违规制造金融票证罪的立案标准
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-01 19:02:30 494 人看过

违规出具金融票证罪的立案标准为:

1、行为人违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,数额在一百万元以上的;

2、多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的;

3、接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的等。

一、中国刑法违规出具金融票证罪怎么立案?

中国刑法违规出具金融票证罪的立案标准是:以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等。

二、中国刑法骗取金融票证罪怎么立案?

中国刑法骗取金融票证罪在以下情形下会立案:

1、以欺骗手段取得信用证、保函等,数额在一百万元以上的;

2、以欺骗手段取得信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得信用证、保函等的;

4、其他情形。

三、最新协助转移诈骗的资金怎么定罪

协助转移诈骗的资金会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

金融诈骗犯罪所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质,仍提供资金账户并通过转账等方式协助资金转移,其行为构成洗钱罪。银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。

银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月19日 17:48
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多有期徒刑相关文章
  •  德州金融票证犯罪立案标准及解释
    德州伪造、变造金融票证罪的刑事立案标准包括以下几种情况:1. 伪造、变造汇票、本票、支票;2. 伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证;3. 伪造、变造信用证或者附随的单据、文件;4. 伪造信用卡。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条,德州伪造、变造金融票证罪的刑事立案标准包括以下几种情况:1.伪造、变造汇票、本票、支票;2.伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证;3.伪造、变造信用证或者附随的单据、文件;4.伪造信用卡。 德 州 伪 造 金 融 票 证 罪 如 何 认 定 ?德州伪造、变造金融票证罪刑事立案标准包括以下四种情况:1. 伪造、变造汇票、本票、支票;2. 伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证;3. 伪造、变造信用证或者附随的单据、文件;4. 伪造信用卡。任何一种行为都可能触犯该罪,如果被判有罪,将面临严
    2023-09-17
    149人看过
  • 中华人民共和国刑法对伪造金融票证罪的立案标准?
    立案追诉伪造金融票证罪的标准是:1、伪造汇票、本票、支票,或者伪造委托收款凭证、汇款凭证等其他银行结算凭证,或者伪造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;2、伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。一、伪造票证罪情节严重的标准所谓情节严重,是指伪造、变造多张金融票证的,伪造、变造的金融票证致使公私财产遭受巨大损失等情形。下列四种情形可作为参考标准:(一)伪造金融票证5张以上不满25张的;(二)伪造的金融票证内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的;(三)伪造空白信用卡50张以上不满250张的;(四)其他情节严重的情形。2.所谓情节特别严重,是指伪造、变造金融票证数量大、次数多,导致公私财产遭受特别重大的损失等情形。具体以下列情形作为参考标准:(一)伪造金融票证25张以上的;(二)伪造的金融票证内存款余额、透支额度单独或者合计
    2023-03-12
    157人看过
  • 发票罪立案标准:出售非法制造的发票
    非法制造、出售非法制造的发票罪是指,违反发票管理法规伪造、擅自制造不能用于出口退税、抵扣税款的发票,以及出售伪造、擅自制造的不能用于出口退税、抵扣税款的发票的行为。立案标准:第一、犯本罪的自然人,会被判三年以下的有期徒刑、拘役或管制,还会被判或单处一万元以上五万元以下罚金。如果情节严重的,那会被判三年以上七年以下的有期徒刑,还会被判五万元以上五十万元以下的罚金;第二、单位犯本罪的,会对单位判罚金,还会对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按本条处罚。非法出售非法制造的发票罪既遂判刑标准?非法出售非法制造的发票罪既遂的判刑标准为:犯此罪的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处一万元以上五万元以下罚金;情节严重的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。本罪侵犯的客体为双重客体,即国家的发票管理秩序和税收秩序。《中华人民共和国刑法》第二百零九条规定,伪造、擅自制
    2023-07-01
    407人看过
  • 诈骗票据承兑金融票证罪立案标准是什么
    根据《刑法修正案(6)》第10条追加的《刑法》第175条之一的规定,自然人欺诈贷款、票据承兑、金融票据罪,处3年以下有期徒刑或拘留,处罚金的银行和其他金融机构造成严重损失或其他严重情节的,处罚金3年以上7年以下有期徒刑。单位犯诈骗贷款,票据承兑,金融票据罪,单位罚款,直接负责的主管人员和其他直接负责人,按照自然人犯本罪的规定处罚。骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的犯罪构成要件?骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的犯罪构成要件为:1、本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全;2、本罪在客观方面表现为在向银行申办贷款的过程中采取了欺骗手段的行为;3、主体为一般主体,通常为贷款人;4、主观方面为故意。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍
    2023-08-07
    151人看过
  • 2024骗取金融票证罪的立案标准是如何样的
    一、骗取金融票证罪的立案标准是如何样的1、对于涉嫌骗取金融票证罪的案件,我国公安机关进行立案追诉所适用的标准包括:以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的等。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定有哪些1、划清罪与非罪的界限。本罪的成立,要求必须是给银行或其他金
    2024-03-17
    246人看过
  • 变造金融机构批准文件罪的立案标准?
    变造金融机构批准文件罪的定刑标准为:一般应处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。变造金融机构批准文件罪是指变造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的批准文件的行为。中国刑法变造金融机构批准文件罪有哪些?中国刑法变造金融机构批准文件罪的立案标准:变造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,应予立案追诉。构成变造金融机构经营许可证罪,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。《刑法》第一百七十四条未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处
    2023-07-29
    72人看过
  • 变造金融机构经营许可证罪立案标准?
    变造金融机构经营许可证罪立案标准为伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的,应予立案追诉。一、转让金融机构批准文件罪在法院是怎么判的转让金融机构批准文件罪的行为人原则上会被人民法院判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。转让金融机构批准文件罪是指转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的批准文件的行为。二、背信运用受托财产罪立案标准商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在三十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财
    2023-03-21
    88人看过
  • 违规制造、销售枪支罪最新立案标准?
    违规制造、销售枪支罪最新立案标准是对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。违规制造枪支罪一般会判几年1、法院对违规制造枪支罪一般会判十年左右的有期徒刑;2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百二十六条依法被指定、确定的枪支制造企业、销售企业,违反枪支管理规定,有下列行为之一的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑:(一)以非法销售为目的,超过限额或者不按照规定的品种制造、配售枪支的;(二)以非法销售为目的,制造无号、重号、假号的枪支的;(三)非法销售枪支或者在境内销售为出口制造的枪支的。《刑法》第一百二十六条依法被指定、确定的枪支制造
    2023-08-11
    84人看过
  • 什么标准下违规制造枪支罪才立案?
    对违规制造枪支罪进行立案的标准是:1、违规制造枪支五支以上的;2、违规销售枪支二支以上的;3、虽未达到以上数量标准,但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。什么标准下违规制造枪支罪才立案?的法律依据《刑法》第一百二十六条依法被指定、确定的枪支制造企业、销售企业,违反枪支管理规定,有下列行为之一的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑:(一)以非法销售为目的,超过限额或者不按照规定的品种制造、配售枪支的;(二)以非法销售为目的,制造无号、重号、假号的枪支的;(三)非法销售枪支或者在境内销售为出口制造的枪支的。《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第二章 危害公共安全罪    第一百二十六条 依法被指定、确定的枪支制造企业、销售企业,违反枪支管理规定,
    2022-07-04
    145人看过
  • 金融票证罪变造的刑罚规定
    变造金融票证罪的判刑,具体如下:1、变造金融票证的,犯罪分子会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、情节严重的,犯罪分子会被人民法院判处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、情节特别严重的,犯罪分子会被人民法院判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。构成变造金融票证罪既遂怎么量刑?构成变造金融票证罪既遂的量刑:一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。变造金融票证罪,是指变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件,以及伪造信用卡等金融票证的行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一,伪造、变造金融
    2023-07-07
    395人看过
  • 刑法中关于变造金融票证罪的立案规定是什么?
    刑法中关于变造金融票证罪的立案规定是伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的或者伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。我国刑法对伪造、变造金融票证罪的量刑规定1、伪造、变造金融票证罪进行立案的规定标准是:如果伪造的金融票证数量在十张以上或者总面额在一万元以上的,属于公安机关管辖范围的,公安机关应当予以立案追诉。2、法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十九条,伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;伪造信用卡
    2023-08-08
    290人看过
  • 现行刑法对伪造金融票证罪的立案有哪些规定
    一、现行刑法对伪造金融票证罪的立案有哪些规定现行刑法对伪造金融票证罪立案规定是:1、伪造汇票、本票、支票,或者伪造委托收款凭证、汇款凭证等其他银行结算凭证,或者伪造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;2、伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。《刑法》第一百七十七条有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)伪造、变造汇票、本票、支票的;(二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;(四)伪造信用卡的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主
    2024-02-06
    105人看过
  • 2024伪造、变造金融票证罪处罚标准细分
    一、伪造变造金融票证罪处罚标准细分有哪些1、犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照自然人犯处理。2、法律依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(1)伪造、变造汇票、本票、支票的;(2)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;(3)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;(4)伪造信用卡的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责
    2023-12-11
    484人看过
  • 中国刑法违规出具金融票证罪怎么立案?
    中国刑法违规出具金融票证罪的立案标准是:以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等。违规出具金融票证罪既遂怎么处罚违规出具金融票证罪既遂的处罚:银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一
    2023-07-29
    450人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 【金融票证罪】违反金融票证管理规定的立案标准
      重庆在线咨询 2021-10-10
      银行或其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、信用证明书,涉嫌以下情况之一的,应立案追诉:(1)违反规定为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、保证书、信用证明书、金额在100万元以上的;(2)违反规定为他人发行信用证或其他保证书、票据、保证书、信用证明书、直接经济损失金额在20万元以上的;(3)多次违反发行信用证或其他保证书、保证书、保证书、信用证书、信
    • 立案标准有哪些违规金融票证罪
      青海在线咨询 2023-06-10
      银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在十万元以上的; 2、单位违反规定为他人出具金融票证,造成直接经济损失数额在三十万元以上的。
    • 违规出具金融票证、票据、金融证明罪立案标准是什么
      广东在线咨询 2022-03-13
      银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,数额在一百万元以上的; (二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (三)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的; (四)接受
    • 伪造、变卖、转移、隐藏、金融票证、金融票证罪的立案标准是怎样的
      宁夏在线咨询 2022-01-22
      需专业鉴定机构鉴定,原则上是能鉴定出来。《民事诉讼法》第一百一十一条诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的; (二)以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的; (三)隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产,或者已被清点并责令其保管的财产,转移已被冻结
    • 中国对变造金融票证罪立案标准的规定有哪些
      台湾在线咨询 2023-08-28
      伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的。