首先非法集资的判定,凡未经中国人民银行批准,任何企业擅自从事下列活动一律认定为非法集资:
1、非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动。
2、变相吸收公众存款,是指不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。
3、未经依法批准,以借贷或其他任何名义向职工或社会不特定对象进行的非法集资。包括擅自从事的以还本付息或者以支付股息、红利等形式向出资人进行的有偿集资活动,或者以发起设立股份公司为名,变相募集股份的集资活动。
非法集资案件的具体处理:
1、确认该集资行为为无效民事行为。
2、返还财产,即集资方将所收取款项(本金)立即返还出资人。
3、对于双方恶意串通,损害国家、集体或第三人的利益,以及其他违反法律、法规情节严重的,对过错方处以相当于非法所筹资金金额5%以下的罚款,或按照双方约定的利率收缴非法所得。
更细化一点来说就是单位犯本罪的,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,并处5万元以上50万元以下罚金,并处没收财产。单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的,并处5万元以上50万元以下罚金。扰乱金融秩序,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处3年以上10年以下有期徒刑并处2万元以上20万元以下罚金。涉嫌下列情形之一的:犯集资诈骗罪;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上l0年以下有期徒刑;情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑。
自然人犯本罪的,对单位判处罚金,处3年以下有期徒刑或者拘役;量刑标准:
(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,依照个人犯本罪的规定处罚,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。
(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,处无期徒刑或者死刑。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。;
(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款、无期徒刑;
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法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织 。法人制度是世界各国规范经济秩序以及整个社会秩序的一项重要法律制度。 各国法人制度具有共同的特征,但其内容不尽相同。不同的法人形成了不同的法人理论,法人制度理论... 更多>
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非法集资法人被起诉会怎么处置云南在线咨询 2023-03-29对于犯罪分子决定刑罚的时,应根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照刑法的有关规定判处。犯罪分子具有刑法规定的从重处罚、从轻处罚情节的,应当在法定刑的限度以内判处刑罚。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同
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手卷被牵涉到非法集资非法集资资金处置江西在线咨询 2022-06-27非法集资资金处置有很多相关方面的问题 一、关于行政认定的问题 行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判 公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质,对于案情复杂、性质认定疑难的案件,可参考有关部门的认定意见,根据案件事实和法律规定作出性质认定 二、关于“向社会公开宣传”的
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非法集资多少钱会被起诉青海在线咨询 2022-12-01非法集资的立案标准如下: 1、个人集资诈骗,数额在10万元以上,就达到了立案标准。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。 2、单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到
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非法集资处置办法?香港在线咨询 2022-06-30为实现处置非法集资防打结合、打早打小,征求意见稿还对县级以上地方人民政府、联席会议成员单位、工商行政管理部门、互联网管理部门、金融机构、非银行支付机构明确了非法集资的预防监测机制要求。同时规定,县级以上地方人民政府应当建立举报奖励制度,鼓励社会公众举报涉嫌非法集资行为。 针对非法集资出现跨省案件、网络平台、线上线下相结合等新情况,征求意见稿明确了非法集资行政调查的主体、启动情形以及可以采取的方式和
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非法集资对会计咋处置?江苏在线咨询 2022-05-21非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,非法集资对会计咋处置,明显应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大,对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别