200万跑分是否足够构成洗钱罪？-法师兄

200万跑分是否足够构成洗钱罪？

来源：法律编辑整理时间： 2023-11-19 16:10:48 356 人看过

银行卡跑分是一种违法行为,可能会导致被判处十年以上的有期徒刑或无期徒刑,并罚款或没收财产。如果被发现,不仅银行卡会被冻结,还可能会受到刑事处罚。因此,我们应该警惕这种违法行为,避免因此带来不必要的风险。

银行卡跑分达到200万可能会导致被判处十年以上的有期徒刑，或者无期徒刑，并可能会被罚款或没收财产。银行卡跑分是一种涉嫌犯了诈骗罪的违法行为此类行为被发现之后，不仅银行卡会被冻结，且还有可能会受到刑事处罚。

银行卡跑分达到200万会怎样？

根据我国《银行卡业务管理办法》规定，银行卡跑分达到200万属于“情节严重”的违规行为。根据《银行卡违规行为处罚办法》的规定，违规行为情节严重者会受到以下处罚：

1. 暂停银行卡非现场业务，包括网上银行、手机银行、电话银行等；

2. 降低银行卡的风险等级；

3. 向相关部门报送违规记录，由相关部门采取相应措施；

4. 追究相关责任人员的法律责任；

5. 暂停或限制相关责任人员一定期限内办理银行卡业务。

因此，若银行卡跑分达到200万，不仅会受到经济上的损失，还可能面临暂停非现场业务、降低风险等级、追究法律责任等严重后果。在我国，银行卡跑分主要用于评估银行卡的安全性，跑分越高，说明银行卡可能存在安全风险，使用时需谨慎。

银行卡跑分达到200万可能会导致被判处十年以上的有期徒刑，或者无期徒刑，并可能会被罚款或没收财产。银行卡跑分是一种涉嫌犯了诈骗罪的违法行为。根据我国《银行卡业务管理办法》规定，银行卡跑分达到200万属于“情节严重”的违规行为。根据《银行卡违规行为处罚办法》的规定，违规行为情节严重者会受到以下处罚：暂停银行卡非现场业务，包括网上银行、手机银行、电话银行等；降低银行卡的风险等级；向相关部门报送违规记录，由相关部门采取相应措施；追究相关责任人员的法律责任；暂停或限制相关责任人员一定期限内办理银行卡业务。因此，若银行卡跑分达到200万，不仅会受到经济上的损失，还可能面临暂停非现场业务、降低风险等级、追究法律责任等严重后果。在我国，银行卡跑分主要用于评估银行卡的安全性，跑分越高，说明银行卡可能存在安全风险，使用时需谨慎。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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