09年央行反洗钱调查3149次涉及金额3711亿-法师兄

09年央行反洗钱调查3149次涉及金额3711亿

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 10:32:13 159 人看过

2009年央行共对1082个重点可疑交易线索实施反洗钱调查3149次,向侦查机关报案654起,涉及金额折合人民币3711.7亿元。

中国人民银行今日发布公告称,2009年央行共对1082个重点可疑交易线索实施反洗钱调查3149次,向侦查机关报案654起,涉及金额折合人民币3711.7亿元。

同时,人民银行还积极协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件970起,涉及金额折合人民币3012.3亿元;协助破获涉嫌洗钱案件195起,涉案金额折合人民币418.8亿元。

央行的反洗钱报案线索已经成为各地侦查机关打击洗钱犯罪的主要线索来源。协查和破获案件类型主要集中在严重上游犯罪及其洗钱上,特别是贪污贿赂犯罪、黑社会性质组织犯罪、金融犯罪、毒品犯罪等案件。

央行表示,反洗钱工作在配合国家反腐败、打黑除恶、禁毒、反恐等专项斗争中发挥了越来越大的作用。

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