非法转贷罪立案标准-法师兄

非法转贷罪立案标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-20 16:21:16 253 人看过

个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

一、高利转贷的构成特征是什么

高利转贷的构成特征如下：

1、侵犯的对象是国家信贷管理制度，即信贷资金市场秩序；

2、犯罪在客观上表现为以贷款牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得较多；

3、犯罪的主体是一般主体，即任何达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的人都可以成为；

4、犯罪在主观上是故意的，具有转贷牟利的目的。

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

二、高利贷立案标准

高利贷2021年立案标准如下：我国并没有直接规定高利贷罪。如果进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。根据相关法律规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

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违法放贷构成非法经营罪的立案标准,量刑

认定标准如下：1、行为人是否违反国家规定。如果行为人是直接违反国家规定，则构成犯罪可以追究行为人的刑事责任。2、贷款数额是否巨大。如果没有达到数额巨大标准，则不能构成违法发放贷款罪。3、是否造成重大损失。如果未造成重大损失的，不能以违法发放贷款罪论处。一、借款合同违约后仍发放贷款罪怎么处罚处五年以上的有期徒刑，根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定，违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。”银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，

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根据我国法律规定，若高利转贷违法所得数额在十万元以上且两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，或违法所得数额虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，将予以立案追诉。若满足以上情形之一，将面临三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金的处罚。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或拘役。根据我国法律规定，若以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金并高利转贷他人，若满足以下情形之一，则应予立案追诉：1.违法所得数额在十万元以上的。（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三

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