非法集资立案程序操作流程
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-28 23:48:29 422 人看过

一、非法集资立案程序操作流程

非法集资立案程序操作流程为:

1.案件受理;

2.调查取证;

3.立案侦查;

4.处置善后。

非法集资的办案流程一共分四步,案件受理、调查取证、立案侦查和处置善后,这四个步骤构成完整的办案流程,而且往往会牵扯到多个部门,公安、法院、行业主管部门等,作为百姓平时也要多注意防范。

二、非法集资构成什么犯罪

非法集资的罪名包括了非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法集资是一种犯罪活动,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

三、非法集资的追诉时效

依据《刑法》的规定,追究时效是按法定最高刑确定的:

1.对犯罪分子处罚最高不超过5年的,追诉时效是经过5年,超出则不追究刑事责任

2.法定最高刑是5-10有期徒刑的,追究是经过10年。

3.判处的法定最高刑是10年以上的,经过15年后不再追究刑事责任。

4.如果是判处死期徒刑、死刑的,法定最高追诉时效为经过20年,如果超过20年后认为要继续追究刑事责任的,由最高检核准。

5.如果刑事案件被人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查的,是这受追诉时效限制的。

如果非法集资行为构成的罪名是集资诈骗罪,则依据《刑法》的规定,集资诈骗罪最高的处罚是无期徒刑,所以非法集资行为最长的追诉时效是20年。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪    第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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2025年03月30日 18:39
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