什么地方能够对合同诈骗案件立案-法师兄

什么地方能够对合同诈骗案件立案

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-31 19:06:13 129 人看过

一、什么地方能够对合同诈骗案件立案

合同诈骗案件由公安机关立案处理，一般由实施诈骗行为的行为人的公安机关管辖，如果由行为人居住地的公安机关管辖更为适宜的，则也能够由行为人居住地的公安机关立案处理。

《刑事诉讼法》第二十五条

刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，能够由被告人居住地的人民法院管辖。

二、什么条件算是诈骗能够立案

1、个人诈骗公私财物，数额在3000元至1万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到3000元至1万元以上的。

2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的，应当立案追究。

3、诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为，该罪的基本构造为行为人以不法所有为目的实施欺诈行为，导致被害人产生错误认识，因此被害人基于错误认识处分财产而致使行为人取得财产从而被害人受到财产上的损失。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院能够结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

三、

合同诈骗罪的立案标准有以下几点：

1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的。

2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

《刑法》第二百二十四条

有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
信用卡诈骗罪能够立案标准立案标准是什么

律师解答：五千元以上。信用卡诈骗罪的立案金额是五千元以上。1、进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额在五万元以上不满五十万元的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额在五十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）

2024-04-22

298人看过
合同诈骗
合同诈骗案件在河南地区的立案指南

河南合同诈骗的立案标准为，合同诈骗金额不满5000元的，应当单独罚款。涉案金额在5000元以上且不满1万元的，应当判处有期徒刑6个月。每增加1200元，刑期就酌情增加一个月。个人合同的诈骗金额达到3万元以上的，且有诈骗老人，残疾人等无劳动能力的人或诈骗救灾，医疗等款项造成严重后果的以及其他恶劣情况的，通应当酌情判处有期徒刑3年，金额增加2000元，刑期应顺延增加一个月。合同诈骗未遂立案标准有什么合同诈骗未遂立案标准是：1．行为人已经着手实行犯罪，是指行为人开始实施刑法分则规定的合同诈骗罪的行为。2．犯罪没有得逞，指犯罪的直接故意内容没有完全实现，没有完成合同诈骗犯罪的全部构成要件。3．犯罪未得逞是由于行为人意志以外的原因。《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》规定，合同诈骗罪立案标准为：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉

2023-07-01

329人看过
法律综合知识
同一诈骗案件可以两地立案吗

一、同一诈骗案件可以两地立案吗同一诈骗案件不可以两地立案。当公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人时，应当按照管辖范围立案侦查。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人。《刑事诉讼法》第一百零九条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民

2024-01-31

170人看过
合同诈骗
经济合同诈骗案件立案细则

经济合同的诈骗的立案标准一般以诈骗金额为诈骗金额为依据，在6000元以上10万元以下属于数额较大，应当提起公诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；诈骗金额10万元，不足50万元为数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；诈骗数额在五十万元以上，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；以数额巨大的10万元为犯罪对象的，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。经济合同诈骗罪与合同诈骗罪区别有哪些1、行为人有无实际履约能力。一般情况下，有履约诚意的，都是有履约能力的，否则就不会签订合同。而合同诈骗者则往往是根本没有履约能力的。2、行为人签订合同有无使用欺骗手段。合法企业签订合法有效的合同，没有适用欺骗手段，且有履约能力，一般是可以证明其有履约诚意的。但是，对于根本无意履约的合同诈骗行为而言，是不可能没有欺骗的。这种

2023-07-01

53人看过

合同诈骗
合同诈骗案管辖地被告能够申请吗

合同诈骗案管辖地被告不可以申请。我国法律对刑事案件管辖权的基本原则是属地原则。刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖。一、非法拘禁的管辖解释（1）根据我国刑事诉讼法第二十条的规定，非法拘禁罪一般应由基层人民法院管辖；（2）根据我国刑事诉讼法第二十一条的规定，对于非法拘禁使用暴力致人伤残、死亡可转化为故意杀人罪、故意伤害罪的情形，因为可能会判处无期徒刑、死刑，所以可由中级人民法院管辖；（3）根据我国刑事诉讼法第二十五条的规定，非法拘禁罪由犯罪地的人民法院管辖，如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，也可由被告人居住地的人民法院管辖。二、非法获取公民个人信息罪由什么法院管辖对于涉嫌非法获取公民个人信息罪的刑事案件，一般应当由犯罪行为发生地或者被告人、犯罪嫌疑人居住地的人民法院进行管辖。《刑事诉讼法》规定，刑事案件由犯罪地

2023-06-21

292人看过
合同诈骗
探讨合同诈骗案件立案程序

合同诈骗立案材料：1、双方签订的合同（协议）。2、受害人的身份证（复印件），涉嫌诈骗人的身份证明材料，请尽量提供。3、提供涉嫌人进行诈骗的事实材料，如签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。一般涉嫌人会留下印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。4、提供证明诈骗的危害后果的材料。如受害者已经履行合同的，提供已履行合同的材料；造成相应损失的，提供损失结果的证据。5、其他与本案有关的材料，如双方在来往中的邮件，书函等材料。合同诈骗案量刑标准是什么合同诈骗案量刑标准，具体如下：1、以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。构成合

2023-07-07

433人看过
合同诈骗
合同诈骗案件是否立案查询

1、受害人需要向派出所或公安局报案；2、报案需要准备一系列的报案材料，警察审核以后符合立案条件便可以立案；3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据；4、公安机关侦查完毕后，便会将案件移交检察院；5、检察院受到材料后会审查起诉，经审查若构不成犯罪（包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形）便不提起公诉，若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉；6、提起公诉后，最后由法院进行审理、判决。合同诈骗罪的立案标准刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票

2023-07-08

277人看过
合同诈骗
合同诈骗案件要求立案处理

合同诈骗罪，以签订虚假的合同去骗取金额达到一定数额的行为。分为以下几种立案的情形：1、以假的单位或者他人名义签订合同的；2、以假的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；3、本人没有实际履行能力的，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，来骗对方当事人继续签订和履行合同的；等等。合同诈骗案例合同诈骗罪当事人可以直接向当地的派出所报案也可以向公安局的网络警察大队报案。刑事案件由犯罪地的公安机关管辖，公安机关对于报案的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处

2023-06-30

110人看过

法律综合知识
合同诈骗不立案的案件怎么处理

一、合同诈骗不立案的案件怎么处理合同诈骗不予立案时，被诈骗人除提起民事诉讼外，还有权向公安机关报案继续追究当事人的刑事责任。如果公安机关不受案，可以将证据向同级人民检察院侦查监督科出示，提请人民检察院进行立案监督。人民检察院、检察院或是公安部门针对报警、控诉、检举和投案自首的原材料，理应依照所管范畴，快速完成核查。如果认为有犯罪事实需要追究法律责任，理应立案侦查；如果认为没有犯罪行为，或是犯罪行为明显轻微，不用追究法律责任，不予立案，而且将不立案侦查的原因通告控告人。控告人如果不服，可以办理行政复议，或者向本地检察院提交申请，再根据检察系统规定公安部门立案调查。如果检察院认为公安部门不立案侦查的借口无法成立，会通告公安部门立案侦查。二、合同诈骗不立案的案件有哪些原因合同诈骗不立案的案件有的原因：1．合同可能存在漏洞或诡异条款，导致被骗者在法律上无法维权。例如，合同中的准入门槛过高或违约金设

2024-02-03

314人看过
法律综合知识
信用卡诈骗，已立案，能够撤案吗

一、信用卡诈骗，已立案，能够撤案吗信用卡诈骗已立案的，案件当事人是不能够撤案的，因为信用卡诈骗案件属于公诉案件，当事人不得私下和解处理。不过如果存在以下情况的，公检法机关能够决定撤案：（一）情节显着轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。《刑事诉讼法》第十六条有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显着轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。二、信用卡诈骗，报案不立案怎么办1、如

2024-01-06

420人看过
法律综合知识
2022年诈骗案子要符合什么条件才能立案

一、诈骗案子要符合什么条件才能立案1、诈骗数额达到3000元可以立案。2、根据《刑法》第266条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。3、“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。二、构成诈骗罪的条件是什么1、本罪侵犯的客体是公私财产所有权。用欺骗方法骗取公私财物，刑法另有规定的，依照该规定定罪处罚。用欺骗方法骗取财物以外的其他非法利益的，也不成立诈骗罪。2、本罪在客观方面表现为采用虚构事

2022-06-24

460人看过
法律综合知识
合同诈骗的立案标准，合同诈骗是刑事案件吗

合同诈骗的立案标准是在合同签订或者履行过程中诈骗他人钱财2万元以上，诈骗2万属于诈骗数额较大，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。合同诈骗是刑事案件，也是民事案件，涉及合同赔偿的部分属于民事。一、合同诈骗的立案标准合同诈骗的立案标准以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。根据《刑法》第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、合同诈骗是刑事案件吗合同诈骗既属于刑事又属于民事案件，合同刑事诈骗与合同民事欺诈的最根本的区别是法律性质上的区别：合同刑事诈骗属刑法调整范

2022-10-07

290人看过

刑事犯罪
诈骗立案后对方退钱还立案吗

对方犯诈骗罪还了钱还能告吗，还钱属于承担民事责任。刑事犯罪是国家处罚，犯罪事实已经发生，就要求犯罪嫌疑人承担刑事责任。还了钱，是量刑情节，但并不能一定免除其刑事责任。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定、诈骗公私财物达到3000至10000元以上，3万至10万，50万以上的分别构成刑法266条诈骗罪的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第三条规定、诈骗公私财物虽然达到本解释第一条规定的“数额较大”标准的，但符合下列情形之一的，而且知罪、认罪、悔罪，可以按照刑法37条、刑诉法142条不起诉或者免于处罚：1、具有法定的从轻处罚情节的；2、在一审宣判前退赃、退赔的；3、没有参与分赃或者分赃较少且不是主犯的；4、受害人谅解的；5、其它情节轻微、危害不大的。一、网络诈骗案法院的退赔有效吗犯罪嫌疑人积极退赃的，可以作为积极认罪悔罪的表现，

2023-03-15

247人看过
合同诈骗
针对房产合同诈骗案件，有关立案的规定

房产合同诈骗立案的规定有：1、须有隐瞒真相，制造假象的欺诈行为；2、欺诈行为使当事人陷入错误；3、须有欺诈故意；4、实施欺诈之人为相对人或者第三人，开发商的欺诈行为可以表现为无中生有、颠倒黑白的虚假陈述或者误导陈述，也可表现为重大遗漏或者不正当陈述。合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。房产合同诈骗该如何判房产合同诈骗法院判罚有三种情形：1、合同诈骗，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、如果数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、如果数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的

2023-07-11

54人看过