单位可以成为洗钱罪主体吗-法师兄

单位可以成为洗钱罪主体吗

来源：互联网时间： 2024-04-28 02:01:22 188 人看过

单位有可能被认定为洗钱罪的主体范围之一。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，无论是自然人还是单位，都有可能被判定为洗钱罪的犯罪嫌疑人。当单位作为洗钱罪的行为主体时，是指诸如金融机构等经法律认可，具有独立法律人格的自然或人工组建的实体，它们通过暗藏或隐藏具有犯罪活动性质的所得及其收益的来源及实质属性，从而为犯罪分子提供洗钱服务。对于单位犯下洗钱罪行的情况，将对该单位处以罚金的惩罚，同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员，按照自然人犯洗钱罪的相关规定进行相应的处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

单位犯罪
单位犯罪中，哪些单位不能成为犯罪主体？

这段内容讲述了单位犯罪主体的范围，除了公司、企业、事业单位和机关、团体以外的其他组织和个人都不能成为单位犯罪的主体。单位是指机关、团体或属于一个机关、团体的各个部门，其下属部门或分支机构也属于单位。以下内容为“不能构成为单位犯罪的主体：除了由公司、企业、事业单位、机关、团体在内的都不能够成为单位犯罪的主体。”的改写：公司、企业、事业单位和机关、团体以外的其他组织和个人，都不能成为单位犯罪的主体。单位是指机关、团体或属于一个机关、团体的各个部门。按此解释，单位不仅指机关、团体等本身，还指其下属部门或分支机构。哪些组织和个人不能成为单位犯罪主体单位犯罪是指公司、企业、事业单位实施的危害社会的行为，而单位犯罪主体则是指实施单位犯罪行为的企业、事业单位。根据我国《刑法》的规定，公司、企业、事业单位可以成为单位犯罪主体，而自然人则不能成为单位犯罪主体。然而，在某些

2023-09-08

148人看过
法律综合知识
单位犯罪主体哪些人可以构成？

一、单位犯罪主体哪些人可以构成？根据相关法律规定，单位犯罪的主体主要有公司、企业、事业单位、机关、团体，只有法律规定为单位犯罪的，才应当负刑事责任。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。法律依据《刑法》第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。二、单位犯罪在审查起诉阶段如何处理？人民检察院审查案件，应当讯问犯罪嫌疑人，听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。公诉案件自案件移送审查起诉之日起，犯罪嫌疑人有权委托辩护人。自诉案件的被告人有权随时委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理自诉案

2024-01-07

441人看过
法律综合知识
盗窃罪单位为犯罪主体是特殊主体吗

一、盗窃罪单位为犯罪主体是特殊主体吗关于盗窃罪中的犯罪主体——单位，它并非特殊主体范畴。在刑法学界，所谓的特殊主体乃是特指拥有特定身份之人，譬如公职人员（国家工作人员）、现役军人以及青少年等等。虽然单位作为犯罪主体时，其具备着独特的组织架构及资质，然而其并未具备自然人所独有的特定身份，因而无法满足特殊主体的界定标准。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、盗窃罪单位怎么处理在此案中，对于涉事的管理层及其他主要责任人，应依循法律程序对其提出批捕申请，并以盗窃罪名进行公诉。在盗窃行为当中，如果涉及到金额庞大或发生次

2024-07-19

228人看过
贷款诈骗
贷款诈骗罪单位能成为犯罪主体吗

贷款诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成，单位不能成为本罪的主体。刑法规定贷款诈骗罪的主体是自然人，单位不能构成本罪的主体是从以下两个方面考虑：（1）法律规定，对单位的惩处只有罚金一种方法，如果要给一个机构上刑，怎么上呢?单位包括国家机关，国家机关却是在用国家的财政拨款来缴纳罚金。这实质等于国家的自我惩罚，将国家的金钱从一个口袋掏出来，却又放进了另一个口袋。（2）自1987年我国刑事立法认可“单位犯罪”这个概念以来，实践中出现了一些按条文规定应该认定为国家机关犯罪的案件，如丹东汽车走私案、泰安汽车走私案等。一、根据法律规定单位不构成金融犯罪实施主体的包括哪些金融诈骗罪的主体，由于金融诈骗罪形式多样，方法各异。所以，金融诈骗罪的主体，既有一般主体，也有特殊主体。其中，以募集资金、贷款、票据结算、金融凭证结算、信用证、信用卡使用、有价证券交易、兑付的形

2023-06-28

279人看过

单位犯罪
哪些可以作为单位犯罪的诉讼主体

一、在刑诉法法中的规定《刑事诉讼法》第108条规定的“诉讼参与人”中没有犯罪单位的规定将其忽略，但不可否认是犯罪单位享有独立的诉讼地位，与自然人享有相同的诉讼权利，承担相应的诉讼义务。由于单位是一个拟人化的社会组织，在刑事诉讼中，特别是在庭审中，单位本身不可能自己行使其权利，承担其义务，而必须由特定的自然人，即单位的法定代表人或者主要负责人及其委托人代表单位行使其诉讼权利、承担其诉讼义务，由其出庭代表单位受审，是完全符合法律理念的。二、司法实务中的表现由于刑事诉讼法与刑法关于单位犯罪规定的不衔接，在司法实践中，就出现了在审理单位犯罪案件时，审判机关往往忽略了单位作为犯罪主体的存在，而将直接负责的主管人员和其他直接责任人员作为犯罪的主体，只是在进行经济处罚时或者是该罪只能由单位构成犯罪时，才提到犯罪单位。比如在判决私分国有资产罪案件时，审理案件的法官就会在判决书中写道，某某人犯私分国有资产罪

2023-03-28

99人看过
单位犯罪
哪些犯罪是单位成为犯罪主体

一、哪些犯罪是单位成为犯罪主体主要是：刑法第120条资助恐怖活动罪;第125条非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪;第126条违规制造、销售枪支罪;第128条非法出租、出借枪支罪;第137条工程重大安全事故罪;第140—148条生产、销售伪劣商品罪;第151—153条走私罪;第159条虚假出资、抽逃出资罪;第161条提供虚假财会报告、不披露重要信息罪;第162条妨害清算罪;第175条高利转贷罪;第176条非法吸收公众存款罪;第177条伪造、变造金融票据罪;第190条逃汇罪;第191条洗钱罪;第198条保险诈骗罪;第201条偷税罪;第213—219条侵犯知识产权罪;第221—230条扰乱市场秩序罪;第244条强迫职工劳动罪;第327条非法出售、私赠文物藏品罪;第334条第2款采集、供应血液、制作、供应血液制品事故罪;第347条走私、贩卖、运输、制造毒品罪;第355条非法提供麻

2023-04-28

395人看过
房屋征收
我国事业单位可以成为房屋征收的主体吗

不可以。依据我国法律的规定，征收国有土地上的房屋，必须由政府负责，并由其发布房屋征收决定。土地储备中心并不属于行政机关，其只是政府直属的事业单位，因此它无法成为房屋征收部门，亦无发布征收决定的权限。另外我国法律没有规定政府可以将房屋征收的权力授予事业单位。什么是事业单位事业单位是指受国家行政机关领导，没有生产收入、所需经费由公共财政支出、不实行经济核算、主要提供教育、科技、文化、卫生等活动非物质生产和劳务服务的社会公共组织，事业单位接受政府领导，是表现形式为组织或机构的法人实体。与企业相比单位，事业单位有以下特征：一是不以盈利为目的;二是财政及其他单位拨入的资金主要不以经济利益的获取为回报。

2023-06-11

270人看过
法人
法人能构成洗钱犯罪主体吗

一、法人能构成洗钱犯罪主体吗洗钱罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。法人一般是公司之类的组织，可以构成本罪主体。如果是公司法定代表人当然更可以构成本罪主体了。二、洗钱罪法律规定第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐

2023-04-21

213人看过

有期徒刑
玩忽职守罪主体可以是单位吗

要看单位是否为国家机关。玩忽职守罪的主体是国家机关工作人员。国家机关是指国家权力机关、各级行政机关和各级司法机关，因此，国家机关工作人员，是指在各级人大及其常委会、各级人民政府、各级人民法院和人民检察院中依法从事公务的人员。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三百九十七条【滥用职权罪；玩忽职守罪】国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。一、玩忽职守罪怎么立案（一）造成死亡1人以上，或者重伤2人以上，或者重伤1人、轻伤3人以上，或者轻伤5人以上的；（二）导致10人以上严重中毒的；（三）造成个人财产直接经济损失10万元以上

2023-02-26

401人看过
单位犯罪
党支部可以当单位犯罪主体吗

单位犯罪主体是指公司、企业、事业单位、机关、团体。我国的各级国家机关包括：国家执政党机关、国家立法机关、国家行政机关、国家监察机关、国家审判机关、国家检察机关、国家军事机关、国家政治协商机关等。因此，党政机关自然能属于单位犯罪的主体。《刑法》第三十条规定，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。村社区党支部委员会每届任期几年村社区党支部委员会每届任期五年。根据党章规定，党的中央和地方各级委员会的每届任期均为五年。中共中央组织部根据党章的原则规定，对不同类型、不同层次党的基层委员会的任期作了如下具体规定：大中型企业，大专院校，规模较大的科研院所党的委员会，地（市、州、盟）级和地（市、州、盟）级以上机关党的委员会执行四年任期，其他党的基层委员会执行三年任期。党的总支部委员会、村支部委员会执行三年任期，其他党的支部委员会执行两年任期。《中华人民

2023-08-02

232人看过
有期徒刑
单位可被认定为玩忽职守罪主体吗?

本罪的主体是国家机关工作人员。国家机关是指国家权力机关、各级行政机关和各级司法机关，因此，国家机关工作人员，是指在各级人大及其常委会、各级人民政府、各级人民法院和人民检察院中依法从事公务的人员。一、玩忽职守罪如何量刑1、触犯本罪的，处三年以下有期徒据刑或者拘役。具体包括以下情形：(1)造成死亡1人以上，或者重伤3人以上，或者轻伤9人以上，或者重伤2人、轻伤3人以上，或者重伤1人、轻伤6人以上的；(2)造成经济损失30万元以上的；(3)造成恶劣社会影响的；(4)其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。2、情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。具体包括以下情形：(1)造成伤亡达到第1条中第(1)项规定人数3倍以上的；(2)造成经济损失150万元以上的；(3)造成前款规定的损失后果，不报、迟报、谎报或者授意、指使、强令他人不报、迟报、谎报事故情况，致使损失后果持续、扩大或者抢救

2023-03-25

207人看过
单位犯罪
村委会能否成为单位犯罪主体

村委会不能够成为单位犯罪的主体，主要依据如下：村民委员会是村民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织，不属于刑法第三十条列举的范围。因此，对以村民委员会名义实施犯罪的，不应以单位犯罪论，可以依法追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。而且，《刑法》第三十条规定：“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任”，村委会不属于上述任何一种。单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体实施的依法应当承担刑事责任的危害社会的行为。单位犯罪自首是以单位犯罪为前提的，没有单位犯罪，就不可能有自首问题的研究。从该条规定中不难看出，村民委员会不属于《刑法》所规定的单位犯罪主体五种类型之一，同时《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》中也没有讲到村民委员会可作为单位犯罪主体追究其刑事责任，且《公安部关于村民委员会可否构

2023-06-17

131人看过

法律综合知识
怎么样认定为洗钱罪的主体

一、怎么样认定为洗钱罪的主体在洗钱罪方面，有资格构成此项罪名的包括但不限于以下两类人群：对于自然人而言，现已明确洗钱罪的行为主体应为具有完全民事及刑事责任能力的普通市民，年满16周岁即可担任；另一方面，法人实体同样有可能成为洗钱罪的实施者。首先，当个人或企业明知其所处理的资金来源涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪时，必须对这些不当收益进行没收，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并根据洗钱金额的百分比，处以5％至20％的罚金；若情节较为严重，则将面临五年以上直至十年以下的有期徒刑，并处以洗钱金额5％至20％的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收

2024-04-12

296人看过
刑事责任年龄
洗钱罪主体要件

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本条第2款之规定，单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，则应按照刑法吸收犯理论，重行为吸收轻行为，从一重罪而论，按其所实施的犯罪定罪量刑，不实行数罪并罚。

2023-05-31

425人看过