洗钱罪多少钱能定案成功-法师兄

洗钱罪多少钱能定案成功

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-29 23:04:09 91 人看过

在我国现行的司法制度之下，并未对洗钱犯罪涉及的具体金额设定明确的定罪标准。

然而，若出现以下五种法定情节之一的情况时，便可按照洗钱罪对此类犯罪进行定罪量刑：

第一，为犯罪分子提供资金账户；

第二，协助将犯罪所得转化为现金、金融票据或有价证券；

第三，通过转账或其他结算方式协助资金流动；

第四，协助将资金汇往境外；以及第五，采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。

值得注意的是，上述四种行为并不受涉案金额大小的限制，均可被视为洗钱罪行，并依据洗钱罪名追究其相应的刑事责任。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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