贷款合同诈骗的立案标准有哪些
来源:互联网 时间: 2023-03-09 18:02:58 157 人看过

凡以欺骗手段取得贷款等数额在一百万元以上的,或者以欺骗手段取得贷款等给银行或其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的,或者虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款的,以及其他给金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形,应当。

一、骗贷钱判几年

具体要看实际情况而定。根据我国刑法规定,构成骗贷罪,情节严重的,处以三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。骗取贷款,涉及下列情形的应予立案追诉:以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的;以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的;法律另有其他规定的,应当依照其规定。

二、网贷可以坐牢吗

网贷还不上只是需要承担民事责任,不会坐牢。但特定情形构成的犯罪,例如:以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪,需要承担刑事责任,会坐牢。

三、骗取金融票证罪定刑标准是怎么样的

(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;

(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;

(三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;

(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月14日 22:19
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同诈骗相关文章
  • 汽车贷款诈骗:犯罪立案标准
    车贷合同符合下列情况之一的,应当认定为诈骗:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。汽车贷款的条件1、购车者必须年满18周岁,并且是具有完全民事行为能力的中国公民。2、购车者必须有一份较稳定的职业和比较稳定的经济收入或拥有易于变现的资产,这样才能按期偿还贷款本息。3、在申请贷款期间,购车者在经办银行储蓄专柜的帐户内存入低于银行规定的购车首期款。4、向银行提供银行认可的担保。如果购车者的个人户口不在本地的,还应提供连带责任保证,银行不接受购车者以贷款所购车辆设定的抵押。5、购车者愿意接受银行提出的认为必要的其他条件。《中华人
    2023-07-07
    175人看过
  • 立案标准变更后,贷款合同诈骗罪的应对策略
    我国法律规定,对于贷款合同诈骗的立案标准为:通过欺诈贷款行为,侵占他人公私财物达到数额较大的情形就应该受到刑法的惩罚。这里的数额较大在司法解释中被认定为两万元以上。因此贷款诈骗达到两万以上即可进行立案追究,此时犯罪嫌疑人可能被判处五年以下有期徒刑,管制或者拘役,并处一定的罚金。小额贷款合同诈骗罪的立案标准小额贷款合同诈骗罪的立案标准如下:1、合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的;2、明知没有履行合同的能力或者有效的担保,采取下列欺骗手段与他人签订合同,骗取财物数额较大并造成较大损失的等。《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元
    2023-07-01
    371人看过
  • 保健品诈骗立案有哪些标准
    保健品诈骗的立案标准,具体如下:1、诈骗公私财物价值三千元以上的应予立案;2、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;3、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。卖保健品骗老人的行为是违法的,如果经营者获利数额较大的,涉嫌诈骗罪。未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的,根据相关的法律规定,可以对其判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。诈骗罪的构成要件,具体如下:1、侵犯的客体是公私财物所有权;2、在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;3、主体为一般主体;4、在主观方面表现为故意。保健品诈骗金额怎么定(一)数额较大的(诈骗金额:6千元以上,含本数;(十)万元以下,不含(十)万元本数),量刑标准为三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;(二)数
    2023-08-02
    146人看过
  • 欺骗罪的立案标准有哪些,欺骗罪的立案标准
    1、一般诈骗罪一般诈骗罪与盗窃罪相同,经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。2、诈骗公私财物《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。诈骗罪的量刑标准是什么2018年诈骗罪如何认定?立案标准是什么?l、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘
    2023-02-19
    304人看过
  • 合同诈骗罪的立案标准中的金额标准
    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。由此可见,合同诈骗罪的立案标准的金额标准是个人诈骗公私财物5000至2万元以上;单位直接负责人以单位名义诈骗的金额在5万至20万以上。合同诈骗罪的构成要件合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取当事人财物,数额较大的行为。其构成要件:1.本罪的客体:国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。对象是公私财物。2.主体:个人或单位均可构成。3.客观方面:表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的
    2023-04-30
    484人看过
  • 合同诈骗罪立案标准(比照诈骗罪)
    刑法第224条规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。广东合同诈骗罪立案标准广东关于合同诈骗的立案标准为:诈骗公私财物价值人民币6000元以上不满10万元的,可以立案处理。诈骗公私财物价值人民币6000元以上不满10万元的、10万元以上不满50万元的、50万元以上的,应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的
    2023-08-03
    75人看过
  • 小额贷款诈骗案件立案标准概述
    小额贷款诈骗立案标准:1、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予以立案追诉;2、贷款诈骗罪是以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。触犯贷款诈骗罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。一、贷款诈骗罪的构成要件是:1、客体要件。贷款诈骗罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权,还侵犯国家金融管理制度,贷款是指作为贷款人的银行或者其他金融机构对借款人提供的并按约定的利率和期限还本付息的货币资金;2、客观要件。贷款诈骗罪在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为;3、主体要件。贷款诈骗罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成,单位不能成为本罪的主体;4、主观要件。贷款诈骗罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
    2023-07-01
    356人看过
  • 非法集资诈骗有哪些立案标准
    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:(1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资
    2023-03-20
    183人看过
  • 合同诈骗案成立的条件有哪些
    合同诈骗案成立的条件有以下这些:1、客体合同诈骗罪的客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。2、客观方面合同诈骗罪的客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。3、主体合同诈骗罪的主体,个人或单位均可构成。犯本罪的个人是一般主体,犯本罪的单位是任何单位。4、主观方面合同诈骗罪的主观方面,表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。一、低价销售低违约金的收入算合同诈骗吗?低价销售只有满足了合同诈骗构成要件才会构成合同诈骗。1、客体本罪的客体,是复杂客体,即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。2、客观方面本罪的客观方面,表现为在签订、履行合同过程中,以虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。3、主体本罪的主体,个人或单位均可构成
    2023-06-25
    140人看过
  • 湖南合同诈骗立案有什么标准
    在湖南,如果主管人员在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;(二)造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。湖南合同诈骗定罪量刑标准合同诈骗罪是指在合同签订、履行过程中,以非法占有为目的,虚构事实或者隐瞒事实真相,骗取对方财物的行为。根据最高人民检察院的有关规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物的,涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任有下列情形之一的:1、骗取公私财物,数额在5000元至2万元以上的;2、单位主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归个人所有单位,金额在5万元至20万元以上的。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗
    2023-07-28
    487人看过
  • 合同诈骗案数额巨大有哪些标准
    合同诈骗案数额巨大标准,具体如下:(1)个人诈骗公私财物数额在5万元以上,单位诈骗公私财物数额在50万元以上;(2)合同诈骗罪“数额较大”;个人诈骗公私财物数额在1万元以上,单位诈骗公私财物数额在10万元;(3)数额特别巨大个人诈骗公私财物数额在30万元以上,单位诈骗公私财物数额在200万元以上。合同诈骗罪的量刑标准是什么1、个人合同诈骗,数额不满5000元的,单处罚金刑;2、5000元以上不满1万元的,为拘役刑;3、1万元的,为有期徒刑六个月;4、每增加1200元,刑期增加一个月。广西合同诈骗案立案标准有哪些广西合同诈骗的立案标准:只要犯罪分子骗取对方当事人的财物达到两万元以上,那么公安机关就可以立案追诉。合同诈骗罪通常是指,为了非法占有当事人的财物,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,并且数额较大的行为。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
    2023-08-14
    424人看过
  • 贷款诈骗罪行为方式,立案标准
    一、贷款诈骗罪行为方式贷款诈骗罪行为方式包括:1.编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。2.使用虚假的经济合同诈骗银行或者其他金融机构的贷款。3.使用虚假的证明文件诈骗银行或其他金融机构的贷款。4.使用虚假的产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保,骗取银行或其他金融机构贷款的。5.以其他方法诈骗银行或其他金融机构贷款的,这出的其他方法是指伪造单位公章、印鉴骗贷的;以假货币为抵押骗贷的;先借贷后采用欺诈手段拒不还贷的等情况。二、贷款诈骗罪的立案标准贷款诈骗罪的立案标准是:1.数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元至二十万元罚金;2.数额巨大或者有严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元至五十万下罚金;3.数额特别巨大或者有特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元至五十万元罚金或者没收财产。三、贷款诈骗罪的犯罪主体贷款诈骗罪的犯罪主
    2023-06-21
    357人看过
  • 合同诈骗罪立案标准金额是多少?合同诈骗罪的常见犯罪手段有哪些?
    一、合同诈骗罪立案标准第七十七条合同诈骗案(刑法第二百二十四条)以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。合同诈骗罪是1997年刑法新增设的罪名。刑法第224条规定:有下列情形之一,1、以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;以其他方法骗取对方
    2023-06-20
    191人看过
  • 非法放贷诈骗案立案标准?
    非法放贷罪立案标准:(一)个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的。(二)单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。一、银行违规放贷应承担什么责任银行违规放贷应承担刑事责任的,具体如下:1、银行是金融机构,必须按照法律法规的规定和相应的金融机构的业务实施细则来进行发放贷款,不能违反国家的规定进行贷款的发放;2、如果银行进行违规放贷,造成了重大损失或者放贷的数额巨大的,可以判处五年以下有期徒刑或者拘役,并且要处以一定金额的罚金。放贷罪立案标准如下:1、个人违法发放贷款造成直接经济损失数额在五十万元以上的;2、单位违法发放贷款造成直接经济损失数额在一百万元以上的。造成重大损失的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处1万元以上10万元以下罚金;3、造成特别重大损失的,处5年以上有期徒刑,并处2万元以上20万元以下罚金。二、非法给大学生放贷犯什么罪?构成非法放贷罪,银行或
    2023-03-15
    320人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>

    #合同诈骗
    相关咨询
    • 车贷诈骗案立案标准车贷诈骗案的标准
      西藏在线咨询 2021-08-11
      车贷诈骗案的涉案数额在2万元以上的,应予立案追究。
    • 诈骗罪的立案标准有哪些?诈骗数额有哪些?
      江苏在线咨询 2022-05-20
      1、一般诈骗罪一般诈骗罪与盗窃罪相同,经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。 2、诈骗公私财物《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,
    • 2022年合同贷款诈骗的立案标准是什么
      福建在线咨询 2022-12-12
      1、根据我国《中华人民共和国刑法》规定,合同贷款诈骗的立案标准为1万元,如果行为人以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上的,应予立案追究。 2、合同贷款诈骗罪针对的是当事人诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的一个罪名。
    • 失职罪定罪标准有哪些合同诈骗罪的立案标准
      内蒙古在线咨询 2022-05-20
      国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的; (二)造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的。
    • 立案标准合同诈骗罪的立案标准金额
      吉林省在线咨询 2022-04-16
      合同诈骗行为是一个行为,情节不严重的不认为犯罪。情节严重的构成合同诈骗罪。所谓情节严重,不光有金额规定,还有行为,动机自己社会危害情况。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条[合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。