一、洗钱罪要哪些证据材料

在确认洗钱罪的过程中，所采用的证据材料往往不尽相同，但常见的证据种类大致可归纳如下几个方面：银行往来账目详情，财产来源尚未明确的证明文件，涉及资金流动迁徙的电子数据以及涉案罪行实施账户的详细资料；

此外，证人的可靠证词，犯罪嫌疑人的坦白陈述，以及与犯罪活动紧密关联的各类合同或者协议等，也都是重要的证据来源。

然而，所有这些证据都必须构成一个完整且严密的证据链条，以充分证实被告的确存在着对非法所得资金进行清洗的违法行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪要罚钱吗

洗钱犯罪行为的相应处罚规定为：对实施此类犯罪行为所获得的全部收入及由此所产生的所有收益予以没收；同时，依照刑法相关规定，对犯罪嫌疑人处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，并且处以洗钱金额的5％至20％的罚金；若情节严重者，则将被判处五年以上、十年以下有期徒刑，且需处以洗钱金额的5％至20％的罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

在调查与评估洗钱犯罪时所收集到的关键性证据主要包括以下几个方面：一是银行关于具体交易账目的详细信息；二是无法明确说明其财产来源的相关证明；三是有关资金流动过程的电子数据；四是涉及案件侦查对象的特定银行账户资料；五是由第三方人士提供的证人证言和嫌疑人在调查过程中所作的供述；六是能够反映案件实际情况的买卖合规、投资协议等相关法律文件。所有这些证据都需要被整合起来，构成一个完整且具有说服力的证据链，以充分证实被告人为掩盖非法所得而进行的资金清洗活动。