非法传销一审判决书认定事实

公诉机关深圳市宝安区人民检察院。

被告人付某。因涉嫌非法吸收公众存款于2015年8月16日被羁押，同年8月17日被刑事拘留，同年8月20日因患病被取保候审。

被告人周某。因涉嫌非法吸收公众存款于2015年8月21日被羁押，同年8月22日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。

辩护人王金辉，广东圳宝律师事务所律师。

辩护人吴珊珊，广东圳宝律师事务所实习律师。

深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2016〕3336号起诉书指控被告人付某、周某犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员黄敏出庭支持公诉，被告人付某、周某及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控称，2014年6月份，刘某（另案处理）欲借网络虚拟货币“暗黑币”之名进行传销活动，邀请杜某（已判决）帮其拓展中国内地市场。2014年8月开始，刘某找人制作了“暗黑币”交易网站（www.onclood,com），在中国香港尖沙咀科学管道1号康宏广场2805室设立达康智能科技有限公司（以下简称达康公司），制定了网站交易“暗黑币”相关规则，以向会员提供三种不同级别“暗黑币”为幌子，要求参加者缴纳注册费用取得会员资格，并公布网站系统内的所谓“暗黑币”实时价格，用于确定参加者加入会员时购买“暗黑币”支付的费用、会员收益“暗黑币”向公司兑换变现的价格。网站内提供V0.5、V

1、V2三个级别会员账号，后又于2014年10月升级为V1、V

3、V9三个级别会员账号，分别需购买1000个、3000个、9000个“暗黑币”，费用按照该网站公布“暗黑币”的实时价格确定（对应的购买账号金额约为1.5万、4.5万、13.5万元人民币）。

2015年8月16日21时许，民警在深圳市龙华新区民治街道上塘金皇大酒店1811房抓获付某，后于同年8月21日，在深圳市布吉街道南岭村富源居3栋1309房抓获周某。

公诉机关就上述指控提供了相关证据，并认为被告人付某、周某犯组织、领导传销活动罪，诉请法院依法判处。

被告人付某在庭审中否认控罪，庭审后，其向本院提交认罪书，表示对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪并真诚悔悟，请求宽大处理。

被告人周某认罪，对指控的犯罪事实无异议。辩称不知道这些行为是犯罪。庭审后向本院提交认罪书，请求宽大处理。其辩护人发表如下辩护意见：1、网站后台数据显示付某的涉案金额为100多万元，与受害人所述300余万元存在矛盾，涉案金额应认定为100多万元。

2、周某系从犯。3、周某如实供述自己的罪行，认罪态度好。建议对周某宣告一年以下有期徒刑。

非法传销一审判决书的判决

一、被告人付某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算，罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；

二、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月21日起至2016年8月20日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）；

三、扣押的手表、平板电脑、POS机、手提电话、手机、U盘等依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。