1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%),股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%)
2、有限责任公司虚报数额在100万元以上,股份有限公司虚报数额在1000万元以上的;
3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。
虚假出资、抽逃出资直接经济损失累计10-50万元以上的。
欺诈发行股票、债券发行数额在1000万元以上的。
提供虚假财会报告直接经济损失50万元以上的。
妨害清算直接经济损失数额在10万元以上的。
隐匿、销毁会计资料资料涉及金额在50万元以上的;
公司、企业人员受贿数额在5000元以上的。
对公司、企业人员行贿个人行贿1万元,单位20万元。
非法经营同类营业国企背景,数额在10万元以上的。
为亲友非法牟利国企背景,直接经济损失10万元以上。
签订、履行合同失职被骗国企背景,直接经济损失50万元,或占注册资本30%以上的。
国有公司、企业、事业单位人员失职案直接经济损50万元。
国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案造成直接经济损失30万元;
徇私舞弊低价折股、出售国有资产案造成国家直接经济损失30万元以上的;
走私假币案二千元以上或者二百张(枚)以上。
伪造货币案金额2000元以上或数量200张(枚)以上。
持有、使用、出售、购买、运输假币案金额4000元以上。
高利转贷,套取信贷资金高利转贷他人个儿5万元,单位10万元。
非法吸收公众存款个人20万、30户、损失10万元,单位100万、150户,损失50万元。
伪造、变造金融票证面额1万元、数量10张。
伪造、变造国家有价证券
面额2000元。
伪造、变造股票、公司、企业债券面额5000元。
擅自发行股票、公司、企业债券数额50万元
逃汇
擅自将外汇存放境外500万美元。
骗购外汇50万美元。
集资诈骗案个人10万元,单位50万元。
贷款诈骗案1万元。
票据诈骗个人5000元,单位10万元。
信用卡诈骗冒用信用卡5000元,恶意透支5000元。
保险诈骗案个人1万元,单位5万元。
偷税案1万元,达到10%
逃避追缴欠税1万元。
骗取出口退税1万元。
虚开增值税专用发票1万元,或税款被骗数额5000元。
伪造、出售、非法购买增值税专用发票25份,或票面额10万元。
非法制造、出售普通发票50份。
假冒注册商标、销售假冒注册商标的商品案个人经营数额10万元,单位经营数额50万元
非法制造、销售注册商标标识2万件(套),或违法所得2万元,或经营数额20万元
假冒专利案违法所得10万元,造成直接损失50万元
侵犯商业秘密案、侵害商业信誉造成直接损失50万元
虚假广告案违法所得10万元,消费者损失50万元
合同诈骗案个人5000元至2万元,单位5万至20万元。
非法经营电信100万元,
外汇20万美元,
出版物个人5万元(单位15万元)、期刊500本(1500本)、书2000册(5000册)、光盘500张(1500张)
证券、期货或者保险业务,30万元,或所得5万元。
其他非法经营活动个人5万元、或所得1万元,单位50万元、或所得10万元。
中介组织人员提供虚假证明文件案直接损失50万元。
中介组织人员出具证明文件重大失实(资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务)直接损失100万元。
职务侵占5000元至1万元。
挪用资金1万元至3万元,超过三个月未还的;
1万元至3万元,进行营利活动的;
5000元至2万元,进行非法活动的。
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