集资诈骗罪的定罪标准包括三个方面:一是以非法占有为目的,非法集资;二是数额较大或有其他严重情节;三是数额特别巨大或其他特别严重。根据这些标准,如果达到定罪标准,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款二万元以上二十万元以下的刑罚;五年至十年有期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下的刑罚;十年有期徒刑或无期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下的财产没收。
集资诈骗罪的定罪标准:
1.以非法占有为目的,非法集资的,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚款二万元以上二十万元以下;
2.数额巨大或有其他严重情节的,判处五年至十年有期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下;
3.数额特别巨大或其他特别严重的,判处十年有期徒刑或者无期徒刑,并处罚款五万元以上五十万元以下或没收财产。
集 资 诈 骗 罪 如 何 认 定 ?
集资诈骗罪是指以非法集资为目的,使用诈骗手段向公众募集资金,或者非法占有他人资金的行为。集资诈骗罪的认定需要考虑以下几个方面:
1. 主观方面:行为人具有非法集资的故意,即明知自己的行为可能构成集资诈骗罪,仍然实施该行为。
2. 客观方面:行为人实施了非法集资的行为,并且具有下列情形之一:
(1)编造虚假的集资项目、资金计划、资金来源,或者以其他方法欺骗公众,使公众信以为真的;
(2)制作、复制、发布虚假的集资文件,或者以其他方法非法向社会公开募集资金。
3. 数额较大:非法集资数额在100万元以上,才能认定为集资诈骗罪。
4. 单位犯罪:集资诈骗罪可以单位犯罪的形式出现,单位犯罪需满足单位犯罪数额在50万元以上,单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员数额在10万元以上,单位犯罪后违法所得及其收益用于单位生产经营活动的,单位犯罪不以单位犯罪论处。
综上所述,集资诈骗罪的认定需要考虑行为人的主观方面、客观方面以及数额大小等因素。在司法实践中,行为人只要实施上述行为之一,并且具有非法集资的故意,就可能被认定为集资诈骗罪。
集资诈骗罪是一种严重的经济犯罪行为,对于这种犯罪行为,必须依法严厉打击。根据集资诈骗罪的定罪标准,行为人需要满足主观方面和客观方面的要件,才能被认定为集资诈骗罪。其中,主观方面是指行为人具有非法集资的故意,客观方面是指行为人实施了非法集资的行为,并且具有编造虚假的集资项目、资金计划、资金来源,或者制作、复制、发布虚假的集资文件等情形之一。此外,数额大小也是集资诈骗罪认定的重要因素。如果非法集资数额在100万元以上,或者单位犯罪数额在50万元以上且单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员数额在10万元以上,单位犯罪后违法所得及其收益用于单位生产经营活动的,单位犯罪不以单位犯罪论处。因此,集资诈骗罪的认定需要考虑行为人的主观方面、客观方面以及数额大小等因素。在司法实践中,只要行为人实施了上述行为之一,并且具有非法集资的故意,就可能被认定为集资诈骗罪。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
-
诈骗款项的判断依据
325人看过
-
集资诈骗罪还有吗,如何判断非法集资?
362人看过
-
诈骗与欺诈:判断依据何在?
354人看过
-
判断诈骗金额应依据哪些法律规定
434人看过
-
诈骗罪与20,000元:判断依据是什么?
101人看过
-
诈骗罪金额是否成为判断依据?
77人看过
-
法院判决集资诈骗罪量刑有哪几种依据河北在线咨询 2022-08-05《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(二)2001.5: 四十九、集资诈骗案(刑法第192条) 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的; (二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
-
集资会触犯诈骗罪吗?法律依据是哪些浙江在线咨询 2023-12-21集资员工通常而言是不会判诈骗罪的。对于单位以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪。其员工如果属于直接责任人员,则应承担集资诈骗罪相应的刑事责任;如果仅为普通员工一般参与的,则不会被判集资诈骗罪。
-
集资诈骗罪中的集资诈骗罪是怎么判断的河南在线咨询 2022-11-08从以下几个方面论证是否具有非法占有目的:一是从融资模式上分析。集资诈骗犯罪嫌疑人在融资时一般不顾及兑付本息的现实可能性,为骗取被害人上当往往以高额利息为诱饵,其融资成本往往高于正常企业盈利水平,也必然高于自身实际盈利水平。二是从融资规模上分析。实践中,有个别企业因经营不善,资金一时无法周转,为救活企业通过设定高额回报向社会融资,但其融资规模一般是特定的,也是临时性的,而集资诈骗罪往往在融资规模上不
-
集资诈骗罪还有吗,如何判断非法集资?重庆在线咨询 2023-08-23这类罪名一直都存在。要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: 1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。 2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。 3、携带集资款逃匿的。 4、其他。
-
怎样判断非法集资?有什么判断依据呢?河北在线咨询 2023-04-06接收储户存款是商业银行的法定业务,除此外,任何机构都不得接收存款,所以只要是未经金融监管机构批准的集资都属于非法。但是民间的借贷,在双方志愿的情况下,形成的借贷,法律是不禁止的,双方对自己的行为负责。但是对社会产生了危害,则可能会触犯刑律。