如何惩罚那些开空头支票的人-法师兄

如何惩罚那些开空头支票的人

来源：互联网时间： 2023-07-05 05:20:26 228 人看过

处罚依据和标准为《票据管理实施办法》第三十一条＇签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5％但不低于1000元的罚款＇的规定；明确空头支票的罚款，由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳，逾期不缴纳的，人民银行及其分支机构可采取每日按罚款数额的3％加处罚款、要求银行停止其签发支票、申请人民法院强制执行等措施。

开空头支票违法吗

空头支票，是指支票持有人请求付款时，出票人在付款人处实有的存款不足以支付票据金额的支票。票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额，即不得签发空头支票，对签发空头支票骗取财物的，要依法追究刑事责任。

《票据管理实施办法》

第三十一条签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5％但不低于1000元的罚款。

《中华人民共和国票据法》

第八十七条出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的，为空头支票，禁止签发空头支票；

第八十八条支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多空头支票相关文章

空头支票
空头支票的处罚标准是什么，开空头支票承担什么责任

一、什么是空头支票空头支票，是指支票持有人请求付款时，出票人在付款人处实有的可供合法支配的存款不足以支付票据金额的支票。票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额，即不得签发空头支票，这就要求出票人自出票日起至支付完毕止，保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的，要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微，不构成犯罪，票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚。二、空头支票的处罚标准是什么《票据管理实施办法》第三十一条规定，签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。中国人民银行及其分支机构依据上述规定对空头支票的出票人予以处罚。持票人有权要求出票人赔偿支票2%的赔偿金.三、开空头支票承担什么责任《通知》根据事权划分，规定了罚款代收

2023-06-06

482人看过
罚款
开了空头支票会被罚款吗

一、空头支票的含义空头支票，是指支票持有人请求付款时，出票人在付款人处实有的存款不足以支付票据金额的支票。空头支票法律责任：我国不允许开出空头支票，支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额，这就要求出票人自出票日起至支付完毕止，保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的，要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微，不构成犯罪，票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚。二、开了空头支票会被罚款吗对于签发空头支票或者与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，出票人将被处以支票票面金额5％但不低于1000元的罚款，持票人还有权要求出票人赔偿支票票面金额2％的赔偿金；以骗取财物为目的的，出票人还将被追究刑事责任。对于屡次签发空头支票或者与其预留的签章不符的支票的单位或个人，除以上处罚外，央行还将其列入支付信用黑名单中，这

2023-06-06

289人看过
空头支票
商家开出的“空头支票”

手中有着价值数百元的大闸蟹提货券，谁知大闸蟹没有拿到，反而被弄得烦心不已。近日，数位消费者通过12315反映，手中持有的某阳澄湖大闸蟹股份有限公司提供的价值数百元至上千元不等的大闸蟹提货券，却提不到货，无奈只能向消保委反映。家住江宁路的涂先生反映，从今年1月15日开始拨打该券上提供的电话8006207***，对方始终无人接听，此后，涂先生又从他处查到了对方昆山的电话，但是电话也无人接听。同样，家住天等路的周女士，持有两张价值788元的大闸蟹送货券，然而她也是从春节前就一直拨打对方电话，却无法联系到对方。接到投诉后，浦东新区消保委工作人员多次拨打消费者提供的两个电话8006207***以及58342***，甚至拨打对方总公司0512-6542***，对方一直无人接听电话。同时，根据消费者提供的浦东*路*号的地址上门查看，发现对方大门紧锁，询问周围的邻舍，他们告知，该公司已经闭门数月，无人进出

2023-06-07

176人看过
空头支票
空头支票行政处罚如何确定

一、空头支票行政处罚标准1、根据我们中国相关票据法的规定，出票人签发的支票金额不能够超过在付款人处实有的存款金额也就是不能够签发空头支票，这就要求了出票人自出票日起支付完毕，保证其在付款人处的存款账户拥有足够的金额可以支付支票。2、在支票的使用过程当中一些单位和个人签发的空头支票，不仅损害了持有支票人的合法权益而且也影响了支票的使用，并且也影响了结算资金汇路畅通和经济的秩序，所以应该对于空头支票罚款，为了能够更好的保护持票人的合法权益，维护经济金融的秩序促进票据行业的健康发展，中央人民银行也发布了关于空头支票的处罚通知中规定了人民银行以及分支机构对于签发空头支票的罚款程度。3、在通知当中明确的规定空头支票行政处罚的主体是中国人民银行和分支机构，处罚的标准为不以骗取财物为目的，由中国人民银行处以票面金额5％但是不能够低于一千元人民币的空头支票罚款，通知当中也明确了空头支票的罚款，由出票人在规

2023-06-06

265人看过

用人单位
如何防止用人单位开“空头支票”承诺

用人单位：重金引进的人才被警方通缉过甲公司老总冯老板同时是位投资商，当初看中潘某并将对方引进到其所投资企业工作的，也就是他。上城区法院3次开庭，包括之前的劳动仲裁，冯老板都没出现。冯老板的代理人在法庭上均承认，去年4月冯老板认识潘某时，正谋划投资一家医药公司并谋求上市，急需运作上市人才，而潘某的健谈，给冯老板留下很好印象。加上当时已是浙江省内一家上市公司副总的潘某，一直暗示他路子很熟，这让冯老板决定不惜代价要将潘某引进。包括工资要求和送房子等待遇，协议书都是由潘某起草的。包括冯老板一方的被告(甲公司及杭州乙医药科技有限公司)代理人都表示，冯老板没想到，潘先生隐瞒了其负面的经历。被告方称，潘某曾涉嫌诈骗被警方通缉过，且在冯老板将其引进后，潘某同时在其他好几家公司兼职。到冯老板投资的公司上班后，对公司的上市几乎没起到作用，可以说，名不副实。原告律师：防止用人单位开空头支票避责浙江浙联律师事务所

2023-06-10

408人看过
法律综合知识
2024要是持票人开具空头支票怎么处罚

票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额，即不得签发空头支票，这就要求出票人自出票日起至支付完毕止，保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。我国相关的法律法规有对空头支票罚款的条文。在支票使用过程中存在一些单位和个人签发空头支票的现象，不仅损害了持票人的合法利益，影响了支票的使用和流通，而且影响结算资金汇路畅通以及经济、金融秩序，应对空头支票罚款。为保护持票人的合法利益，维护经济金融秩序，促进票据业务健康发展，人民银行发布了《中国人民银行关于对签发空头支票行为实施行政处罚有关问题的通知》（以下简称《通知》），其中规定人民银行及其分支机构可以对签发空头支票罚款。一是规定对空头支票违规行为实施行政处罚。《通知》明确实施空头支票行政处罚的主体为中国人民银行及其分支机构；处罚依据和标准为《票据管理实施办法》第三十一条“签发空头支票或者签发与其预留的签章不

2024-04-14

424人看过
空头支票
严重的开空头支票处罚判几年

一、严重的开空头支票处罚判几年？签发空头支票或签发与其预留的签章不符的支票，骗取财物的，根据《刑法》第194条规定，对这种金融诈骗犯罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。因此对于签发空头支票的行为，如果情节严重的话可能会涉嫌构成金融诈骗犯罪，此时行为人承担的就是刑事责任，判刑的同时还要进行金钱方面的处罚，最高可以处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。二、空头支票诈骗的防范措施1、结合对客户的了解和交易记录看客户诚信。诚信是当今商贸领域存在的最大问题之一，不少诈骗分子通过一系列的伪装，给人一种守合同、讲信用的表象，常用的伎俩是在进行小额交易时，基本都很讲信用，都以现

2023-06-06

315人看过
空头支票
空头支票的惩戒措施与规定

1、《票据管理实施办法》第三十一条规定：“签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取钱财为目的的，由中国人民银行处以票面金额5％但不低于1000元的罚款，持票人有权要求出票人赔偿支票金额2％的赔偿金。”2、如果该出票人根本没有能力履行付款义务，其签发空头支票的目的是为了骗取财物，持票人可以向公安机关报案，要求追究出票人票据诈骗的刑事责任。开具空头支票的处罚有哪些？开具空头支票的处罚有哪些？我国《票据法》规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额，即不得签发空头支票，这就要求出票人自出票日起至支付完毕止，保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的，要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微，不构成犯罪，票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚。《票据法》第一百零二条规定，有下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑

2023-07-04

272人看过

空头支票
对空头支票有哪些处罚

单位签发的支票票面金额，超过其在银行存款的余额或透支限额而不能生效的支票。签发空头支票是套用银行信用，破坏结算纪律的行为，在我国，银行按规定要对签发空头支票的单位按票面金额的比例进行处罚。另外(票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额，即不得签发空头支票，这就要求出票人自出票日起至支付完毕止，保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的，要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微，不构成犯罪，票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚。对空头支票的处罚根据央行规定，支票全国通用后出票人签发的支票凭证不变，支票的提示付款期限仍为10天;异地使用支票款项最快可在2至3小时之内到账，一般在银行受理支票之日起3个工作日内均可到账。为防范支付风险，异地使用支票的单笔金额上限为50万元。办理支票业务，银行向客户的收费暂按现行

2023-05-31

138人看过
空头支票
什么是空头支票,空头支票是不是空白支票

空白支票是指：单位签发的没有填写收款单位名称，没有付款日期，没有付款金额，而已经加盖了印鉴的支票，有时也包括未经签章的支票。该种支票一般在无法提前确定购货单位或购货金额的情况下使用。该支票一旦丢失会给单位造成损失(谁拣到了都可以在上边无限制的填写使用金额)，因此，财务上一般限制领用空白支票。空头支票是指：单位签发的支票票面金额，超过其在银行存款的余额或透支限额而不能生效的支票。签发空头支票是套用银行信用，破坏结算纪律的行为，在我国，银行按规定要对签发空头支票的单位按票面金额的比例进行处罚。另外(票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额，即不得签发空头支票，这就要求出票人自出票日起至支付完毕止，保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的，要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微，不构成犯罪，票据法规定要依照国

2023-04-21

432人看过
法律综合知识
对空头支票如何进行处罚措施

一、对空头支票如何进行处罚措施《票据管理实施办法》第三十一条签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5％但不低于1000元的罚款。中国人民银行及其分支机构依据上述规定对空头支票的出票人予以处罚。空头支票的罚款，由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳；逾期不缴纳的，中国人民银行及其分支机构可采取下列措施：1．到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3％加处罚款；2．要求银行停止其签发支票；3．申请人民法院强制执行。二、空头支票的情形有哪些1．出票时账户内没有资金，持票人提示付款前也未存入资金，账户一直处于空户状态。2．出票时账户虽有资金，但是资金不足，所开票据金额超过存款金额。持票人提示付款前也未补足资金，账户一直处于欠资状态。3．出票时账户内有足够资金，行为人在持票人提示付款前提空了存款，造成账户突然空户现象。在上述情况下签发支票，

2023-03-08

113人看过
罚款
怎么判断一张支票属于空头支票，开空头支票被罚款的金额算法是什么

一、如何判断空头支票？空头支票是指：单位签发的支票票面金额，超过其在银行存款的余额或透支限额而不能生效的支票。签发空头支票是套用银行信用，破坏结算纪律的行为，在我国，银行按规定要对签发空头支票的单位按票面金额的比例进行处罚。另外，票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额，即不得签发空头支票，这就要求出票人自出票日起至支付完毕止，保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的，要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微，不构成犯罪，票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚。二、开空头支票被罚款的金额算法是什么出票人签发空头支票，银行应予以退票，并按票面金额处以百分之五但不低于1000元的罚款；对屡次签发的，银行应停止其签发支票。银行处以罚款额＝15000＊5％＝750元小于1000元，所以银行对ａ企业罚款1000元

2023-06-06

262人看过

空头支票
开空头支票的后果是什么，空头支票银行怎么处理

一、开空头支票的后果是什么，空头支票银行怎么处理空头支票，是指支票持有人请求付款时，出票人在付款人处实有的可供合法支配的存款不足以支付票据金额的支票。票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额，即不得签发空头支票，这就要求出票人自出票日起至支付完毕止，保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的，要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微，不构成犯罪，票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚。二、开空头支票的后果的规定《票据管理实施办法》第三十一条规定，签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。中国人民银行及其分支机构依据上述规定对空头支票的出票人予以处罚。持票人有权要求出票人赔偿支票2%的赔偿金。根据央行规定，支票全国通用后出票人

2023-06-06

211人看过
空头支票
如何处理收到的空头支票？

可以要求出票人赔偿。公司作为持票人，有权要公司收到空头支票第一可以根据法律要求出票人赔偿支票金额2％的赔偿金。还可以向当地人民银行举报。由中国人民银行处以票面金额5％但不低于1000元的罚款。当然也可以报警处理。签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的，可能涉嫌票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪。如何处罚开空头支票对于开空头支票行为的，可以适用票据诈骗罪的有关规定进行处罚。《刑法》规定，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。《票据管理实施办法》第三十一条签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5％但不低于1000元的罚款。

2023-07-01

156人看过