破坏金融管理秩序罪辩护策略有哪些内容-法师兄

破坏金融管理秩序罪辩护策略有哪些内容

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-26 11:33:27 408 人看过

破坏金融管理秩序罪辩护策略有：1．正面论述和证明一个和公诉机关提出的案件事实不同的被告人的具体行为。2．反驳公诉机关提出的对案件事实的认定，即论述和证明公诉机关并没有用证据充分证明被告人实施了犯罪行为。

破坏金融管理秩序罪若干问题畅想

——第174条：转让经营许可证、批准文书，自公司股份制改革特别是国有企业改革之后，再限制转让是否有必要或者改为擅自转让更为妥当只要保持企业原有设备和技术支持，更换部分或全部股东，发展的主要趋势仍在控制中，应该就可以稳定金融秩序了。

——第175条：高利转贷罪，没有包含全部放高利贷的行为，仅限于放贷资金来源于金融机构的高利放贷。一般高利放贷行为应否纳入刑法规范抑或只用民法处理，那该如何作为是否作为合同自由行为再者，本条是否可以结合第186条的违法放贷罪进行统一规定，将高利放贷和向关系人放贷造成损失的情形列为加重情节，另设刑罚处罚年限？

——第183条：保险公司的工作人员是犯罪主体，那单位是否是本罪的犯罪主体若是单位利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，应否构成职务侵占罪和贪污罪可否区分民营企业和国有企业两种情形进行分析

——第186条：违法发放贷款罪，把向关系人违法放贷的情形列为加重情节进行处罚，更能突出责任的大小，并能减少法条的冗余，简化法条文字规模。

另外，刑法应否运用下面这种形式进行立法：包括但不限于以下情形。把各法条中的其他规定统一在总则中进行解释为：不限于是指本法或其他法律的明确规定，全国人大常委会或本法明确授权有关机关进行的规定。这样也能降低刑法的繁冗。

根据《刑法》第一百七十一条，银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

有期徒刑
破坏金融管理秩序罪的判罚程度如何？

数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下。破坏金融管理秩序罪怎么认定符合下列特征的认定构成破坏金融管理秩序罪：1．侵犯的客体是金融管理秩序，即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度。2．在客观方面表现为，违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规。3．在主观方面都是故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上

2023-07-05

114人看过
法律综合知识
破坏金融管理秩序罪刑法第几条规定

一、破坏金融管理秩序罪刑法第几条规定《刑法》第一百七十一条第二款银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产，情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。第一百七十三条变造货币，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。第一百七十二条明知是伪造的货币而持有，处三年以上十年以下有期徒刑并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、破坏金融管理秩序罪构成要件符合下列特征的认定构成

2023-10-07

492人看过
有期徒刑
破坏金融管理秩序和金融诈骗罪的区别是什么

一、构成不同金融诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。在金融领域里，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等，或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗，其数额较大的犯罪行为的总称。金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的，但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。刑法将其从普通诈骗罪中分离出来，除了要分解诈骗罪这个口袋罪之外，更主要的原因是为了维护金融管理秩序。破坏金融管理秩序罪是指违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规，从事危害国家对货币、外汇、有价证券以及金融机构、证券交易和保险公司管理的活动，破坏金融市场秩序，情节严重的行为。二、罪名不同金融诈骗罪包括了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪。破坏金融管理秩序罪包括了洗钱罪逃汇

2023-04-13

75人看过
犯罪构成
金融管理秩序罪可以提出什么辩护有效的

破坏金融管理秩序罪辩护策略：1、证明被告人不具备法定的犯罪主体要件。2、证明被告人主观上不具备犯罪故意或犯罪目的。3、证明被告人客观上未实施犯罪行为。4、证明不具备某些犯罪构成所要求的犯罪目的和犯罪后果等。如何认定破坏金融管理秩序罪？破坏金融管理秩序罪是违反国家对金融业和金融市场监督管理的法律、法规，从事危害国家对货币、外汇、有价证券及金融机构、证券交易机构和保险公司管理的犯罪活动。属于《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义经济秩序罪中的一个犯罪类别。《刑法》第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）伪造货币集团的首要分子；（二）伪造货币数额特别巨大的；（三）有其他特别严重情节的。

2023-07-27

231人看过

法律综合知识
刑法中关于破坏金融管理秩序罪的规定

破坏金融管理秩序罪包括：使用、制造、买卖假币以及非法集资、变向集资等违法行为。出售、制造、使用伪造的货币者，数额较大的将被处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处两万元以上的罚金。破坏金融管理秩序罪第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)伪造货币集团的首要分子;(二)伪造货币数额特别巨大的;(三)有其他特别严重情节的。第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;于数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处于五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买

2022-11-05

143人看过
金融犯罪
请列举一些金融犯罪辩护策略。

在金融诈骗犯罪案件中,辩护律师需要关注被告人不具备非法占有的动机。从鉴定意见入手,进行证据不足的无罪辩护。重点关注资金的来与去的情况,还原案件事实情况。在金融诈骗犯罪案件中，辩护律师需要关注被告人不具备非法占有的动机。2、从鉴定意见入手，进行证据不足的无罪辩护：由于金融诈骗犯罪案件必然会涉及数额计核的问题，因此针对计核问题的鉴定意见，系还原案件事实情况的关键。3、从资金的使用情况入手：在认定被告人是否构成金融诈骗犯罪前，应重点关注资金“来”与“去”的情况。金融犯罪辩护策略：关注被告人的非法占有动机在金融犯罪案件中，辩护律师需要考虑多个方面的策略。首先，要考虑被告人不具有非法占有的目的，这是辩护律师应该优先考虑的问题。其次，从鉴定意见入手，进行证据不足的无罪辩护，这是还原案件事实情况的关键。另外，还需要关注资金的使用情况，这是认定被告人是否构成金融

2023-10-04

259人看过
有期徒刑
如何判断一个人是否犯有破坏金融管理秩序罪？

符合下列特征的认定构成破坏金融管理秩序罪：1．侵犯的客体是金融管理秩序，即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度。2．在客观方面表现为，违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规。3．在主观方面都是故意犯罪。破坏监管秩序罪量刑如何认定1、殴打监管人员。所谓殴打，是指对监管人员实施拳打脚踢等轻微的暴力，其意在造成监管人员的肉体痛苦，一般不会造成被殴打者身体组织完整及身体器官功能的破坏。即使造成破坏，也只限于轻伤的范围。如果致人重伤甚或死亡的，则应以故意伤害罪、故意杀人罪等论处。所谓监管人员，则是指在监狱、未成年犯管教年、劳动改造队、看守所、拘役所等监管场所依法对罪犯实行监督、管教的工作人员。2、组织其他被监管人破坏监管秩序。所谓组织，是指利用诸如劝说、利诱、蛊惑、勾引、威胁、挑拨等手段召集、纠合他人一起去实施破坏监管秩序的行为。至于组织

2023-07-19

69人看过
有期徒刑
金融管理秩序的破坏方式及法律应对

（一）破坏金融管理秩序罪侵犯的客体是金融管理秩序，即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度。（二）破坏金融管理秩序罪在客观方面表现为，违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规。（三）破坏金融管理秩序罪在主观方面都是故意犯罪，其中有的犯罪，法律规定必须具有“明知”或“故意”。过失不构成破坏金融管理秩序罪。破坏金融管理秩序罪包括哪些具体的罪名破坏金融管理秩序罪包括以下罪名：1．虚报注册资本罪和虚假出资、抽逃出资罪的辨别2．非法吸收公众存款罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪以及集资诈骗罪的辨别3．洗钱罪与相关罪名的辨别4．伪造货币罪5．出售、购买、运输假币罪6．金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪7．持有、使用假币罪8．变造货币罪9．擅自设立金融机构罪10．高利转贷罪11．非法吸收公众存款罪12．伪造、变造金融票证罪13．伪造、变造国家

2023-07-22

431人看过

刑事责任年龄
破坏社会管理秩序犯罪

妨害社会管理秩序罪是指妨害国家机关对社会的管理活动，破坏社会正常秩序，情节严重的行为。妨害社会管理秩序罪的共同特征主要有：1.侵犯客体是社会管理秩序。2.客观方面表现为妨害国家机关对社会依法实行管理活动，破坏社会正常秩序，情节严重的行为。3.犯罪的主体多数是一般主体，也有少数是特殊主体。4.主观方面绝大多数表现为故意，个别犯罪表现为过失。妨害社会管理秩序罪包括的罪名有：扰乱公共秩序罪;妨害司法罪;妨害国(边)境管理罪;妨害文物管理罪;危害公共卫生罪;破坏环境资源保护罪;走私、贩卖、运输、制造毒品罪;组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪;制作、贩卖、传播淫秽物品罪。一、脱逃罪行为犯还是结果犯脱逃罪是行为犯，行为犯，指以危害行为的完成作为犯罪客观要件齐备标准的犯罪。只要行为人完成了刑法规定的犯罪行为，犯罪的客观方面即为完备，犯罪即成为既遂形态。脱逃罪是依法被逮捕、关押的犯罪分子，为逃避羁押或刑罚

2023-03-07

376人看过
法律综合知识
嗜赌丈夫涉嫌破坏金融管理秩序被起诉

做假存折，原本只是想骗骗妻子，不料，这个举动竟涉嫌了犯罪。近日，北京市朝阳区检察院以涉嫌伪造金融票证罪对糊涂丈夫王x依法提起公诉。王x平日里喜欢赌博，欠下许多赌债。为还债，他把家里的存款从银行提了出来。因为害怕妻子发现存款丢失后与自己吵架，王x按照存折的原样伪造了一份。这一招，果然瞒过了妻子。不料，去年12月，妻子拿着存折到银行取钱，银行工作人员却告诉她存折是假的，还报了案。警方通过调查，将作假的王x抓获。办理此案的检察官告诉记者，王x蒙骗的虽是其妻，但他的行为破坏了金融管理秩序，涉嫌伪造金融票证罪。

2023-04-22

107人看过
金融犯罪
金融犯罪的辩护策略包括什么

金融犯罪的辩护策略有：1、被告人不具有非法占有的目的：被告人不具有非法占有的目的，均系办理集资诈骗等金融诈骗犯罪案件中辩护律师应首要考虑的问题。2、从鉴定意见入手，进行证据不足的无罪辩护：由于金融诈骗犯罪案件必然会涉及数额计核的问题，因此针对计核问题的鉴定意见，系还原案件事实情况的关键。3、从资金的使用情况入手：在认定被告人是否构成金融诈骗犯罪前，应重点关注资金来与去的情况。一、什么是集资诈骗罪依据《刑法》，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪，是我们进行打击的重点。行为人是否具有非法占有的目的，是集资诈骗罪区别于其它非法集资类犯罪的主要因素。某种非法集资

2023-03-25

386人看过
毒品犯罪
洗钱罪是破坏金融秩序罪里的吗

洗钱罪是破坏金融秩序罪里的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。破坏金融管理秩序罪是违反国家对金融业和金融市场监督管理的法律、法规，从事危害国家对货币、外汇、有价证券及金融机构、证券交易机构和保险公司管理的犯罪活动。是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义经济秩序罪中的一个犯罪类别。具体包括：①货币犯罪。如伪造货币罪，出售、购买、运输伪造的货币罪，变造货币罪等，侵害的是国家货币管理制度。②破坏金融机构管理秩序罪。如擅自设立

2023-05-02

90人看过

法庭秩序
法庭秩序维护策略

根据《刑法》第309条，聚众哄闹、殴打司法工作人员或诉讼参与人、侮辱、诽谤、威胁司法工作人员或诉讼参与人且不听法庭制止、损坏法庭设施、抢夺、损毁诉讼文书、证据等扰乱法庭秩序行为,情节严重的行为将会被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金。根据《刑法》第309条，以下行为若发生在法庭上，将会被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或罚金：（一）聚众哄闹、冲击法庭；（二）殴打司法工作人员或诉讼参与人；（三）侮辱、诽谤、威胁司法工作人员或诉讼参与人，且不听法庭制止，严重扰乱法庭秩序；（四）损坏法庭设施，抢夺、损毁诉讼文书、证据等扰乱法庭秩序行为，情节严重。【法庭秩序】殴打司法工作人员罪如何定性？殴打司法工作人员罪是指对司法工作人员使用暴力或者威胁方法，干扰、阻碍司法工作人员履行职责，或者对司法工作人员实施其他不合法行为，情节严重的行为。根据《刑法》第三百一十二

2023-09-11

135人看过
有期徒刑
破坏监管秩序罪既遂的法律责任和内容探讨

行为人犯破坏监管秩序罪的，情节严重的，处三年以下有期徒刑。本罪的主体是特殊主体，必然是具有特定身份的自然人，即被依法判处刑罚，并被强制在劳改机关服刑的罪犯。有下列破坏监管秩序行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑：1、殴打监管人员的；2、组织其他被监管人破坏监管秩序的；3、聚众闹事，扰乱正常监管秩序的；4、殴打、体罚或者指使别人殴打、体罚其他被监管人的。破坏监管秩序罪的构成要件客体要件本罪所侵犯的客体，就是我国劳改机关的监押管理秩序。详言之，破坏监管秩序罪的客体要件，就是我国劳改机关在有关的法律、法规、规章和规则的调节下，形成的监押、管理犯人的一种正常的社会状态。监管秩序是社会秩序的一种，是社会秩序在劳改机关这个特殊场所的特殊表现。客观要件本罪在客观方面表现为依法被关押的罪犯，有法定破坏监管秩序行为之一，情节严重的行为。主体要件本罪的主体是特殊主体。也就是说，构成该罪的主体，必然是具有特

2023-07-06

144人看过