信用卡诈骗立案必须满足三个条件-法师兄

信用卡诈骗立案必须满足三个条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-22 15:32:47 484 人看过

如果犯罪嫌疑人涉嫌信用卡诈骗罪，应当根据涉案的形式来确定立案标准，根据我国《刑法》规定，信用卡诈骗罪主要有以下四种形式：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。不同信用卡诈骗形式对应的立案标准不同。

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的，应予立案追诉。

（二）恶意透支，即是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还。数额在一万元以上的，应予立案追诉。数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。

一、信用卡诈骗罪立案金额

信用卡诈骗立案标准如下：根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；

（二）恶意透支，数额在一万元以上的。

本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。

恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。

二、信用卡诈骗立案标准5万

信用卡诈骗5万元，数额巨大，应当判处三年以上十年以下有期徒刑。

《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多信用卡相关文章

刑事立案
哪两个条件是刑事立案必须满足的？

刑事立案需要满足以下两个条件：1、有犯罪事实存在；2、该犯罪事实依法需追究刑事责任。但如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪：1、情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的；2、犯罪已过追诉时效期限的；3、经特赦令免除刑罚的；4、依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；5、被告人已经死亡的；6、其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。刑事立案必须满足哪三个条件刑事立案的三个条件：1、犯罪嫌疑人存在犯罪事实；2、应当追究刑事责任；3、属于管辖范围。对于报案、控告、举报和自首的材料，在经过审查后符合立案条件的，人民法院、人民检察院或者公安机关应当立案。没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条人民检察院认

2023-07-06

77人看过
监视居住
派出所立案的必要条件是满足三个条件

派出所立案必须满足三个条件：1、有证据证明存在犯罪事实；2、需要追究刑事责任；3、符合管辖的规定。报案，是指单位和个人将其在工作和生活中所发现的犯罪事实报告给公安司法机关。举报，是检举和揭发的总称。所谓举报，是指单位和个人向公安司法机关检举。揭发犯罪嫌疑人及其犯罪事实的行为。派出所立案了就必须拘留吗公安机关立案后不一定会拘留。公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人，应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名，可以会见在押的犯罪嫌疑人，向犯罪嫌疑人了解有关的案件情况。公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作

2023-07-06

383人看过
经济适用房
首次购房必须满足哪三个条件

首次购房必须满足三个条件：1、购房者必须年满18周岁;2、所购买的房子必须是90平米以下的普通住房;3、购房者名下没有单独或与他人共同购买的住房。但如果是与父母一起购买、按照房改政策购买、通过继承遗产或拆迁安置获得的住房除外。对于首次购房的界定：对于首次购房的界定，也有明确规定。以购房人为单位，基于购房产权信息系统的界定标准，规定在产权登记信息库中，无产权登记的，或者有产权登记，但是产权是来源于自建、继承、赠与、房改、经济适用房、拆迁安置的、都属于首次购房。都可以依法享受到国家首次购房优惠政策。而对于首次购房信息的查询，必须以购房合同中的购房人为查询依据，提供本人身份证，商品房买卖合同;如果本人不能亲自查询，可以交由委托人全权代理同时提供代理人身份证原件。

2023-06-14

200人看过
用电秩序
窃电证据必须满足哪三个条件？

窃电行为包括在供电设施上擅自接线用电、绕越用电计量装置用电、伪造或开启加封的用电计量装置封印用电、故意损坏用电计量装置或使装置失效、采用其他方法窃电等。非法窃电是指以非法占用电能，以不交或少交电费为目的，采用非法手段不计量或少计量用电的行为。电力管理部门和职工若有违法行为，将受到法律制裁。窃电证据必须满足三个要求:真实性、关联性和合法性。收集提取窃电证据的基本要求，我国法律的基本原则是“以事实为根据，以法律为准绳”，而“事实”则需要由客观的证据加以证明。窃电行为包括：1、在供电企业的供电设施上，擅自接线用电；2、绕越供电企业用电计量装置用电；3、伪造或者开启供电企业加封的用电计量装置封印用电；4、故意损坏供电企业用电计量装置；5、故意使供电企业用电计量装置不准或者失效；6、采用其他方法窃电。非法窃电是指以非法占用电能，以不交或者少交电费为目的，采用非法手段不计量或者少计量用电的行为。因用户

2023-11-02

372人看过

自首
必须满足哪三个条件才能自首？

自首必须具备三个条件如下：1、自动投案。是指犯罪事实或者犯罪人尚未被发现，或者犯罪人已被发现但未采取讯问或者强制措施的，犯罪人主动向司法机关承认自己犯罪并等待处理。对于司法机关尚未掌握的其他罪行，采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯如实供述；2、如实供述自己的罪行。3、罪犯必须接受国家审查和追诉。根据《中华人民共和国刑法》规定，犯罪后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。自首罪犯可以从轻或者减轻处罚，犯罪较轻的，可以免除处罚。犯罪嫌疑人、被告人疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的其他罪行的，以自首论。虽然犯罪嫌疑人没有上述规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；如实供述自己罪行，避免特别严重后果的，可以减轻处罚。被传唤必须具备什么条件？传唤的四个条件：1、传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时。2、案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤

2023-07-13

444人看过
贷款诈骗
构成贷款诈骗罪几个条件必须满足吗

一、构成贷款诈骗罪几个条件必须满足吗构成贷款诈骗罪几个条件必须满足的，具体为如下：1.行为人主观上必须具有“非法占有目的”，即有将银行或者其他金融机构贷款非法据为己有的目的。至于行为人非法占有贷款的目的是为了挥霍享受，还是为了进行其他违法活动，并不影响本罪的成立。如果行为人为了解决生产经营资金短缺的急需，在向银行或者其他金融机构申请贷款过程中，说了假话，使用了欺骗手段，但以后还要想方设法归还贷款，其目的不是为了非法占有贷款的，不构成本罪。2.行为人必须有诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。3.诈骗贷款要达到数额较大，才构成犯罪，这是区分罪与非罪的重要界限。二、贷款诈骗罪起刑点是多少年贷款诈骗罪的起刑点是拘役或者五年以下有期徒刑。以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上

2023-06-04

138人看过
法律综合知识
个人诈骗罪的证据必须满足哪些条件

一、个人诈骗罪的证据必须满足哪些条件1．对方用假的事实来骗取了受害者一定钱财的客观材料，还有对方收取这些钱财的依据；2．受害人曾经试图跟诈骗者索要钱财却没有得到任何回应的证据等，这些都是用来证明被骗情况的证据。如果有证人，也是可以辅佐证明的。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。二、诈骗罪的缓刑条件诈骗缓刑的条件是：被判处拘役、三年以下有期徒刑同时犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子

2023-10-29

79人看过
经济犯罪
经侦立案必须符合三个条件

经侦立案必须满足的三个条件是：1、经过审查，认为有犯罪事实；2、犯罪事实需要追究刑事责任，犯罪分子涉嫌的犯罪数额、结果或其他情节，达到经济犯罪案件的追诉标准；3、该经济犯罪案件属于该辖区公安机关管辖。公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。控告人对不予立案决定不服的，可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议，公安机关应当在收到复议申请后七日以内作出决定，并书面通知控告人。决定不予立案后又发现新的事实或者证据，或者发现原认定事实错误，需要追究刑事责任的，应当及时立案处理。

2023-08-15

475人看过

刑事犯罪
立案敲诈案件的三个必要条件

敲诈立案必须满足三个条件如下：1、行为人具有非法占有他人财物的目的；2、使用了威胁或者要挟方法勒索财物；3、数额达到较大或者多次敲诈勒索。敲诈勒索构成刑事犯罪的，应当依法追究相关刑事责任。威胁或者要挟指，对受害人或者其亲密关系人进行精神上的威胁，使其产生恐惧而顺从等。敲诈勒索罪认定的三个条件敲诈勒索的立案标准是敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，就会处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。对于本罪中数额较大的立案标准是2000元到5000元以上，对于多次敲诈勒索构成敲诈勒索罪的认定应当是两年内敲诈勒索三次以上，而且并不要求每次达到数额较大的标准。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他

2023-07-02

337人看过
人民币
设立城市信用社必须满足何种条件

设立**信用社必须满足何种条件规定第九条指出，设立**信用社应当具备下列条件：(一)有符合本规定的章程;(二)社员一般不少于五百个;(三)注册资本金一般不少于一百万元人民币;(四)有具备任职资格的管理人员和业务操作人员;(五)有符合要求的营业场所，安全防范措施和办理业务必需的设施。**信用社营业机构按照方便社员、经济核算、便于管理、保证安全的原则设置，并可根据业务需要下设分社、储蓄所，由**信用社统一核算。分社、储蓄所不具备法人资格，在信用社授权范围内依法、合规开展业务，其民事责任由**信用社承担。在注册资本上，要求不低于100万元人民币。比起农村合作银行来要宽松了许多，农村合作银行的注册资本最低限额是5000万元人民币。**信用社的理事长、副理事长、主任、副主任及其他主要管理人员不得在党政机关任职，不得兼任其他企事业单位的高级管理人员，不得从事除本职工作以外的其他任何以营利为目的的经营活

2023-05-04

282人看过
刑事责任能力
东莞私闯民宅必须满足三个条件

非法侵入他人住宅的，应当立案。本罪是行为犯，行为人只要未经住宅主人同意，非法强行闯入他人住宅或者经要求退出仍无故拒不退出的，原则上就构成本罪，应当予以立案追究。1、主体要件本罪的主体是一般主体，凡具有刑事责任能力的自然人，均可以构成本罪。2、主观要件本罪在主观方面表现为故意。行为人明知自己的侵入或不退出行为，违反了权利人的意思，或破坏他人住宅的安宁，而积极侵入或消极不退出，就构成非法侵入住宅罪。误入他人住宅，一经发现立即退出，或者有正当理由必须紧急进入他人住宅的，不构成本罪。比如，发生火灾，家中无人，无法征得同意，而消防队员的破门而入，就属于法律上的紧急避险。一、私闯民宅的法律责任是什么？中华人民共和国公民的住宅不受侵犯。禁止非法搜查或者非法侵害公民的住宅。即公民住宅的不可侵犯是公民的一项基本权利，与公民的人身自由、人格尊严等权利一样同等重要，同样受法律的保护。非法限制他人人身自由、非法侵

2023-03-16

276人看过
法律综合知识
刑事案件必须满足哪些立案条件详解

一、刑事案件必须满足哪些立案条件详解刑事案件具备以下条件才可立案：1．有犯罪事实存在；2．该犯罪事实依法需追究刑事责任。立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，决定将其作为案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。二、刑事案件立案后一定可以在网上查询吗在公安部门或者检察院可以查到，但是必须是对有相关授权的办案民警才可以查询。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零七条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。刑事案件在互联网上不能查询，属于保密范围，只有公安局内网可以查询。对于网上通缉的案犯，可以网上查询。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百七十一条规定：通缉令、悬赏通告应当广泛张贴，并可以通过广播、电视、报刊、计算机网络等方式发布。刑事案件怎么查看案件进展刑事案件，个人无法查看案件进

2023-10-23

402人看过

劳动关系认定
劳动关系认定必须满足的三个条件

劳动关系认定的标准如下：1、用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；2、用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动；3、劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。劳动关系有如下特征：1、劳动关系主体之间既有法律上的平等性，又具有客观上的隶属性；2、劳动关系产生于劳动过程之中。劳动者只有与用人单位提供的生产资料相结合在实现劳动过程中才能与用人单位产生劳动关系，没有劳动过程便不可能形成劳动关系；3、劳动者与用人单位间的劳动关系具有排他性。劳动关系只能产生于劳动者与用人单位之间，劳动者与其他社会主体之间发生的社会关系不能称之为劳动关系；4、劳动关系的存在以劳动为目的。关于确认劳动关系认定的标准是什么劳动关系的确定对劳动者而言有极为重要的意义。这意味着劳动者可以因此享受到劳动法的保护。与一般的法律保护不同，劳动法实行的是倾斜保护

2023-07-06

262人看过
法律综合知识
法院起诉立案必须满足哪些条件

起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。符合起诉条件的，人民法院应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，人民法院应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。《民事诉讼法》第一百二十二条，起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

2024-04-26

437人看过

换一批

#法律综合

北京

律师推荐

查看全部律师

#法律综合知识导航

民生政策知识频道

展开

#信用卡