高利贷可能涉及的罪名有哪些-法师兄

高利贷可能涉及的罪名有哪些

来源：互联网时间： 2023-03-29 20:50:07 187 人看过

高利贷罪可能涉及的罪名：高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

一、高利贷中征信立案标准

高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的就是违法的。我国刑法没有规定高利贷罪，但是规定了高利转贷罪。

法律规定以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

二、放高利贷要被追究法律责任吗

单纯的放高利贷一般不会追究刑事责任，只是会判断超过规定利率的部分无效。但是如果以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，构成高利转贷罪，会被追究法律责任，即处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

三、高利转贷法怎么取证

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。高利转贷罪可以收集借条借据，银行流水记录，利息收款收据等方面的证据。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

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