怎么才会构成洗钱罪-法师兄

怎么才会构成洗钱罪

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-12 23:55:18 500 人看过

一、怎么才会构成洗钱罪

关于洗钱罪的成立要求如下：

1．该罪名的犯罪主体可以是自然人或法人组织等。

2．其所侵犯的客体主要涉及到国家对于金融行业的监管秩序，同时也包括社会公共治理秩序以及司法机构对于犯罪行为进行调查与处理过程中的正常运作机制。

3．该罪行的犯罪主体实施了一系列旨在掩盖、隐藏犯罪所得及其收益来源及性质的相关行动。

4．从主观上来看，罪犯是故意为之，以达到掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的目的这一心态。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱罪是刑法第几条

第一百九十一条规定，洗钱罪是掩饰非法所得来源及性质而实施的行为，包括为毒品犯罪、黑恶势力犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪腐犯罪、金融诈骗犯罪等提供资金账户、转换现金或金融凭证、转移资金、跨境转移资产以及其他掩饰手段。

《刑法》第一百九十一条

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《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。任何公民在发现他人涉嫌犯了刑

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若欲使洗钱罪行之人取得缓刑之恩典，必先达成特定之要件。例如，犯罪情节较为轻微、具备真诚悔过之表现、无再次犯罪之风险以及宣告缓刑不会对其所居住社区产生严重负面影响等等。此外，法院将全面权衡被告人的认罪态度、是否积极退还赃款、是否存在自首或立功等情节。然而，值得强调的是，即便符合上述所有条件，也未必能够确保获得缓刑。因为最终裁决取决于特定案件的具体情形及法官的综合性判断。《中华人民共和国刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如

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