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2023公安办理非法集资的程序是什么

来源：法律编辑整理时间： 2022-12-15 07:02:33 491 人看过

公安办理非法集资的程序是什么

(一)、案件受理

1、案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：

(1)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。

(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。

(3)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。

(4)对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。

(二)、调查取证

1、案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。

2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。

对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。

(三)、立案侦查

1、立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。

2、公安机关立案侦查后，需相关主(监)管部门配合的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的，由上级公安机关负责协调；跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、直辖市)公安机关予以配合的，由公安部负责协调。

3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的，可直接或通过省级人民政府进行协商。

(四)、处置善后

案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

《公安机关办理刑事案件程序规定》：第七章立案、撤案第一节受案第一百七十五条经过审查，认为有犯罪事实，但不属于自己管辖的案件，应当立即报经县级以上公安机关负责人批准，制作移送案件通知书，在二十四小时以内移送有管辖权的机关处理，并告知扭送人、报案人、控告人、举报人。对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后办理手续，移送主管机关。\n对不属于公安机关职责范围的事项，在接报案时能够当场判断的，应当立即口头告知扭送人、报案人、控告人、举报人向其他主管机关报案。\n对于重复报案、案件正在办理或者已经办结的，应当向扭送人、报案人、控告人、举报人作出解释，不再登记，但有新的事实或者证据的除外。

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