集资诈骗罪中员工是否会被追究刑责？-法师兄

集资诈骗罪中员工是否会被追究刑责？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-01 21:41:11 115 人看过

集资诈骗中，参与的员工会被判刑，未参与的员工不会被判刑。对于公司实施的非法集资行为，如果员工知情并在犯罪中有着次要或辅助作用，可以认定为从犯，根据员工是否参与集资诈骗的行为，承担相应的刑事责任。如果是普通员工，在不知情的情况下也未参与其中的，是不需要承担法律责任的，不用担心会被判刑。

什么是集资诈骗罪

《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

1、依据最高人民法院《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》规定，集资诈骗罪的诈骗方法是“行为人采用虚构集资用途，以虚假证明文件和高回报率为诱饵”进行集资

2、依据《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》，非法集资是指“个人、法人和其他组织，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”可以看出在非法集资罪中，行为人的行为要具有一定的“融资性”

3、被害人要具有广泛性，也就是说对象有不特定性，如果犯罪嫌疑人是以骗取一定数量的熟人或者只是骗取了个别单位的公私财物只能以诈骗罪定罪

4、行为人在主观上有非法占有募集到的资金的目的，判断是否具有非法占有的目的，从以下行为进行判断

（1）携带集资款逃跑的

（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的

（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的

（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

法律综合知识
集资诈骗罪追究单位犯罪么

一、集资诈骗罪追究单位犯罪么单位亦可作为集资诈骗罪的实施主体，这一犯罪类型主要是指行为主体在心怀非法占有的目的前提下，借助欺骗性的手段制造虚假信息进而进行非法集资活动，最终导致触犯刑法相关规定而构成犯罪的行为。对于单位实施的集资诈骗罪行，法律规定应对该单位处以罚金刑罚，同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人施加相应的刑事处罚。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、集资诈骗罪立案标准是怎么规定的集资诈骗罪的立案标准如下：一、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；二、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。只要集资诈骗行为存在上述情形之一

2024-04-17

288人看过
有期徒刑
公司资金被员工侵占，会追究员工刑事责任吗？

职务侵占罪是一种犯罪行为，当劳动者被确诊为该罪时，如果满足上述条件，将会被拘留。这些条件包括：现行犯或重大嫌疑分子、涉及正在预备犯罪、实行犯罪或犯罪后立即被察觉、已被指认犯有罪、相关犯罪证据被发现、或者在犯罪后企图自杀、逃跑等情形。在我国，当劳动者被确诊为职务侵占罪时，如果满足以下条件，他们将会被拘留：行为人系现行犯或重大嫌疑分子，涉及正在预备犯罪、实行犯罪或犯罪后立即被察觉；已被指认犯有罪；相关犯罪证据被发现；或者在犯罪后企图自杀、逃跑等情形。被确诊为职务侵占罪会怎样？根据我国《刑法》第二百七十二条规定，职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。如果被确诊为职务侵占罪，将会面临以下法律制裁：1. 拘役或者有期徒刑，并处罚金；2. 直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；3. 犯前款罪，有第三款规定的情

2023-10-15

444人看过
工会
集资员工会判诈骗罪吗

一、集资员工会判诈骗罪吗1、集资员工通常而言是不会判诈骗罪的。对于单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，构成集资诈骗罪。其员工如果属于直接责任人员，则应承担集资诈骗罪相应的刑事责任;如果仅为普通员工一般参与的，则不会被判集资诈骗罪。2、法律依据《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、集资诈骗罪客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同

2023-05-23

291人看过
法律综合知识
集资诈骗罪主要追究什么人

集资诈骗罪涉及到的犯罪嫌疑人应依何种法规以及具体违法情况而定。根据我国完备的《中华人民共和国刑事诉讼法》典章，在集资诈骗案件中，应当被追究责任的是涉嫌实施集资诈骗行为的犯罪嫌疑人。对此类嫌疑人，负责调查案件的公安机关有权依据法定程序实施先行拘留。然而，对于已被正式立案的刑事案件，公安机关必须展开全面且深入的侦查工作，搜集并调阅与犯罪嫌疑人是否有罪、罪行轻重等相关的证据资料。对于现行犯或重大嫌疑分子，公安机关可依法采取先行拘留措施；对于符合逮捕条件的犯罪嫌疑人，则应严格按照法律规定进行逮捕。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前

2024-05-17

203人看过

法律综合知识
诈骗罪追究刑责怎么量刑？

一、诈骗罪追究刑责怎么量刑？涉嫌诈骗罪的量刑处罚如下：1、若诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪的数额认定标准是什么？1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”；2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”；3、诈骗公私财物价值五十万元以上的，认定为刑

2024-01-13

235人看过
法律综合知识
诈骗被询问笔录会被追究刑事责任吗？

一、诈骗被询问笔录会被追究刑事责任吗不会；询问笔录是查明犯罪分子和案件真实情况，鉴别和印证其他证据的根据。它具有为办案人员提供侦查线索，使办案人员全面了解案情、搜集证据的作用。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章，询问的人民警察也应当在笔录上签名。被询问人要求就被询问事项自行提供书面材料的，应当准许；必要时，人民警察也可以要求被询问人自行书写。二、诈骗罪的证据包括哪些1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；6、鉴定意见；7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；8、视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。三、诈骗罪构成要件有哪些（一）、客体要件侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，

2024-01-20

389人看过
管制
员工是否会因参与诈骗集团而被定罪？

诈骗团伙的员工，若不知情，就不会被定罪，若知情，就是共同犯罪的从犯，将面临刑罚。诈骗团伙的员工，若只是进行普通的日常工作事务，是无意间帮助了犯罪，且被认定为不知情的，就不涉嫌犯罪。若无法认定为不知情的，就会涉嫌作为诈骗罪的从犯了。而从犯，依法则可从轻、减轻或免除处罚。帮诈骗团伙引流如何判？帮诈骗团伙引流构成诈骗罪的帮助犯。协助诈骗，属于诈骗案中的从犯。至于如何处罚，还要看涉案金额以及在犯罪中所起作用，由法官裁定处罚。一、诈骗罪量刑标准：1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、从犯是主犯的对称，共犯种类之一。指共同犯罪中起次要或辅助作用的分子。起辅助作用

2023-06-30

329人看过
法人
非法集资中，法人是否应该被追究全部责任？

非法集资法人是否全责要根据不同的情节而定。若是涉及到了共同犯罪或者是单位犯罪等等，非法集资人是主犯的是要负主要责任的，依据刑法的相关规定，共同犯罪指的是两人以上共同故意犯罪。两人以上共同过失犯罪，不会以共同犯罪论处；应该负刑事责任的，根据他们所犯的罪分别进行处罚。帮别人炒股算非法集资吗帮别人炒股算非法集资。如果是对方将资金打入账户，则很容易触犯法律法规；如果对方给自己账户并签订双方自愿的协议，只是代替对方进行买卖和操作，只要不违反合同，不触碰有关法律法规的红线，一般不会认定为违法违规。不过，如果造成了亏损，可能会有相应纠纷，应提前进行约定。《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪

2023-06-30

253人看过

管制
集资诈骗普通员工不知情是否会被处罚

集资诈骗普通员工不知情一般是会被处罚。集资诈骗罪或者诈骗行为是一种故意犯，如果员工确实不知情，则没有违法或者犯罪的故意，自然不会构成诈骗的共犯，不会受到惩罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。一、法律可以规定单位能构成诈骗罪吗法律规定单位为主体的犯罪，可以构成集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等金融诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的关于诈骗罪的规定是这样的，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年

2023-06-25

343人看过
有期徒刑
员工在集资诈骗罪案件中的辩护权利研究

若公司有集资诈骗的的行为，员工被起诉是可以要求辩护人进行辩护的。员工可以选择委托辩护、自行辩护、申请法律援助进行辩护。公司集资诈骗的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金。德阳集资诈骗罪辩护律师打官司费用参考办理刑事诉讼案件实行计件收费，标准如下：（1）担任刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的辩护人：1．侦查阶段（含检察院自侦阶段）：2000－15000元／件；2．审查起诉阶段：2000－12000元／件；3．审判阶段：3000－30000元／件。（2）担任刑事案件自诉人、被害人的代理人：2000－15000元／件。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

2023-07-06

456人看过
法律综合知识
公司涉嫌诈骗，离职员工会被追究法律责任吗

公司涉嫌诈骗，离职员工如果知情并参与了诈骗行为，会被追究法律责任。数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公司涉嫌诈骗，离职员工会被追究法律责任吗的法律依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第五章　侵犯财产罪　　　　第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并

2022-07-16

153人看过
通缉
诈骗罪被追究还会被通缉吗？

诈骗罪的犯罪分子如果在逃会被通缉。应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关可以发布通缉令，积极采取有效措施，追捕归案。各级公安机关在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令，如果超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级机关发布。一、派出所立案后怎么处理派出所对案件进行立案后，应该组织警力对案件进行侦查，收集犯罪事实和犯罪证据，必要时可对犯罪嫌疑人进行刑事强制措施。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十七条公安机关对已经立案的刑事案件，应当及时进行侦查，全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。第一百八十八条公安机关经过侦查，对有证据证明有犯罪事实的案件，应当进行预审，对收集、调取的证据材料的真实性、合法性及证明力予以审查、核实。第一百八十九条公安机关侦查犯罪，应当严格依照法律规定的条件和程序采取强制措施和侦查措施，严禁在没有证据的情况下，仅凭怀疑就对犯罪嫌疑人

2023-03-22

489人看过

法律综合知识
集资诈骗业务员量刑数额标准，集资诈骗业务员是否承担责任

集资诈骗业务员量刑数额标准是达到十万元以上或单位集资诈骗数额在五十万元以上的，公安机关应予以立案。集资诈骗业务员需要承担相应的法律责任，这需要看当事人在主观上是否知道公司存在集资诈骗活动。一、集资诈骗业务员量刑数额标准集资诈骗的业务员的量刑标准是：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。二、集资诈骗业务员是否承担责任集资诈骗案件的业务员，如果明知公司

2022-07-20

375人看过
信用卡
信用卡诈骗罪退款后是否还会被追究？

我国刑法规定，犯罪分子所得的如果是被害人合法所有的财产，应及时返还。也就是说退款是法律规定的义务，履行退赔义务不能成为不坐牢的条件。只要符合了犯信用证诈骗罪的条件，法院就会依法处罚。至于是坐牢还是缓刑，要看犯罪情节来确定。同时，退赔不影响定罪，会影响量刑。如果仅仅退赔，法院会认为悔罪程度高，判较低的刑罚。信用卡诈骗罪坐牢吗会坐牢，《刑法》第一百九十六条规定，信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。信用卡诈骗罪，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：当违法数额达

2023-06-30

249人看过