洗钱被抓需要什么证据-法师兄

洗钱被抓需要什么证据

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-04 01:43:48 86 人看过

警方在调查洗钱案所需的相关证据包括但不限于以下内容：

首先是物证：

如用于洗钱的工具（例如银行卡、结算设备、印章、交通工具、通讯工具等）以及其照片；涉案物品（不动产、准不动产、动产、财产性收益等）及其照片；以及其他与案件相关的物证。

其次是书证：

这些主要涉及到犯罪分子的银行账户交易详情、特殊的资金支付记账、洗钱犯人和其相关账户的往来资金记录、涉嫌参与洗钱活动的企业的财务账本和记账凭证等。

再者是证人证言：

涉及上游罪犯违法行为细节、他们与洗钱犯之间的关系，双方为了洗钱进行协调沟通的详细信息、洗钱罪犯在提供协助时对上游犯罪行为的了解程度，上游犯罪分子的非法收入和他们用来洗钱的收益详情等。

同时还有可能涉及到洗钱的具体地点、时间、方式、金额大小以及负责执行的个人和操作流程等信息。

此外，还需要听取被害者的陈述以及犯罪嫌疑人、被告的供词和辩护等内容。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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