合同欺诈案件-法师兄

合同欺诈案件

来源：互联网时间： 2023-05-07 10:46:15 115 人看过

合同诈骗案贵州某“空壳”公司专门通过网站发布虚假供货信息，签订交易合同，先后骗取受害单位和个人预付款数百万元，贵阳市中级法院近日开庭审理。公司法定代表人因涉嫌撤资和合同欺诈而受审

根据公诉指控，被告贵州XX贸易有限公司法定代表人孙某因涉嫌合同欺诈于2004年12月被依法拘留

，2003年11月，孙和刘（在逃）作为发起人和股东向他人借款50万元，成立了贵州XX贸易有限公司（以下简称XX公司），孙担任法定代表人。同月底，他们撤回了所有注册资本，XX公司成为“空壳”公司。2003年12月，XX公司在互联网上得知宁波一家贸易公司想要购买金属硅。孙先生安排了一个人与另一方的销售人员谈判，声称有存货。在获得对方信任后，双方通过传真签订了两份总金额超过163.5万元的购销合同，宁波公司将超过24.6万元的预付款汇入XX公司账户。XX公司因缺乏实际履约能力而返还8万余元，余额16.2万余元被孙某提取并转移

2004年7月，湛江开发区某贸易公司通过其网站看到XX公司发布的矿产品供应信息，即联系XX公司的孙某。同月底，双方通过传真签订了120吨高碳猛铁和300吨硅铁的合同，总金额为247.8万元。公司预付款41.8万元，电汇至XX公司银行账户。XX公司收到货款后，由于种种原因，没有发货或退款。2004年8月，福建亿电**有限公司在互联网上得知XX公司经营广泛，于是通过电话联系了该公司。双方通过传真签订了总额超过22.4万元的桐油购销合同，电子公司随后预付了6万元

通过上述方式，XX公司先后诈骗了一系列受害企业和个人，预付了数百万元。这些资金被孙某转移、提取，并被其非法占用

公诉机关认为，孙某作为XX公司的发起人和股东之一，经公司验资后，与其他人一起提取了全部注册资本50万元，导致公司资本不低负债，其行为已构成撤资罪的；发布虚假供货信息，骗取受害企业和个人的预付款，已构成合同诈骗罪

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