合同诈骗犯罪最常见的作案手段有
来源:互联网 时间: 2023-03-22 18:21:22 229 人看过

1、以假乱真“饰耳目”。犯罪分子以虚假的证明材料虚构不存在的单位,或伪造身份证明、冒用他人名义,在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。

2、招摇撞骗“唱空城”。犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同,待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。

3、一唱一和“演双簧”。犯罪分子利用媒体和网络先发布虚假广告,冒充国家行政机关、国有企业、部队和知名民营企业等单位名义,以紧俏和滞销商品为诱饵,通过以一方需购买某种物品,而另一方能提供此物品来演“双簧”,随后诱惑第三方参与进来,上当受骗。

4、虚张声势“空手道”。为证明自己“有经济实力”,犯罪分子以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明,虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保,诱使对方当事人信任,再利用经济合同诈骗钱财。

5、先舍后取“钓大鱼”。犯罪分子本没有实际履行能力,为达到其犯罪目的,先履行小额合同或者部分履行合同,使对方当事人相信其履约能力和诚意,进而与之签订标的额更大的合同,待诈骗到大量钱财后立即销声匿迹。

6、高进低出“连环套”。犯罪分子先以高价签订买卖合同并交付小额定金或支付小部分货款,在骗取对方信任后,想方设法拿到全部货物,然后迅速将这些货物进行低价倾销,随后迅速逃跑。

一、合同诈骗量刑最新标准是什么

(一)三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点

个人合同诈骗,数额不满5000元的,单处罚金刑;5000元以上不满1万元的,为拘役刑;1万元的,为有期徒刑六个月;每增加1200元,刑期增加一个月。

(二)三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点

个人合同诈骗数额满3万元,具有下列情形之一的,为有期徒刑三年。数额每增加2000元,刑期增加一个月。具有两个以上情形的,在六个月之内酌情增加刑期:

1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

2、惯犯或者流窜作案危害严重的;

3、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

4、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;

5、挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

6、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

7、曾因诈骗受过刑事处罚的;

8、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

9、具有其他严重情节的。

个人合同诈骗,犯罪数额4万元以上不满20万元的,犯罪数额4万元,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。

(三)十年以上有期徒刑法定基准刑参照点

1、个人合同诈骗,数额10万元,并具有上列情形之一的,为有期徒刑十年;每增加1万元,刑期增加一个月;每增加情形之一,刑期增加六个月;

2、个人合同诈骗,数额20万元的,法定基准刑为有期徒刑十年;每增加1.6万元,刑期增加一个月。

(四)单位犯罪责任人员法定基准刑参照点

1、单位合同诈骗,数额5万元以上不满8万元的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚金刑;8万元以上不满10万元的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处拘役刑;10万元,为有期徒刑六个月;每增加3300元,刑期增加一个月;

2、单位合同诈骗,数额20万元的,直接负责的主管人员和其他直接责任人员法定基准刑参照点为有期徒刑三年;每增加2000元,刑期增加一个月;

3、单位合同诈骗,数额200万元的,直接负责的主管人员和其他直接责任人员法定基准刑参照点为有期徒刑十年;每增加1万元,刑期增加一个月。

从以上可以看出,个人犯本罪和单位犯本罪量刑起点都是单处罚金刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月31日 09:40
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同诈骗相关文章
  • 侮辱罪常见的犯罪手段
    侮辱罪,是指使用暴力或者以其他方法,公然贬损他人人格,破坏他人名誉,情节严重的行为。侮辱罪的犯罪手段有以下几种:1、暴力侮辱人身,这里所讲的暴力,仅指作为侮辱的手段而言。例如以粪便泼人,以墨涂人,强剪头发,强迫他人做有辱人格的动作等,而不是指殴打、伤害身体健康的暴力。如果行为人有伤害他人身体健康的故意和行为,则应以伤害罪论处。3、采用言语进行侮辱,即用恶毒刻薄的语言对被害人进行嘲笑、辱骂,使其当众出丑,难以忍受,如口头散布被害人的生活隐私、生理缺陷等。4、文字侮辱,即以大字报、小字报、图画、漫画、信件、书刊或者其他公开的文字等方式泄漏他人隐私,诋毁他人人格,破坏他人名誉。一、语言攻击他人犯法吗语言攻击的行为涉嫌触犯了《治安管理处罚法》第42条第2款的规定,公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节较重的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款。严
    2023-03-11
    371人看过
  • 合同诈骗的常见手段有哪些,合同诈骗的构成要件是什么
    构成要件如下:1.本罪的客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。2.本罪的客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。3.本罪的主体,个人或单位均可构成。4.本罪的主观方面,表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。有下列手段:1.部分付款做诱饵。2.有的虚构单位或冒用其他单位的名称进行诈骗。3.组合诈骗。一、合同诈骗罪四要件指的是哪四个合同诈骗的构成要件如下:1、客体为国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。2、客观方面为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。3、本罪的主体,个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体,犯本罪的单位是任何单位。4、本罪的主观方面,表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。二、超市诈骗,属于合同诈骗
    2023-03-09
    60人看过
  • 保险行业有哪些常见的诈骗手段
    一、保险行业1.保险诈骗犯罪。保险诈骗案件的形式多样,其中尤其以故意制造车险事故或恶意扩大事故损失的车险诈骗案件最多,而且近年来还出现了个别职业化的车险诈骗犯罪案件。2.假保单问题。假保单案件在我市虽然尚属个案,但社会危害很大。3.保险营销员欺诈误导问题。目前投诉的重点主要集中在银保产品方面。二、银行卡1.银行卡犯罪形式呈现多样化。主要表现为利用虚假身份申领信用卡,骗取、偷盗、冒领、捡拾他人银行卡消费或提取现金,银行卡资金异地被盗,伪造信用卡实施诈骗、信用卡恶意透支、借助计算机、互联网实施银行卡犯罪等等。2.POS机非法套现手段多样,明目张胆进行诈骗。一些不法分子往往以超市或商户的名义,向银联和商业银行申请POS机,进行刷卡套现,从事信用卡套现业务的中介数量越来越多,规模也越来越大。三、证券业1.非法发行股票与非法代理买卖未上市公司股票。以即将上市为诱饵,以股权转让为名,非法公开发行股票和
    2023-02-25
    184人看过
  • 合同诈骗的常见手段及注意事项是怎样的
    合同诈骗的常见手段如下:1、虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同;2、虚假夸大宣传自己的经济实力;3、先发布虚假广告,虚构国家行政机关、国有企业、部队或知名企业等招牌,以紧俏和滞销商品为诱饵,通过以一方需购买某种物品,而另一方能提供此物品演双簧来进行系列诈骗;等等。注意事项如下:1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性;2、认清合同公证和见证的内容;3、核实对方人员、单位的真实性;等等。合同诈骗罪常见的作案手段1、合同诈骗罪以假乱真饰耳目.犯罪分子以虚假的证明材料虚构不存在的单位,或伪造身份证明、冒用他人名义,在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。2、招摇撞骗唱空城.犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同,待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。3、一唱一和演双簧.犯罪分子利用媒体和网络先发布虚假广告,冒充国家行政机关、国有企业、部队和知名民
    2023-07-26
    50人看过
  • 犯罪合同诈骗手段全曝光
    犯罪分子合同诈骗的常用手段如下:1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同;2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保;3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同;等等。强奸罪的犯罪手段暴力手段所谓暴力手段,是指不法对被害妇女的人身行使有形力的手段,即直接对被害妇女采取殴打、捆绑、堵嘴、卡脖子、按倒等危害人身安全或者人身自由,使妇女不敢反抗的手段。胁迫手段所谓胁迫手段,是指对被害妇女进行威胁、恫吓,达到精神上的强制,使妇女不敢反抗的手段,胁迫的核心是足以引起被害妇女的恐惧心理,使之不敢反抗,从而实现强行奸淫的意图。既可以直接对妇女进行威胁,也可以通过第三者进行威胁,既可以是口头胁迫,也可以是书面胁迫,既可以以暴力进行威胁,如持刀胁迫,也可以以非暴力进行威胁,如以揭发隐私、毁坏名誉相胁迫。需要注意的是,利用教养关系、从属关系、职
    2023-07-06
    330人看过
  • 浅析诈骗案犯罪手段
    今年以来,山东省青岛市北检察院共受理诈骗案件9起,涉案18人,涉案金额高达282万余元,远远超过往年同期水平。为何财产类犯罪数量猛增?这些犯罪手段有什么特点?检察官们通过查办的几起案件,希望增强大家的鉴别能力和防骗意识。案例一:2003年5月,王某某谎称北大教授,利用骗取的身份证和照片,注册登记了一家空头公司。随后以收取入股金、保益金、网络空间注册费等名义,骗取个人及单位人民币共计787750元。案例二:杨某廷、杨某广、刘某某、张某某利用假车牌、行车证及驾驶证,通过青岛港八号码头某货物配载中心、石家庄市钢材市场货运中心、临沂市大唐托运配载有限公司等单位配货员的配货,将货物中途骗走。四人交叉作案6次,涉案金额806964元。案例三:姚某、迟某某、高某某与另五名在逃嫌疑人交叉作案,冒用鲁业贸易中心名义,签发空头支票购买货物,共骗得六个单位花生油、钢材等物价值人民币940000余元。此外,还有犯
    2023-04-22
    319人看过
  • 节后5种常见招工诈骗手段
    核心内容:从广州、中山、珠海、江门等珠三角城市这几天出现的招聘情况发现,季节性缺工,正成为很多企业遭遇的共同难题。为此,企业之间相互打起抢人战。不少企业为招到人下足了功夫:提薪、改善环境,甚至送股份但是求职者要小心一些浑水摸鱼的不良企业或者团伙诈骗。警方提醒广大务工人员,在求职时必须提高警惕,应到正规的人才市场选择有工商营业执照的正规劳务中介单位;最好与有打工经验的同村、同乡结伴或求教于他们,以少走弯路。在应聘过程中应留意招聘地点是否固定或正规,不要将本人的身份证、暂住证等有关证件随意交给招工者,防止被骗子所控制,尤其对于先让交报名费、培训费的招工条件,更要提高警惕,防止被骗。根据警方对历年节后诈骗警情的统计分析,春节长假后以招工诈骗的作案手段有以下几种:1.皮包公司一些劳务中介所为了获取应聘者的信任,先由中介单位以推荐工作为名收取报名费、服务费等,后由骗子公司或皮包公司假装招聘工人,收取
    2023-02-06
    481人看过
  • 无抵押贷款常见诈骗手段有哪些
    无抵押贷款又称信用贷款,就是说借款人申请此项贷款时,不需要提供任何抵押物,只需身份证明、收入证明、资信证明等材料即可向银行申请贷款。那么,银行是凭是什么发放贷款的呢?据了解,银行会根据借款人的信用情况来发放贷款,贷款利率比抵押贷款利率稍高,所以借款人要根据自己的实际情况来选择贷款期限、还款方式。正因为申请无抵押贷款无需提供抵押物和担保,一些不发法子就趁虚而入,诱导借款人落入圈套。那么,无抵押贷款骗子惯用的诈骗手段是什么呢?从目前的情况来看,一般是先在小广告上声称“可以办理无抵押贷款,手续简便”等来吸引急需用钱的人;一旦您与骗子取得联系,就会让您将所谓的“利息”、“手续费”、“保证金”等划入骗子指定账户;待您存入钱后,骗子就失去联系了。所以,我们在日常生活中一定要提高警惕,不要轻信无抵押贷款小广告,若发现被骗,要及时报警。骗局特点:1、公司名头比较大,所谓的“诚信集团”“xx贷款集团”“xx
    2023-04-26
    382人看过
  • 网络诈骗装备3000元最高什么处罚,常见诈骗手段
    网络给我们的生活带来了便利,社会生活的同时我们能够利用网络做许多的事情,在网络上购物在网络上进行工作联系以及查看最新的新闻都是可以的,但是还有部分不法分子利用网络做起违法的勾当,其中网络诈骗就是相对比较常见的网络犯罪活动。那如果遇到网络诈骗装备3000元最高什么处罚呢?网络诈骗装备3000元最高什么处罚?网络诈骗也属于诈骗的一种,依照《刑法》关于诈骗罪的量刑标准处罚,最高可判处无期徒刑,一般按照诈骗总金额来判刑,而不是单一人的诈骗金额。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。常见的网络诈骗手段假冒好友诈骗手法:骗子通过各种方法盗窃QQ账号
    2023-06-02
    361人看过
  • 女方骗婚的常见手段
    女方以婚姻为诱饵,诈取他人财物的行为算骗婚。如果只是女方家庭意识淡薄,对婚姻不负责任等,导致两人无法共同生活的,不宜定性为骗婚。同时,如果女方还是以共同生活为目的,只是借婚姻索取了较多的彩礼,则不能按诈婚处理。主张骗婚必须有主张人提出证据。无效或被撤销的婚姻,自始无效,当事人不具有夫妻的权利和义务。同居期间所得的财产,由当事人协议处理;协议不成时,由人民法院根据照顾无过错方的原则判决。怀着别人孩子结婚算是骗婚吗如果当事人没有诈骗的故意和非法占有的目的,则怀别人的孩子结婚一般不属于骗婚。骗婚是指行为人出于非法占有对方财产或财产性利益的目的,隐瞒该事实,导致当事人无法办理结婚登记、结婚登记后无法共同生活等不能实现结婚目的的行为。《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,
    2023-07-03
    114人看过
  • 常见骗取贷款的手段
    刑事责任年龄
    (一)提供虚假的证明材料这是最为常见的骗贷手法,为了顺了拿到贷款,借款人自行或通过中介公司伪造相关文件,如假的银行流水账单、个人征信报告、虚假联系人等,从而达到骗贷的目的。(二)抵押物重复抵押仅拿车贷举个例子,借款人的骗贷路径也许是这样的:把已在一个平台抵押的车子,再拿到另一个平台去做质押,或是进行重复抵押借款,再或者干脆直接把已经抵押的车子低价卖掉,然后就玩起了人和车同时消失,再也找不到的把戏。(三)专业骗贷这些操作者由一些熟悉信贷机构审核流程的人员组成,专门帮助蓄意骗贷者进行信息包装。就是这些专业的团伙,从深山里带一群“小白”,用长达近一年的时间为这群小白进行身份包装,流水操作,征信记录做到完美,房子、车子、社保、公积金这些都可以解决。一、骗取贷款罪犯罪主体有哪些本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成,单位亦能成为本罪的主体。骗取贷款罪,是指以欺骗
    2023-04-03
    396人看过
  • 犯罪分子合同诈骗的犯罪手段主要有什么
    犯罪分子合同诈骗的常用手段如下:1、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;2、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;3、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;4、收受对方当事人给付的货物或者担保财产后逃匿的。被宣告缓刑的犯罪分子应当遵守什么【缓刑犯应遵守的规定】被宣告缓刑的犯罪分子,应当遵守下列规定:(一)遵守法律、行政法规,服从监督;(二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况;(三)遵守考察机关关于会客的规定;(四)离开所居住的市、县或者迁居,应当报经考察机关批准。《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别
    2023-07-27
    334人看过
  • 网络诈骗犯罪的常用手段及处罚
    一、网络诈骗案件常用手段近年来,侵害网民财产和个人信息安全的网络犯罪行为日趋猖獗,2015年1-3月,北京网络安全反诈骗联盟共接到网络诈骗报案4920例,报案总金额高达1772.3万元,人均损失3602元。其中,pc用户报案3773例,报案总金额为940.5万元,人均损失2493元;360手机用户报案1147例,报案总金额为831.8万元,人均损失7252元。4月28日,北京市公安局网络安全保卫总队(以下简称北京网安)、北京网络安全反诈骗联盟联合360互联网安全中心共同发布《2015年第一季度网络犯罪数据研究报告》。网络诈骗案件频频发生的背后是互联网上日趋严重的病毒木马、钓鱼网站、网络攻击、骚扰电话和垃圾短信等恶意行为以及频繁发生的信息泄露等网络安全事件。此次北京网安总队、北京网络安全反诈骗联盟联合360互联网安全中心发布的《2015年第一季度网络犯罪数据研究报告》,是首个基于安全大数据,
    2023-03-23
    403人看过
  • 电信网络诈骗共犯如何认定,常见的网络诈骗手段有哪些
    一、电信网络诈骗共犯如何认定犯罪集团是电信网络诈骗案件的基本形态,一般按照骗术分组,如快递业务组、“政法”业务组等。各组人员是对本组的犯罪数额承担责任还是对整个犯罪集团承担责任,这涉及到共同犯罪的基本理论问题。1.“部分实行全部责任”原理。“部分实行全部责任”是正犯的归责原理,在共同正犯的场合,各正犯的行为在客观上相互利用、相互补充,使自己的行为与其他人的行为一体导致了结果的发生。因此,即使只分担了一部分实行行为的正犯者,也要对全部结果承担正犯的责任。该原理适用的前提是分清正犯和共犯。我国刑法理论按照共同犯罪人的地位和作用分为主犯、从犯,并没有从正犯和共犯的角度来区分。这种弊端在电信网络诈骗犯罪中得以体现。按照“部分实行全部责任”的要求,只要是正犯,就应当对共同犯罪的全部后果负责。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(下称《意见》)规
    2023-06-03
    57人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>

    #合同诈骗
    相关咨询
    • 合同诈骗罪量刑标准以及常见犯罪手段
      内蒙古在线咨询 2023-10-05
      量刑标准:个人合同诈骗,数额不满5000元的,单处罚金刑;5000元以上不满1万元的,为拘役刑;1万元的,为有期徒刑六个月;每增加1200元,刑期增加一个月。 作案手段: 1、以假乱真“饰耳目”。犯罪分子以虚假的证明材料虚构不存在的单位,或伪造身份证明、冒用他人名义,在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。 2、招摇撞骗“唱空城”。犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同,待收受对方给付的货
    • 诈骗合同交通法:诈骗合同诈骗犯的作案手段有哪些
      河北在线咨询 2021-11-12
      常见的犯罪手段:1、合同诈骗罪以假乱真饰耳目。犯罪分子以虚假证明材料虚构不存在的单位,或者伪造身份证明他人名义,在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。二、招摇撞骗唱空城。犯罪分子虚构购销产品、承包工程、投资合作等名称,在收到对方支付的货物、货款、预付款或获得担保财产后迅速逃逸。三、一唱一和演双簧。犯罪分子首先利用媒体和互联网发布虚假广告,冒充国家行政机关、国有企业、军队和知名民营企业,以紧缺和滞销商品为
    • 网络诈骗的常见手段有哪些, 合同诈骗中的欺诈行为常见的方法有哪些
      贵州在线咨询 2022-01-21
      诈骗识别要点 1、声明签订合同主体与盖章内容显示主题不一致。 2、印章内容显示不合法。 3、要求提前支付验资费、保险费等各类名目费用。 4、以不答应就报警、发送《法院诉讼告知函》等方式施加压力,逼迫支付钱款。 5、网络刷单,以完成一定任务(继续刷单支付款项)才能返还书单款为由,要求继续支付款项。 6、冒充公安等机关和办案人员的身份,以“让提供身份信息给她们录口供,说还要冻结所有银行卡”等话素,一步
    • 信用卡诈骗有什么常见的手段
      辽宁在线咨询 2022-04-18
      信用卡诈骗,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。规避信用卡诈骗,要牢记勿轻信手机信息、保护好刷卡密码、设置支付限额等防范要点。 常见的诈骗手段有短信通知“亲切”指导、电话联系索要密码、伪造网站诱人上当、制造信用卡被吞假象、演双簧瞬间调包等。《刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万
    • 保险行业有哪些常见的诈骗手段
      江苏在线咨询 2022-03-07
      一、保险行业 1.保险诈骗犯罪。保险诈骗案件的形式多样,其中尤其以故意制造车险事故或恶意扩大事故损失的车险诈骗案件最多,而且近年来还出现了个别职业化的车险诈骗犯罪案件。 2.假保单问题。假保单案件在我市虽然尚属个案,但社会危害很大。 3.保险营销员欺诈误导问题。目前投诉的重点主要集中在银保产品方面。二、银行卡 1.银行卡犯罪形式呈现多样化。主要表现为利用虚假身份申领信用卡,骗取、偷盗、冒领、捡拾他