我国反洗钱制度体系-法师兄

我国反洗钱制度体系

来源：互联网时间： 2024-01-05 14:25:00 136 人看过

我国反洗钱法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国刑法》和《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。此外，《公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定》也是反洗钱法律体系的重要组成部分。这些法律法规共同构成了我国反洗钱法律体系，对于预防和打击洗钱犯罪具有重要意义。

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第八章贪污贿赂罪第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。

在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。

因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编分则第八章贪污贿赂罪第三百九十三条单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。

中华人民共和国反洗钱法：第二章反洗钱监督管理第十三条反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

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