高利转贷罪的主体身份调查报告-法师兄

高利转贷罪的主体身份调查报告

来源：互联网时间： 2023-06-30 18:45:16 254 人看过

根据刑法的规定及相关司法解释，高利转贷罪的主体即借款人，除了达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的自然人之外，还包括具有信贷资格或者已经获得信贷资金的在工商管理部门核准登记的企业法人、个体工商户或者其他经济组织。单位犯该罪的，处罚单位和该单位直接负责的主管人员和直接负责人员。

高利转贷罪处罚有哪些

高利转贷罪处罚有：

1、自然人犯高利贷罪的，可以处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；

2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。

单位犯高利转贷罪的，可以对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》

第二十六条：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

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