023-11-05
    364人看过
换一批
#刑事诉讼知识
北京
律师推荐
    展开

    刑事追诉是指国家专门机关对犯罪嫌疑人依法进行追查和起诉的活动。 刑事追诉的目的是通过侦查、起诉、审判等程序,依法确定犯罪嫌疑人是否有罪,并给予相应的刑事处罚。在刑事追诉过程中,国家专门机关拥有法定的职权和职责,必须依照法律规定的程序和要求进... 更多>

    #刑事追诉
    相关咨询
    • 非法集资会面临哪些行政处罚
      重庆在线咨询 2022-06-08
      非法集资一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    • 怎样处罚非法集资人员
      湖北在线咨询 2023-07-15
      1、单位发起、主导或者组织实施非法集资的,责令限期改正并予以警告,可以处20万元以上200万元以下的罚款;逾期不改正或者情节严重的,责令停产停业,由原发证机关吊销许可证或者营业执照,并处集资金额1倍以上5倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处10万元以上100万元以下的罚款,根据情节轻重可以禁止其一定期限直至终身担任公司、企业的董事、监事、高级管理人员或者其他组织的高级管理人员。
    • 公司非法集资600万主管会面临如何的刑法
      云南在线咨询 2022-07-29
      犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
    • 非法集资的普通客户被抓会面临什么处罚?
      台湾在线咨询 2023-02-18
      非法集资的普通客户被抓的,没有参与就不会处罚,有参与就按非法集资罪处罚。
    • 参与非法集资网络经营,他人非法集资会面临什么样的法律后果是什么
      上海在线咨询 2022-03-27
      涉嫌非法集资罪,根据《刑法》刑法第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第一百九十九条犯本节第一百九十二条、