诈骗案银行流水怎么算-法师兄

诈骗案银行流水怎么算

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 17:42:44 56 人看过

一、诈骗案银行流水怎么算

诈骗案是不能以银行流水定性诈骗金额，应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

诈骗罪的具体表现为：主观上具有非法占有他人财产的故意，客观上有虚构事实、隐瞒真相的行为，其犯罪的客体是他人对财物的占有权。

二、公安机关对诈骗案不立案怎么办

公安机关对刑事案件不立案可以复议，也可以向人民检察院提出。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，会通知公安机关立案。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。

三、诈骗案立案后怎么处理

公安机关对已经立案的刑事案件，会及时进行侦查，收集证据材料后，移送检察院进行审查起诉，最后交到人民法院进行审判。人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

刑事诉讼法
诈骗立案后如何查询受害人银行流水？

诈骗犯罪立案侦查之后，人民法院、人民检察院和公安机关需要查询犯罪嫌疑人的银行流水的，1．需要向银行提出县级和县级以上法院、检察院或公安机关正式查询公函，2．并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、存款日期、金额等情况，3．经银行核对，提供资料。网络诈骗立案后怎么处理网络诈骗立案后，由公安机关采取技术侦查措施，收集犯罪证据；证据充足后按照程序对犯罪人进行逮捕；并将案件材料送检察机关审查，检察机关认为证据充足，应当起诉的，向人民法院提起公诉；由人民法院审理，判处刑罚。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百五十四条规定，公安机关在立案后，根据侦查犯罪的需要，可以对下列严重危害社会的犯罪案件采取技术侦查措施：（四）利用电信、计算机网络、寄递渠道等实施的重大犯罪案件，以及针对计算机网络实施的重大犯罪案件；公安机关追捕被通缉或者批准、决定逮捕的在逃的犯罪嫌疑人、被告人，可以采取追捕所必需的技术侦查措施

2023-07-13

96人看过
管制
银行流水在诈骗罪中的作用

可以作为证据，但是不能证明全部事实，还应当再收集其他证据。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。侵犯的客体是公私财物的所有权，犯罪对象是公私财物。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象也应排除金融机构的贷款。股权转让必须要有银行流水吗不一定。股权转让，是公司股东依法将自己的股东权益有偿转让给他人，使他人取得股权的民事法律行为。股权变更流程领取公司变更登记申请表（工商局办证大厅窗口领取）；变更营业执照（填写公司变更表格，加盖公章，整理公司章程修正案、股东会决议、股权转让协议、公司营业执照正副本原件到工商局办证大厅办理）；变更组织机构代码证（填写企业代码证变更表格，加盖公章，整理公司变更通知书、营业执照副本复印件、企业法人身份证复印件、老的代码证原件到质量技术监督局办理）；变更税务登记证（拿着税务变更通知

2023-07-17

200人看过
法律综合知识
诈骗罪有银行流水如何判决

一、诈骗罪有银行流水如何判决1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、贷款诈骗罪与骗取贷款罪的区别是怎样的1、贷款诈骗罪与骗取贷款罪的区别包括主观要件不同、两罪构成犯罪的数额标准和情节标准不同。（1）主观要件不同。虽然两罪采取的手段相似，但主观目的不同。骗取贷款罪不是以非法占有为目的，只因在

2024-01-15

188人看过
管制
电话诈骗能查到银行流水吗

一、电话诈骗能查到银行流水吗电信诈骗如果银行卡的流水与案件的犯罪事实有关联的，会查银行卡流水。电信诈骗如果诈骗的财物价值达到3000元以上的，就构成犯罪，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。财物被骗，受害人要及时向当地公安机关报案。其中，物证书证以及视听资料、电子数据都可以作为证据，但证据必须经过查证属实，与其它证据共同形成完整的证据链，才能作为定案的根据。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。法律依据：《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：(一)物证；(二)书证；(三)证人证言；(四)被害人陈述；(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；(六)鉴定意见；(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根

2023-03-23

469人看过

管制
诈骗罪的金额按银行卡流水吗

不能以银行流水定性诈骗金额的，应当以实际诈骗金额或者准备诈骗金额计算为犯罪金额。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。诈骗罪的具体表现是：主观上有非法占有他人财产的故意，客观上有虚构事实、隐瞒真相的行为，其犯罪对象是他人对财产的占有权。单位诈骗罪的立案标准金额单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额在20万至30万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。

2023-08-09

204人看过
被害人陈述
能否将银行流水作为诈骗证据？

银行流水作为诈骗证据具有一定的价值，可以作为书证使用。它客观地反映了当事人的消费支出状况，因此可以归类为证据。根据《刑事诉讼法》第五十条，证据包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料和电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。银行流水在作为诈骗证据时具有一定的价值。银行个人消费流水单中包含了消费者的姓名、卡号以及各类资金往来等信息，这些信息客观地反映了当事人的消费支出状况。因此，这些流水可以被归类为书证，并在合适的情况下作为证据使用。《刑事诉讼法》第五十条规定，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实

2023-09-29

118人看过
法律综合知识
根据规定诈骗案的流水如何算？

一、根据规定诈骗案的流水如何算？1、诈骗案的流水以实际诈骗数额、或者已经准备诈骗的数额计算。立案后人民法院、人民检察院和公安机关可以查银行流水。因侦查、起诉、审理案件，需要向银行查询与案件直接有关的个人存款时，必须向银行提出县级和县级以上法院、检察院或公安机关正式查询公函。并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、存款日期、金额等情况；经银行县、市支行或市分行区办一级核对，指定所属储蓄所提供资料。查询单位不能迳自到储蓄所查阅帐册；对银行提供的存款情况，应保守秘密。2、财物被骗，受害人要及时向当地公安机关报案。其中，物证书证以及视听资料、电子数据都可以作为证据，但证据必须经过查证属实，与其它证据共同形成完整的证据链，才能作为定案的根据。只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。二、团伙诈骗的金额是每个人平分么？

2024-01-27

392人看过
管制
诈骗罪是根据银行流水来判的吗

诈骗罪不是以银行流水定性诈骗金额，应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。行为人构成诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、男子冒充校花骗财怎样定罪量刑男子冒充校花骗财的，诈骗金额达到三千元以上的，以诈骗罪定罪处罚，量刑标准如下：1、诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。不构成诈骗罪的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。二、诈骗金额多少能判刑多长时间？实施诈骗犯罪的，诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上

2023-03-14

395人看过

房贷
房贷银行流水有哪些要求,银行流水怎么打

申请房贷时，银行会要求借款人提供银行流水，买房贷款银行流水要求是什么?银行流水怎么打?房贷银行流水有哪些要求?对于工薪阶层，银行主要会看你的工资流水、每月的账户余额以及账户的日均余额。对于中小企业业主、个体户业主等，银行主要会查看借款人的进出账目、固定存款余额等。银行流水中最好能体现出每月固定时间有较为稳定的入账。银行流水中体现出的家庭月收入，需是房贷月供的2倍以上。银行流水怎么打1、在你确认银行卡后存折所属银行后，携带本人身份证件及银行卡，到就近的银行网点查询即可，工作人员会帮你将其进行打印。2、也可以携带卡或存折到营业网点自助查询机自行打印。自助打印流程：自助查询机--插入卡或存折--输入密码--进入查询明细页面-历史明细-输入查询打印所需日期-查询-打印即可。如何查询银行流水1、对于开通了网银的用户来说，可登陆网上银行进行查询。2、对于已开通了手机网银的客户，也可登陆手机终端进行查询

2023-05-05

462人看过
借款
什么是银行流水,银行流水账有什么用

在日常生活中有很多人对于银行流水账都不怎么在意，甚至有些人都不知道什么是银行流水账。因为大多是在贷款时才会接触到银行流水。那么银行流水是什么?对于贷款来说重要吗?什么是银行流水银行流水是指银行活期账户(包括活期存折和银行卡)的存取款交易记录，它是按时间先后顺序一笔一笔排列的，俗称流水帐。银行流水账有什么用?银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。银行流水账对很多人来说比较陌生，尽管并不是所有贷款必须的条件，但是它能从一个方面很好的反映你的个人还款能力，在一些银行和金融机构，都会要求申请贷款的用户提供收入账户3-6个月以上的银行流水单，如果没有的话，被拒的可能性很大。银行为何看重个人流水?1、稳定性。薪资每个月有固定的入账周期，并且连续不间断，时间越长越好，那么银行就会认为你这笔收入为工资收入。并以此作为您还款能力的证明。2、连续性。决定贷款前，必须保证

2023-05-08

112人看过
法律综合知识
银行卡流水涉案13万怎么处罚

一、银行卡流水涉案13万怎么处罚如若涉及到帮信行为，那么便可构成帮信罪名，依法予以立案处理。然而，鉴于该案中涉案资金流水仅为13万，未达至刑法所设定的帮信罪立案标准之一，即支付结算金额需在20万以上及违法所得1万元以上。因此，从法律角度来看，并不足以认定为帮信犯罪。然而，这并不意味着当事人不会面临刑事责任追究，还需要结合具体案情和实际获利数额进行综合判断。通常情况下，此类案件的量刑范围为三年以下有期徒刑、拘役或罚金。根据我国《刑法》相关规定，帮信行为只有在情节严重时方能构成犯罪。对于初次触犯帮信罪行者，如能主动投案自首并积极退还赃款，则可在上述基础上获得相应的减刑或免除处罚。帮信罪，全称为“帮助信息网络犯罪活动罪”，是指自然人或单位在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的前提下，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等便利条件，且情节严重的行

2024-07-31

195人看过
法律综合知识
贷款买房时银行流水怎么算合格

在现实生活中，很多人常常因为对法律知识了解的很少，而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识，本篇文章为你整理了一些关于贷款买房时银行流水怎么算合格的法律知识，请阅读文章详细内容了解。贷款买房时银行流水怎么算合格1、具有连续性和稳定性：银行通常要求提供连续的银行流水，一般为最近6个月或更长时间的账户记录，以确保借款人的资金流动稳定且有持续性。如果借款人的流水中有长时间的空白期或不连续的记录，银行会把借款人的流水视为不合规的流水，需要重新做至少6个月的流水。2、收入来源和金额稳定：银行会关注借款人的收入来源以及其稳定性，如果借款人是在职人员，银行通常会要求提供工资卡的流水，以反映其工资收入。对于个体经营户或自由职业者，需要提供企业或个体经营账户的流水，以显示其经营收入，而不管是哪种流水每个月一般是不低于月供的2倍，表示借款人有足够的资金来偿还贷款

2023-12-27

382人看过

法律综合知识
不立案能查银行流水吗？

不立案一般情况下是不能查银行流水的。一般只有在人民法院、人民检察院和公安机关立案后，为侦查、起诉和审理案件的需要，才能向有关单位和个人依法收集、调取证据。不立案能查银行流水吗？的法律依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料，在刑事诉讼中可以作为证据使用。对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的证据，应当保密。凡是伪造证据、隐匿证据或者毁灭证据的，无论属于何方，必须受法律追究。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任

2022-06-16

76人看过
法律综合知识
欠款不还对方用银行流水证明钱已经归还算诈骗吗？

一、欠款不还对方用银行流水证明钱已经归还算诈骗吗？欠款不还对方用银行流水证明钱已经归还一般不算诈骗，但当事人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、欠款法律时效多少年欠款法律时效是三年。诉讼时效是指法律规定一定的时效期间作为权利人主张权利的期限，若逾期未主张，其胜诉权便归于消灭的制度。欠款适用普通诉讼时效，即一般为3年。权利人不知或不应知权利已受侵害的，诉讼时效最长为20年。对

2023-06-21

51人看过