关于非法集资的处置方法的规定有什么？-法师兄

关于非法集资的处置方法的规定有什么？

来源：互联网时间： 2023-06-20 15:51:50 76 人看过

一、关于非法集资的处置方法的规定

非法集资处置条例

第二十一条对于经调查认定为非法集资的行为，处置非法集资职能部门应当责令非法集资人立即停止集资行为，并依照法律法规和本条例的规定处理。

第二十二条非法集资人不停止集资行为的，处置非法集资职能部门有权依法采取下列措施：

(一)查封、扣押相关财物、文件、资料，申请司法机关冻结相关资金；

(二)限制其转让财产或者在财产上设定其他权利；

(三)通知出入境管理机构阻止非法集资个人或者非法集资单位的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员出境；

(四)依法可以采取的其他措施。

第二十三条经处置非法集资职能部门认定为非法集资的，非法集资人、非法集资协助人应当向非法集资参与人退还资金。

非法集资人和非法集资参与人就资金清退方案达成一致意见的，由非法集资人自行清退。

非法集资人和非法集资参与人未就资金清退方案达成一致意见的，处置非法集资职能部门负责协调组织资金清退工作。非法集资参与人应当在规定期限内进行申报登记。

第二十四条下列资产应当作为清退资金来源：

(一)非法集资的资金余额；

(二)非法集资资金的收益、转换的其他资产及其收益；

(三)非法集资人藏匿或者向关联方转移的资产；

(四)非法集资人的出资人、主要管理人、其他直接责任人从非法集资中获取的经济利益；

(五)非法集资协助人为非法集资提供帮助而获得的收入，包括咨询费、广告费、代言费、代理费、佣金、提成等；

(六)依法应当纳入清退资金来源的其他资产。

第二十五条处置非法集资职能部门应当对清退资金实行专户管理。

第二十六条向非法集资参与人清退资金时，其因参与非法集资获得的实物和货币回报，应当予以扣除。

第二十七条非法集资行为涉嫌犯罪的，应当移送公安机关。非法集资犯罪案件涉案财物的处置依照有关法律法规等规定执行，处置非法集资职能部门应当协调配合做好相关工作。

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