职务侵占怎么查银行流水
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-19 20:31:41 51 人看过

银行记录可以在法庭上作为证据。办理银行业务时所形成的记录,因其具有真实性、合法性,能够反映所办理的银行业务的情况,根据情况可以作为书证进行使用。至于能否通过银行记录来证明当事人的主张,则还需要根据该银行记录与所主张间的关联性来判断。

一、收集夫或者是妻出轨证据要注意些什么

根据我国的证据规则,证据需要满足以下条件才能在诉讼中被法院予以认定:

1、证据需要具备客观真实性。

证据的客观真实性是指作为证据的事实材料必须是客观存在的。这就要求当事人在举证时必须向人民法院提供真实的证据,不得伪造、篡改证据。

在发生离婚纠纷时,夫妻一方取得的宾馆开房记录往往是通过公安系统的内部关系取得的,或者是通过社会上的调查公司取得的,因此这样的宾馆开房记录往往是没有出具单位的印章,所以这样的宾馆开房记录要证明其证据的客观真实性就存在一定的难度。

当然,如果当事人可以根据没有出具单位印章的宾馆开房记录,聘请律师申请法院的调查令进行调查,根据调查令所取得的宾馆开房记录就具备了客观真实性。

2、证据需要具备关联性。

证据的关联性是指证据必须与案件的待证事实之间有内在的联系。也就是说,只有对于认定要件事实有帮助的事实材料才有法律意义。

具体到宾馆开房记录,其和夫妻一方的婚外情之间只存在间接的联系,不能直接证明夫妻一方和他人发生婚外情或婚外性行为,因为其到宾馆开房既可能是用于婚外情,也可能是其工作出差时使用,还有可能是用于工作洽谈之用。

3、证据需要具备合法性。

证据的合法性是指作为案件定案依据的事实材料必须符合法定的存在形式,并且其获得、提供、审查、保全、认证、质证等证据的适用过程和程序也必须是合乎法律规定的。

二、开的房记录可以作为出轨证据吗

开房记录的证据效力,最基本得有三性,即真实性,关联性和合法性。开房记录属于个人隐私,非经合法程序和途径无法取得,如果在法庭上你亲戚的老婆不能证明其取得证据的合法性,该证据将被排除。如果通过不正当途径查开房记录,那么不光证据来源不合法。

三、借款未写借条可以起诉吗

借款未写借条可以起诉。对于没有借条的该类情况,可以通过自己的主张以及银行转款记录来认定是借款关系,当然如果能提供借条会更好。建议起诉处理,可以把银行的转账记录作为证据,能够证明欠款事实和欠款金额即可。债权人若是没有借条的话,可以提供其他的证据形成证据链证明债务关系的存在。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月12日 16:27
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多婚外情相关文章
  • 怎么查看银行流水2024年
    法律综合知识
    怎么查看银行流水:1、银行柜台查询。用户如果想查询银行流水的话,可以携带自己的身份证和银行卡到附近的银行营业网点柜台进行查询,非常的方便。当然,需要用户注意的是,如果是贷款使用的话,还需要找到银行工作人员帮忙盖上银行营业网点的章。2、使用自助查询机查询。通常的情况下,银行中都会有自助查询机,用户放上身份证和银行卡后,输入密码就可以查询自己的银行流水了。同时,也可以使用自助查询机进行打印。3、网上银行查询。使用这种方式查询的前提是,用户需要开通网上银行功能。开通这项功能后,用户登录到自己的网上银行。找到个人账户的账单,并且选择周期,就可以查询银行流水了。4、手机银行查询。这种查询方式与网上银行基本相同,用户也需要开通手机银行功能,在手机上下载银行的app,输入账号和密码登录,进入账户之后,查询账单明细。就可以看到银行卡的账户流水了。但是,这种方式只能查询,而不能进行打印。《中华人民共和国商业
    2024-01-22
    394人看过
  • 银行卡流水记录怎么查
    法律综合知识
    1、倘若您希望对银行流水进行查询,我们建议您可携带有效证件与银行卡片至附近的银行营业大厅柜台办理此项业务。此举不仅方便快捷,而且享有所需信息。请您务必注意,若用于申请贷款,可能还需要银行工作人员为您盖章确认。2、通常来说,各大银行均配备有自助查询机设备供您使用。您只需在查询机前放置本人的身份证和银行卡,并输入正确密码,即可便捷地查阅个人银行流水资料。在此基础之上,您还可以使用自助查询机进行相关打印操作。3、请您了解,网络银行查询方式的必要条件是您已成功开通网络银行服务。完成该步骤后,欢迎您登录对应的网上银行系统。在此界面,您可选择个人账户账单,并根据自身需求设定周期,进而轻松查验银行流水信息。4、同样值得注意的是,手机银行查询方式与网络银行大同小异。为了满足您的需求,您需要先行开通手机银行服务。下载并安装相应银行的移动应用程序——只需要输入帐号及密码登录——便能进入个人账户,浏览账户明细。
    2024-05-14
    67人看过
  • 银行账户流水怎么查询
    法律综合知识
    如阁下希望快捷地查询银行流水记录,您可凭有效身份证明文件及所持银行卡,前往就近的银行服务中心柜台办理咨询事宜。请相信这将是一个便捷且高效的方式。然而,若是用于贷款用途,我们建议您寻求银行工作人员协助,加盖银行服务中心公章以确保手续合规。另一方面,您还可利用自动查询设备来查询相关信息。通常来说,银行都设有自助查询设备供广大客户使用。只需您正确放置身份证件与银行卡片,并输入对应密码便能轻松查看您的银行收支状况,亦可自行手动打印相关记录。此外,若您已开通网银功能,亦可尝试通过网络途径查询银行流水。具体方法如下:成功登录个人网上银行后,找到账户账单的位置并设置好查询周期,即可顺利查阅银行流水记录。同样,如果您已开通移动银行服务,也可直接在手机上下载相应用户端,注册登陆后进入账户,查询账单明细便能掌握银行卡的账户流水情况。不过请注意,此种方式仅支持查询,暂不提供打印服务。《中华人民共和国商业银行法》
    2024-05-01
    342人看过
  • 假流水会对职务侵占案影响吗
    肯定是有影响的,这个确定之后还会加重。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定,职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。职务侵占罪客观要件本罪在客观方面表现为利用职务上的便利,侵占本单位财物,数额较大的行为具体而言,包括以下三个方面:一、必须是利用自己的职务上的便利所谓利用职务上的便利,是指利用职权及与职务有关的便利条件。职权,是指指本人职务、岗位范围内的权力,与职务有关的便利条件,是指虽然不是直接利用职务或岗位上的权限,但却利用了本人的职权或地位所形成的便利条件,或通过其他人员利用职务或地位上的便利条件。包括:(1)利用自己主管、分管、经手、决定或处理以及经办一定事项等的权力;(2)依靠、凭借自己的权力去指挥、影响下属或利用其他人员的与职务、岗位有关的权限;(3)依靠、凭借权限、地位控制、左右其他人员,或者利用对己有所求
    2023-06-03
    478人看过
  • 企业入职查银行流水合法吗?
    在公司入职时不需要提供银行流水,一般情况下,流水是用来证明个人收入能力以及消费能力的一个银行性证明,这种证明由银行出具,可以个人到银行进行流水打印,每个人拥有不同银行的银行卡,如果想要银行流水就必须到每个所属银行的营业厅进行打印,在打印时只需要向工作人员说明情况,出具个人身份证和所对应银行的银行卡。银行流水是比较私密的个人信息,在公司入职时公司无权要求职工提供银行流水。一、个人买房贷款额度是多少1、按揭买房的额度是根据借贷者的还款能力以及所购的房屋的总价值来定的,因为每个人的资质不同所贷款的额度也不同,具体的借贷者可以咨询当地的相关的银行,借贷者按揭满房还需要满足银行的按揭资料。2、借款人和配偶的身份证原件及复印件;借款人夫妻双方户口本原件及复印件;婚姻状况证明;购房协议书正本;房价30%或以上预付款收据原件及复印件;收入证明;银行流水;银行存单、其他财力证明等。满足按揭的资料才能申请银行
    2023-04-11
    489人看过
  • 如何查询债务人的银行流水
    一、如何查询债务人的银行流水身为私人个体,我们并没有权限去探询其他人的银行账号信息。然而,当债权人为维护自身权益而与债务人产生纠纷时,他们可以向当地法院提出相关民事诉讼,同时向法庭提交申请要求冻结被告方的财产。在此情况下,法官便有权依据法律规定,查验被告人的银行账目信息。以下是实际操作程序:首先,债权人需赴法院发起民事诉讼,该流程会得到法院的正式接受。随后,在法院审理案件期间,债权方可向法院提交财产保全申请,需要在申请文件中明确说明所申请财产的具体位置、价值额度以及详细数量等重要信息。一旦法院收到此申请文件,将会展开进一步审核工作。若被申请的财产确实归属被告人所有,法院将依照法定程序进行封存保全措施。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。被执行人拒绝报告或者虚假报告的,人民法院可以根据情节轻重
    2024-07-19
    96人看过
  • 银行查遗产会查流水吗
    可以查询流水的,需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查,银行会出具纸质账单的,但一般仅限余额和卡信息,要看流水只能起诉后申请法院调查。继承人依照法律的直接规定或者被继承人所立的合法遗嘱享有的继承被继承人遗产的权利就是继承权。《民法典》第一千一百二十七条遗产按照下列顺序继承:第一顺序:配偶、子女、父母。第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后,由第一顺序继承人继承,第二顺序继承人不能继承。没有第一顺序继承人继承的,由第二顺序继承人继承。
    2023-04-15
    235人看过
  • 备用金只有流水账算是职务侵占吗
    看是否构成职务侵占罪的构成要件。客体要件本罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权。此处所称“公司”,是指按照《中华人民共和国公司法》第二条规定设立的非国有的有限责任公司和股份有限公司;所称“企业”,是指除上述公司以外的非国有的经过工商行政管理机关批准设立的有一定数量的注册资金及一定数量的从业人员的营利性的经济组织,如商店、工厂、饭店、宾馆及各种服务性行业、交通运输行业等经济组织;其他单位,是指除上述公司、企业以外的非国有的社会团体或经济组织,包括集体或者民办的事业单位,以及各类团体。职务侵占罪侵犯的对象是公司、企业或者其他单位的财物,包括动产和不动产所谓“动产”,不仅指已在公司、企业、其他单位占有、管理之下的钱财(包括人民币、外币、有价证券等),而且也包括本单位有权占有而未占有的财物,如公司、企业或其他单位拥有的债权。就财物的形态而言,犯罪对象包括有形物和无形物,如厂房、电力、煤
    2023-06-03
    93人看过
  • 收银员能否职务侵占
    法律综合知识
    律师解答:能。1、收银员偷钱不是侵占罪,是职务侵占罪。收银员作为工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,构成职务侵占罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。2、职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。本罪中的单位在所有制属性上在所不问,既包括国有单位、集体单位,也包括私营单位。而这里的单位资质,需要细致探讨。利用职务上的便利,将数额较大的单位财物非法占为己有的行为。刑法理论的通说与司法实践均认为,职务侵占罪包括利用职务上的便利窃取、骗取、侵占本单位财物的行为以及其他将本单位财物占为己有的行为。换言之,刑法第271条规定的行为,实际上是公司、企业、单位人员的贪污行为,而不只是狭义的侵占行为。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,
    2024-04-22
    304人看过
  • 职务侵占查几年的账
    法律综合知识
    一、职务侵占查几年的账职务侵占罪,是指公司、企业或其他单位的职员,凭借其职务上的便利条件,对本单位财产进行不正当占有而构成的犯罪。关于职务侵占调查所需时长问题,需因案件具体情况而异。一、对于职务侵占调查时间方面的规定职务侵占调查并无固定期限之说。职务侵占罪的犯罪主体为公司、企业或其他单位中的工作人员,他们利用职务上的便利,将本单位财物非法据为己有,且涉案金额达到一定标准。二、职务侵占追诉期限时效的相关法律规定若犯罪嫌疑人被判处三个月以下拘役或一年以下有期徒刑,则其追诉期为五年;若犯罪嫌疑人被判处五年以上六年以下有期徒刑,则其追诉期为十年。此外,保险公司工作人员如利用职务之便,故意捏造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,从而骗取保险金归个人所有者,应按照我国刑法第二百七十一条的规定予以定罪处罚。国有保险公司工作人员以及国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员,如有上述行为,也应依法追究刑事
    2024-07-08
    490人看过
  • 公安机关怎么调查职务侵占罪
    职务侵占案属于刑事案件,和其它刑事案件立案程序是一样的,公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案。一、花钱找人办事没办成算诈骗吗在一般情况下,拿钱帮人办事没办成不算诈骗。《公安机关办理刑事案件程序规定》规定,公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任等经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。二、立案后有消息派出所会通知吗立案后有消息派出所会通知。派出所立案,应将立案通知送达受害人或者报案人,而不是送给双方。如果派出所不立案,应在案后三个工作日内,依法向不立案通知送达报案人,如果报案人不报的,可以在七日内申请复议,机关应当在七日内进行复议。公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追
    2023-03-15
    97人看过
  • 收银盗窃和职务侵占怎么区分
    如果收银员利用自己的职务之便侵占单位财产的,则属于职务侵占。如果没有利用职务之便的,则属于盗窃。一、职务侵占罪怎么定罪量刑的职务侵占罪的犯罪类型属于侵占他人财产类犯罪。职务侵占罪的主体是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,侵占的是公司或企业的财产,将本不属于自己的财产非法占为己有,犯职务侵占罪的,会根据侵占财产的数额大小量刑。犯本罪的,根据我国《刑法》和最高人民法院、最高人民检察院和公安部相关解释:1、一旦实施职务侵占行为数额达到五千到一万元以上,应予立案追诉,被追究刑事责任。构成职务侵占罪的,可以根据下列不同额度在相应的幅度内确定量刑起点:(1)职务侵占数额十五万元以上不满一百万元,属于“数额较大”,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;(2)职务侵占数额一百万以上不满一千五百万元,属于“数额巨大”,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。(3)职务侵占数额一千五百万元以上,
    2023-03-24
    395人看过
  • 人不在了,怎样查银行流水
    一、人不在了,怎样查银行流水关于逝世之后能否查阅银行对账单的问题,以下将详细介绍两种查询路径:1.通过银行服务窗口进行打印查询;2.运用互联网金融服务平台的手机客户端进行线上操作。具体步骤包括:(1)提交查询申请时,需同时出示已故之人的死亡证明书、遗属及申请人双方的身份证明、亲属关系证明等文书,并将上述材料提交至所选银行的服务窗口。重要提醒是,如已明确立下遗嘱,其内指定的继承人和受赠与者亦可凭相关证书和死亡证明,以及自身的有效证件前往银行提交查询申请。(2)在银行收到申请人提交的申请资料并进行核实后,银行将重点考核其真实性与完备性。一般情况下,其查询主体应为已故之人的亲生配偶、父母、儿女等人。(3)待银行审核确认无误后,便可协助开户人打印出已故之人的过往流水信息。值得注意的是,若涉及财务继承纠纷,当事人有权透过法院颁发的调查令,前来银行获取已故之人的银行交易记录。此外,鉴于各银行打印的规定
    2024-04-06
    273人看过
  • 低保查银行流水查多久的
    一、低保查银行流水查多久的会进行抽查。在申请低保的时候,申请人需要提供自己的银行存款帐号,用于核实家庭财产状况。民政部门也可以直接核查申请人的帐号信息,当然这都是抽查,不一定每个人都会去查。申请“低保户”需要核查申请家庭的家庭收入和家庭财产情况,其中家庭财产包括房子、汽车、股票之类的有价证券等。《城市居民最低生活保障条例》第七条申请享受城市居民最低生活保障待遇,由户主向户籍所在地的街道办事处或者镇人民政府提出书面申请,并出具有关证明材料,填写《城市居民最低生活保障待遇审批表》。城市居民最低生活保障待遇,由其所在地的街道办事处或者镇人民政府初审,并将有关材料和初审意见报送县级人民政府民政部门审批。管理审批机关为审批城市居民最低生活保障待遇的需要,可以通过入户调查、邻里访问以及信函索证等方式对申请人的家庭经济状况和实际生活水平进行调查核实。申请人及有关单位、组织或者个人应当接受调查,如实提供有
    2023-04-01
    85人看过
换一批
#婚姻纠纷
北京
律师推荐
    展开
    #婚外情
    词条

    婚外情是指男女双方与婚外异性,除同居或重婚外,一般的违反夫妻忠实义务的行为。如果只是单纯的婚外情只受到道德的谴责,是不受法律调节的。如果以夫妻名义与他人同居的,或者是配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的,涉嫌重婚罪。... 更多>

    #婚外情
    相关咨询
    • 只有银行流水就可以告职务侵占吗
      云南在线咨询 2023-12-09
      如果银行的流水能证明职务侵占的犯罪事实的,则需要打印银行流水做证据。人民检察院在举证时,可以提供物证、书证、证人证言、视听资料、电子数据等作为证据,但必须经查证属实。公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担,自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。
    • 只有银行流水能告职务侵占吗,该如何规定的
      内蒙古在线咨询 2023-08-31
      虽然只有银行流水作为证据,但如果能够满足职务侵占罪的构成要件的话,那么是可以告对方职务侵占罪的,职务侵占罪是属于刑事犯罪,有一定数额限制,数额较大才会构成犯罪,量刑一般在五年以下的有期徒刑,或者是处以拘役。
    • 职务侵占案如何打印流水
      河北在线咨询 2021-10-21
      侵占职务需要使用相关证据定罪:1、公司通报需要提供书面通报资料,盖公章。2、相关人员如实陈述事件的经过。3、通报公司工商营业执照复印件,嫌疑人是本公司员工的相关证明资料,如录用、录用合同、任命书、工资和签字、福利发行和签字等。4、有关事件的收据、收据、财务账簿、收据、银行贷款证明书、物品库存、出库、提货证明书等原件和复印件。5、犯罪嫌疑人签名(伪造签名)或所用印章原件及复印件。6、嫌疑犯担任与犯罪
    • 怎么查看银行流水2023年
      湖北在线咨询 2023-04-25
      怎么查看银行流水2023年: 1、银行柜台查询。用户如果想查询银行流水的话,可以携带自己的身份证和银行卡到附近的银行营业网点柜台进行查询,非常的方便。当然,需要用户注意的是,如果是贷款使用的话,还需要找到银行工作人员帮忙盖上银行营业网点的章; 2、使用自助查询机查询。通常的情况下,银行中都会有自助查询机,用户放上身份证和银行卡后,输入密码就可以查询自己的银行流水了。同时,也可以使用自助查询机进行打
    • 职务侵占用别人银行卡怎么判刑
      海南在线咨询 2023-12-13
      在职务侵占案件中,犯罪嫌疑人把非法占有的财产存在别人的银行卡上,具体怎么判刑是不能一概而论的,《刑法》中对职务侵占罪规定的处罚标准有拘役或者三年以下有期徒刑,但侵占的数额特别巨大的,也可能判处无期徒刑,且对嫌疑人可以并处罚金。